Hindistan’da soruşturmacılar, ilk ve en büyük Bitcoin dolandırıcılığı davalarından birinde önemli bir gelişme kaydediyor. Yetkililer, yaklaşık 800 milyon dolar tutarında yatırımcı parasını çaldığı iddia edilen ünlü GainBitcoin sistemini kurmaya yardım etmekle suçlanan girişimci Ayush Varshney’i tutukladı.
Tutuklama, dolandırıcılığın kripto para piyasasının ilk yükseliş döneminde yayılmaya başlamasından neredeyse on yıl sonra gerçekleşiyor.
Hindistan Merkez Soruşturma Bürosu (CBI) yetkilileri, Varshney’i Mumbai havalimanında ülkeden Sri Lanka’ya kaçmaya çalışırken gözaltına aldı. Yetkililer, hakkında yurtdışına çıkış yasağı çıkartılan Varshney’i pasaport kontrolünde durdurdu.
Yetkililer, tutuklamanın dolandırıcılıkla ilgili kullanılan teknolojinin detaylarını açığa çıkarmada kilit rol oynayabileceğine inanıyor.
GainBitcoin Şeması’nın Yükselişi
GainBitcoin programı, Bitcoin’in daha birçok bireysel yatırımcı için bilinmez olduğu 2015 civarında ortaya çıkıyor.
Amit Bhardwaj tarafından başlatılan projede sistem, bir bulut Bitcoin madenciliği yatırım fırsatı olarak pazarlandı.
Yatırımcılara, madencilik kontrat’ları alıp 18 aya kadar her ay Bitcoin üzerinden %10 getirisi elde edecekleri vaad edildi.
Bu vaat kısa sürede seminerler, çevrim içi tanıtımlar ve referans ağı sayesinde yayıldı.
Katılımcılar, yeni yatırımcı kazandırdıkça komisyon elde etmeye teşvik edildi. Bu çok katmanlı gelir modeli, Hindistan başta olmak üzere Güneydoğu Asya, Avrupa’nın bazı bölgeleri ve Orta Doğu’da hızla büyüdü.
Yetkililer, getirilerin sürdürülebilir olmadığı sonucuna vardı.
Araştırmacılara göre sisteme ilk ödemeler, çoğunlukla yeni yatırımcı yatırımlarından sağlandı ki bu, Ponzi tarzı yapılanmaların en önemli işareti.
MCAP Token’da Dönüşüm ve Çöküş
2017’ye gelindiğinde sistem çözülmeye başlıyor.
Şirket, yatırımcılara Bitcoin yerine MCAP adlı bir kripto para token’ı dağıtmaya başladı. Bitcoin bekleyen mağdurlar bir anda, likiditesi kısıtlı ve değeri belirsiz token’lar ile karşılaştı.
Soruşturmacılara göre, bu token’ın piyasaya sürülmesiyle sisteme borçlu olunan Bitcoin’ler yeni bir dijital varlıkla değiştirilerek çöküş geciktirildi.
Yetkililer, Darwin Labs ile ilişkili geliştiricilerin, cüzdan altyapısı, GainBitcoin platformu ve MCAP token kontrat’ı gibi temel unsurların kurulumunda rol aldığını öne sürüyor.
Tutuklamalar: Beynin Ölümü ve Uzun Soruşturma
İddiaya göre asıl beyin Amit Bhardwaj, 2018’de yakalandı ancak sonrasında kefaletle serbest bırakıldı.
Bhardwaj’ın 2022’de geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefatı, dava sürecini zorlaştırdı. Kendisi sistemin mimarı olarak görülüyor.
Yetkililer, dolandırıcılığın binlerce yatırımcıyı etkilediğini ve yaklaşık 6.600 crore rupi (800 milyon dolar) değerinde olduğunu tahmin ediyor.
Aradan geçen yıllarda birden fazla tanıtımcı ve işbirlikçi yakalandı. Araştırmacılar, soruşturmanın farklı aşamalarında en az sekiz kişinin gözaltına alındığını belirtiyor.
Ancak dava hâlâ karmaşık.
Fonlar, kripto para cüzdanları, yabancı kripto para borsası’ları ve uluslararası ağlar aracılığıyla aktarılıyor. Dijital deliller toplanırken onlarca ayrı adreste baskın yapıldı.
Varshney Neden Şimdi Gözaltına Alındı?
Soruşturmacılar, Varshney’in sistemdeki rolünün büyük oranda teknik olduğuna inanıyor.
Varshney, yetkililerin GainBitcoin’e ait temel sistemleri geliştirdiğini düşündüğü Darwin Labs’ın kurucu ortaklarından. Soruşturmanın ilerlemesiyle birlikte platformun arkasındaki geliştiriciler de mercek altına alındı.
Varshney, şimdiye kadar tutuklanmamıştı ancak soruşturma kapsamında takibe alındı. Hakkında çıkarılan yurtdışına çıkış yasağı, yetkililerin ülkeyi terk etmesinden endişe ettiğini gösteriyor.
Kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.
Hindistan’ın dolandırıcılık ve suç örgütü kurma kanunlarına göre suçu kesinleşirse Varshney, mahkemede kanıtlanan suçların niteliğine göre 10 yıl ve üzeri mahpus cezası alabilir.
