Kripto para ticaret platformu Hyperliquid (HYPE) inceleme altında. Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) üzerinde yapılan çok sayıda yüksek kaldıraçlı işlem, potansiyel kara para aklama faaliyetleri şüphesini artırdı.
Analistler, neredeyse kusursuz zamanlamayla gerçekleştirilen alışılmadık derecede büyük ve sık kaldıraçlı işlemler olduğunu belirtti. Bu durum, fonların kaynağı ve trader’ların kimlikleri hakkında sorulara yol açtı.
Spotonchain Yüksek Riskli İşlemleri İşaretliyor
Blockchain analiz platformu Spotonchain, Hyperliquid platformu üzerinde gerçekleştirilen bir dizi önemli kaldıraçlı işlemi raporladı. Analizlerine göre, iyi finanse edilmiş bir trader, BTC ve ETH’de yüksek kaldıraçlı uzun pozisyonlar açmak için platforma 5,22 milyon Dolar yatırdı.
Trader, 50x kaldıraçla 1.884,4 Dolar giriş fiyatı ve 1.838,2 Dolar likidasyon noktası ile bir ETH uzun pozisyonu açtı. Ayrıca, 20x kaldıraçla 82.003,9 Dolar giriş fiyatı ve 61.182 Dolar likidasyon fiyatı belirleyerek bir BTC uzun pozisyonu açtı.
SpotOnChain, bu trader’ın %100 kazanma oranıyla kısa vadeli kaldıraçlı işlemler gerçekleştirme geçmişine sahip olduğunu da ortaya koydu. Trader, sadece iki gün içinde 2,2 milyon Dolar kar elde etti.
‘Özellikle son 2 günde, bu balina %100 kazanma oranıyla iki hızlı ETH uzun pozisyonunu kapatarak 2,2 milyon Dolar kar elde etti’ Spotonchain açıkladı.
Bu işlemlerin tutarlılığı, aktivitenin rastgele piyasa spekülasyonu olmadığını düşündürdü. Bunun yerine, sofistike bir kara para aklama operasyonu veya içeriden bilgi ticareti planı olabileceği yönünde spekülasyonlar yapıldı.
Kripto para piyasası analisti AB Kuai Dong, bu Hyperliquid işlemlerinde kullanılan fonların Kuzey Koreli hacker’larla bağlantılı olabileceğini öne sürdü. Analist, Kuzey Koreli siber suçluların, kara para aklama operasyonlarının bir parçası olarak kripto para platformlarında yüksek frekanslı ticaret stratejilerini test ettiklerini belirtti.
Analist, bu işlemlerin hack yoluyla elde edilen yasadışı fonları temizleme girişimi olabileceğini öne sürdü. Bu varsayım, Hyperliquid işlemlerinin anonimliği ve hızlı yürütülmesine dayanıyor.
‘Hyperliquid’in bu büyük anonim emirleri hakkında çok meraklıyım. Kuzey Koreli hacker’ların Hyper ticareti test ettiği önceki haberlerle birleştiğinde, bu büyük ve sık 50 kat açılışların hepsi gri piyasa fonlarının kara para aklama işlemleri olabilir mi?’ analist sordu.
X’te Ai olarak bilinen bir başka analist, Hyperliquid üzerinde yapılan yüksek kaldıraçlı karlarla ilgili önceki araştırmalara işaret ederek bu teoriyi destekledi. Mart ayının başlarında, Ai, üç adresin GMX yüksek kaldıraçlı işlemler yoluyla 2,53 milyon Dolar kar elde ettiğini bildirdi.
Kumar mı, İçeriden Bilgiyle İşlem mi? Uzmanlar Tartışıyor
Bu adresler, Roobet ve AlphaPo gibi kumar platformlarıyla bağlantılıydı. Ayrıca hacker’ların tercih ettiği bir kripto para borsası olan ChangeNOW ile etkileşimde bulundular. Ai, trader’ların içeriden bilgi sahibi olmayabileceğini, ancak potansiyel olarak çalınan fonları kullanarak yüksek riskli işlemler gerçekleştiren uzman kumarbazlar olabileceğini öne sürdü.
‘İçeriden biri mi yoksa nihai kumarbaz mı? Gerçekten daha çok ikincisi gibi görünüyor,’ analist düşündü.
Coinbase’den Conor Grogan’ın araştırmalarını kaynak gösteren kripto analisti Adolyb, potansiyel yasadışı faaliyetlere dair daha fazla kanıt sundu.
‘Coinbase ekibi, 4 katmanlı atlamalar + kumar oyuncuları olan bir phishing adresi olduğunu keşfetti,’ Adolyb belirtti.
Grogan’a göre, bazı şüpheli hyperliquid işlemlerden sorumlu kripto cüzdanı, phishing saldırılarından fon aldı. Hesabı “Roobet balinası” olarak tanımlayarak, trader’ın tarihsel olarak yasadışı fon akışlarıyla ilişkilendirilen platformlarda sık sık yüksek bahisli kumar oynadığını öne sürdü.
Grogan, bu kişinin önemli bir piyasa olayı öncesinde uzun pozisyonları likide ettiğini belirtti. Analiste göre, bu durum, işlemlerinin içeriden bilgiye dayanmadığını gösteriyor. Bunun yerine, çalınan fonlar kumar için kullanılıyor.
Raporlar, yüksek kaldıraçlı ticaret platformlarının yasadışı finansal faaliyetler için kullanımına dair endişeleri yeniden alevlendirdi. Kaldıraç, trader’ların pozisyonlarını büyütmelerine olanak tanırken, suçluların büyük miktarda parayı hızla hareket ettirip gizlemelerine de olanak tanır.
Merkeziyetsiz ve denizaşırı kripto para borsalarının sağladığı anonimlik, bu tür işlemleri takip etmeyi ve düzenlemeyi daha da zorlaştırıyor. Düzenleyiciler ve blockchain adli tıp firmaları, benzer faaliyetlere yönelik incelemelerini muhtemelen artıracak. Bu, Hyperliquid’in yüksek kaldıraçlı işlemlerinin potansiyel olarak yasadışı kaynaklarla bağlantılı olduğuna dair artan kanıtlar arasında gerçekleşiyor.
BeInCrypto verileri Hyperliquid’in token’ının fiyatının Çarşamba günkü seansın açılışından bu yana neredeyse %8 düştüğünü gösteriyor. Bu yazı itibarıyla, HYPE 13,35 Dolar’dan işlem görüyordu.
Sorumluluk Reddi
Sorumluluk Reddi: Trust Project yönergelerine uygun olarak BeInCrypto, haberlerde tarafsız ve şeffaf raporları garanti eder. Bu haber makalesi doğru ve güncel bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ancak okuyucuların bu içeriğe dayalı herhangi bir karar vermeden önce tüm bilgileri bağımsız olarak doğrulamaları ve bir profesyonele danışmaları tavsiye edilir.
