Hong Kong’da yetkililer, sınır ötesi bir suç örgütüyle bağlantılı 12 kişiyi tutukladı. Grubun, kripto paralar ve yüzlerce sahte banka hesabı aracılığıyla 15 milyon Dolar’dan fazla para akladığı iddia ediliyor.
Hong Kong Polis Gücü (HKPF), 20 ile 40 yaşları arasında olan dokuz erkek ve üç kadının, çeşitli bölgelerde eş zamanlı baskınlar sırasında yakalandığını duyurdu.
Hong Kong, 550 Paravan Hesap Yöneten Kripto Çetesini Ortaya Çıkardı
South China Morning Post’un raporuna göre, örgüt 118 milyon Hong Kong Doları (15 milyon Dolar) akladığı iddia ediliyor. Fonlar, 550’den fazla sahte banka hesabı ve sanat varlık platformları üzerinden taşındı.
Soruşturmacılar, şüphelilerin yerel ve ana karadaki sakinlerden kişisel bilgileri ve banka hesaplarını elde ettiklerini veya kiraladıklarını ortaya çıkardı.
Baskınlar sırasında polis, 1,05 milyon Hong Kong Doları (134.000 Dolar) nakit, 560 ATM kartı, birçok cep telefonu ve çok sayıda finansal belge ele geçirdi.
Polis, grubun ana karadan gelen bireyleri hedef aldığını belirtti. Bu kişilere, hem geleneksel hem de Hong Kong’daki dijital bankalarda sahte hesaplar açmalarına yardımcı oldular.
“Örgüt, 2024 ortalarından beri Mong Kok’ta bir dairede operasyon üssü kurmuştu. Ana karadan gelen elemanlar bu konumda barındırıldı ve sahte hesaplara akan yasadışı fonları işlemek için talimat beklediler,” dedi Baş Müfettiş Lo Yuen-shan.
Fonlar bu hesaplara girdikten sonra, kökenlerini gizlemek için sanal varlık borsaları üzerinden taşındı. Şüpheliler, kara para aklama suçunu işlemek için komplo kurmakla resmen suçlandı.
Bu baskın, bölgede kripto para ile ilgili suçları azaltmaya yönelik artan bir dizi uygulama eylemine ekleniyor.
Ekim 2024’te, Hong Kong polisi benzer bir sınır ötesi operasyonu dağıttı. Örgüt, aşk ve domuz kasaplığı dolandırıcılıklarıyla mağdurlardan 360 milyon Hong Kong Doları (46 milyon Dolar) çalmıştı.
Bu grup, teknoloji geçmişine sahip üniversite mezunlarını işe almış ve sahte yatırım platformları oluşturmak için yabancı siber suçlularla işbirliği yapmıştı.
Yetkililer, bu çabaların şehrin küresel bir sanal varlık merkezi olma hedefini desteklediğini ve sakinlerini koruduğunu belirtti.
Katarlı yetkililerle yapılan son bir toplantıda, Hong Kong milletvekili Johnny Ng, şehrin Web3 ve kripto yeniliklerinde lider olma potansiyelini vurguladı.
Ng, Hong Kong’un “tek ülke, iki sistem” modeli, yasal altyapısı ve uluslararası yetenek havuzunu önemli avantajlar olarak öne çıkardı. Bu unsurların, küresel genişlemeyi yönlendirmek ve işletme büyümesini desteklemek için kritik olduğunu söyledi.
“Hong Kong’un ‘tek ülke, iki sistem’ modeli, profesyonel hizmetleri, uluslararası yetenekleri ve sağlam yasal çerçevesiyle, küresel bağlantıyı hızlandıracağına ve ana kara ile yerel işletmelerin hızla yurtdışına açılmasına yardımcı olacağına inanıyorum,” dedi Ng.
Sorumluluk Reddi
Sorumluluk Reddi: Trust Project yönergelerine uygun olarak BeInCrypto, haberlerde tarafsız ve şeffaf raporları garanti eder. Bu haber makalesi doğru ve güncel bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ancak okuyucuların bu içeriğe dayalı herhangi bir karar vermeden önce tüm bilgileri bağımsız olarak doğrulamaları ve bir profesyonele danışmaları tavsiye edilir.
