Hindistan’da 254 milyon Dolar’lık Kripto Ponzi Zincirine Operasyon

Hindistan’da yetkililer, yaklaşık 254 milyon dolar zarara yol açan olduğu iddia edilen büyük bir kripto Ponzi şemasına karşı geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Bu vaka dünya genelinde büyüyen bir sorunu gözler önüne seriyor. 2025’te kripto hack’leri hız kazanırken, dolandırıcılık vakaları da aynı hızda artıyor. Deneyimli dolandırıcılar, gelişmiş ve hedef odaklı yöntemlerle dijital varlık sahiplerini tuzağa düşürüyor.

Hindistanlı Yetkililerden Çok Platformlu Kripto Para Ponzi Vurgunu Tespiti

Hindistan Mali Suçları Önleme Müdürlüğü (ED), Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) kapsamında 13 Aralık’ta Himachal Pradesh ve Pencap eyaletlerinde toplam sekiz farklı noktada arama gerçekleştirdiğini açıkladı. Soruşturma, yetkililerin büyük çaplı ve sahte bir kripto para tabanlı Ponzi ile çok seviyeli pazarlama (MLM) modeli olarak nitelendirdiği ve yüz binlerce yatırımcının mağdur olduğu iddia edilen bir dolandırıcılıkla ilgili.

ED’ye göre yatırımcıların kaybı yaklaşık 2.300 crore rupi yani güncel kurla yaklaşık 254 milyon dolara tekabül ediyor. Bu şemanın beyni olduğu öne sürülen Subhash Sharma, 2023 yılında Hindistan’dan kaçtı.

Müfettişler, Hindistan’ın çeşitli Eyaletlerinde (Himachal Pradesh ve Pencap dahil) kurulu karakollarda, bu dolandırıcılığın beyni Subhash Sharma ve ona bağlı diğer kişiler aleyhine, Hindistan Ceza Kanunu 1860, Chit Funds Act 1982, Düzensiz Mevduat Programlarının Yasaklanması Yasası 2019 ve diğer ilgili yasalara göre birden fazla FIR dosyalandığına dikkat çekti. Bu gerekçelerle ED soruşturma başlatmıştır, basın bülteninde belirtildi.

İddialara göre Sharma ve ekibi, farklı platformlar üzerinden bu organizasyonu yürüttü. Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext ve A-Global gibi adlarla faaliyet gösteren bu platform’lar lisanssız, kendi kurdukları sistemler olup klasik Ponzi şeması örnekleri olarak nitelendiriliyor.

Yetkililer ‘Saf yatırımcılar olağanüstü getiri vaadiyle kandırıldı’ dedi.

ED ayrıca suçlanan kişilerin sahte token fiyatlarıyla oynadıklarını açıkladı. Zaman zaman yeni platform’lara geçiş yaparak ya da mevcut siteleri kapatıp yeniden isimlendirerek dolandırıcılık faaliyetlerini gizlemeye çalıştılar.

Yetkililer, illegal kazançların nakit toplama yöntemiyle, paravan şirket’ler ve suçluların ile yakınlarının kişisel banka hesap’ları üzerinden aklandığını ifade ediyor.

Basın açıklamasında, çok sayıda kişinin komisyoncu olarak çalıştığı ve şemaya yeni yatırımcı kazandırdıkça ciddi gelirler elde ettiği vurgulandı. Ayrıca organizasyonun daha hızlı büyümesi için yurt dışı seyahat ödülleri ve tanıtım etkinliklerinden de yararlanıldığı iddia ediliyor.

ED, ‘Eyalet polisinin incelemesine dayanarak yetkili makamlar tarafından 04-11-2023 tarihinde çıkarılan ve Maliye Bakanlığı’na, Mahkeme’ye ile Pencap Hükümeti’ne doğru şekilde bildirilen dondurma kararlarına rağmen, 2025’te Himachal Pradesh Polisi tarafından tutuklanan sanıklardan Vijay Juneja tarafından Pencap’a bağlı Zirakpur’da bulunan 15 arsa açıkça hukuka aykırı şekilde satıldı’ dedi.

Yapılan aramaların ardından ED, üç kasa, banka bakiyesi ve toplam yaklaşık 1,2 crore rupi (yaklaşık 132.000 dolar) tutarındaki vadeli mevduatların dondurulduğunu açıkladı.

Basın bültenine göre: Şüphelilere ait ponzi şeması yoluyla elde edilen suç gelirleriyle edinilmiş gayrimenkuller ve benzer şekilde gizlenmiş taşınmazlara ilişkin çok sayıda suç unsuru teşkil eden belge, yatırımcı veritabanları, komisyon dağılım tablosu ile çeşitli dijital cihazlar ele geçirildi. Tüm bulgular suç gelirinin büyük çapta ortaya çıktığını ve aklandığını gösteriyor.

Yetkililer ayrıca soruşturmanın halen devam ettiğini de doğruladı.

Dünya Genelinde Kripto Para Dolandırıcılığı Artıyor

Hindistan’daki bu operasyonun zamanlaması tesadüf değil. Tüm dünyada kripto dolandırıcılığı yükselişte. Geçtiğimiz ay, BeInCrypto bildirdi: Avustralya’da dolandırıcılar, siber suç raporları sahteleyerek ve kolluk kuvvetlerini taklit ederek kurbanların varlıklarını ele geçirdi.

Dolandırıcılar, zamanlamalarını daha da stratejik hale getiriyor. Özellikle tatil dönemlerinde çevrimiçi alışveriş ve dijital işlemlerin arttığı dönemlerde yeni suç düzenlerini piyasaya sürüyorlar.

Bu eğilimin yeni olmadığını da unutmamak lazım. FBI’ın 2024 tarihli İnternet Suçları raporuna göre, yıl boyunca kripto para ile ilgili 150.000’den fazla şikayet kayda geçti.

Zararlar toplamda 9,3 milyar dolar seviyesine ulaşırken önceki yıla (%66) kıyasla ciddi artış gösterdi. Yatırım temelli dolandırıcılıklar, 5,8 milyar dolar zarara neden oldu. Ayrıca TRM Labs’e göre, 2023’ten bu yana dünya genelinde kripto dolandırıcılıkları toplamda en az 53 milyar dolar çekmiş durumda.

Düzenleyiciler küresel çapta önlemlerini sıkılaştırıyor. Hindistan’ın attığı bu adım, dolandırıcıları kovuşturmak ve yatırımcı zararlarını telafi etmek için daha geniş çaplı bir çabayı yansıtıyor. Yine de zorluklar sürüyor. Kripto para popülaritesi arttıkça dolandırıcılarla mücadele edenler ve dolandırıcılar arasındaki çekişme hız kesmeden sürüyor.