İspanyol yetkililer, 540 milyon Dolar’a kadar hırsızlık yapan uluslararası bir dolandırıcılık çetesinin beş üyesini tutukladı. BORRELLI Operasyonu, 30 farklı ülkede mağdurları olan karanlık bir grubu hedef aldı.
Polis, grubun mağdurlarını tam olarak nasıl dolandırdığı gibi birçok önemli detayı paylaşmadı. Şu anda, herhangi bir üyenin hala firarda olup olmadığı belirsiz.
Büyük Kripto Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi
Kripto para dolandırıcılıkları bu sektörün yaygın bir parçası, ancak şu anda özellikle yaygın. Organize suç çeteleri dünya genelinde faaliyet gösteriyor ve bazıları devlet desteği bile alıyor.
Yine de, yetkililer mücadele ediyor, tıpkı İspanyol polisinin 540 milyon Dolar’a kadar hırsızlık yapan bir kripto para dolandırıcılık çetesini çökertmesi gibi:
Yerel yetkililer bir basın açıklamasında şunları ifade etti: ‘Örgütün liderleri, dünya genelinde yayılmış satış elemanları ağı kullanarak nakit çekimler, banka transferleri ve kripto para transferleri yoluyla fon topladı. Suç örgütü, suç fonlarını almak, depolamak ve aktarmak için uluslararası bir kurumsal ve bankacılık ağı kurdu.’
Guardia Civil, bu grubun dünya genelinde dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyetlerini koordine etmek için Hong Kong merkezli bir firma kullanarak 30 ülkede 5.000’e kadar mağduru dolandırdığını belirtti.
İspanyol vatandaşlar, dolandırıcılık mağdurlarının sadece onda birini ve 45 milyon Dolar’lık kaybı temsil ediyordu. Yine de, birçok çete üyesi ülkede yaşıyordu ve polis geniş bir kısmını tutukladı.
İçişleri Bakanlığı
Yerel raporlara göre, İspanyol yetkililer bu dolandırıcılık grubunun beş üyesini Madrid ve Kanarya Adaları’nda düzenlenen baskınlarda tutukladı.
Soruşturma, EUROPOL ve çoğu AB üyesi olmayan 15 ayrı ülke ile işbirliğini içeriyordu. Bu, grubun operasyonlarının uluslararası boyutunu gösteriyor.
Son zamanlarda uluslararası işbirliğine dair birçok örnek var, ancak bu hala zorlu bir mücadele. İspanyol polisi dolandırıcılık çetesini “çökertildi” olarak nitelendirse de, soruşturmanın hala açık olduğunu belirtti.
Şu anda, dünya genelinde kaç üyenin aktif kaldığı belirsiz, özellikle de birkaç ülkede aracı firmalar kullandığı için. Beş kişi tek başına bir ülkede bunu başarabilir mi?
Son Fransız kaçırma olaylarında, Fas merkezli beyinler yerel operatörlere şiddetli saldırılar düzenlettirdi. Bu saldırılar, denizaşırı liderlerin tutuklanmasına rağmen devam etti.
İspanyol polisi gelecekteki dolandırıcılıkları öngörebilir, bu da ilgili detayların eksikliğine yol açabilir. Yine de kesin bir şey söylemek zor. İspanyol grubun gerçek büyüklüğüne dair kamuya açık bir kanıt yok.
Ne yazık ki, duyuru detaylar açısından zayıftı, ancak yine de değerli bilgiler içeriyordu. En azından, uluslararası topluluk suçla mücadelede proaktif bir yaklaşım sergiliyor.
Mahkeme sürecinde muhtemelen daha fazla detay ortaya çıkacaktır.
Sorumluluk Reddi
Sorumluluk Reddi: Trust Project yönergelerine uygun olarak BeInCrypto, haberlerde tarafsız ve şeffaf raporları garanti eder. Bu haber makalesi doğru ve güncel bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ancak okuyucuların bu içeriğe dayalı herhangi bir karar vermeden önce tüm bilgileri bağımsız olarak doğrulamaları ve bir profesyonele danışmaları tavsiye edilir.
