Huione Group’un kıdemli isimlerinden Li Xiong, suç örgütleri için kara para akladığı iddiasıyla Kamboçya’dan Çin’e iade edildi.
“1 Nisan’da, ilgili Kamboçya birimlerinin güçlü desteğiyle, Kamu Güvenliği Bakanlığı’na bağlı bir ekip, Chen Zhi suç grubunun kilit ismi Li Xiong’u Kamboçya’nın Phnom Penh şehrinden başarıyla ülkelerine geri getirdi” diye haber verdi bir medya kuruluşu.
Güncel kripto para haberleri için bizi X’te takip edin
Medya raporlarına göre Li Xiong, çok sayıda suçtan şüpheleniliyor. Suçlamalar arasında casino işletmeciliği, dolandırıcılık, yasa dışı ticari faaliyetler ve suçtan elde edilen gelirlerin kamufle edilmesi de yer alıyor.
Habere göre, “Kamu Güvenliği Bakanlığı’ndan ilgili bir yetkili, Chen Zhi suç şebekesinin birkaç temel üyesinin yakalandığını bildirdi. Güvenlik birimleri kaçakları yakalamak için çalışmaları kararlılıkla sürdürecek” dedi.
Prince Group’un başkanı ve Huione Group’un arkasındaki isim Chen Zhi, yaklaşık üç ay önce yakalandı. Ekim ayında çıkan haberlere göre ABD Adalet Bakanlığı (DoJ), Chen Zhi ile bağlantılı 127.000’den fazla Bitcoin’i (BTC) ele geçirdi.
Huione Group, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Güney Kore dahil olmak üzere birçok hükümet tarafından yaptırımlara tabi tutuldu. Ekim ayında ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Ağı (FinCEN), ABD’deki finansal kurumlara Huione Group adına muhabir hesap açmamaları ve mevcut hesapları da kapatmaları yönünde talimat verdi.
FinCEN’in bulgularına göre, grup ağustos 2021 ile ocak 2025 arasında en az 4 milyar dolar yasa dışı fon aldı.
Öte yandan Chainalysis verileri, daha geniş ekosistemin dayanıklılığını koruduğuna işaret ediyor. Çince konuşulan kara para aklama ağları (CMLN’ler) 2025’te 16,1 milyar dolar akladı. Son beş yılda bu ağlar, kripto para piyasasındaki yasa dışı fonların yaklaşık %20’sini işledi
YouTube kanalımıza abone olun; liderler ve gazetecilerin uzman yorumlarını kaçırmayın
