Hindistanlı Yetkililer İddia Edilen Bir Kripto Para Dolandırıcılığını Nasıl Ortaya Çıkardı

Hindistan Mali Suçları ile Mücadele Dairesi (ED), Maharashtra’da gerçekleşen ve yatırımcıların toplamda 4 crore 25 lakh rupi’den (yaklaşık 472.000 dolar) fazla zarar ettiği iddia edilen bir kripto para dolandırıcılığı operasyonuna darbe vurdu.

Kurum, 7 Ocak’ta Kara Para Aklamayı Önleme Yasası’na (PMLA) 2002 tabi olarak Nagpur’da üç farklı noktada arama yaptı.

Hindistan’ın ED Birimi Ether Trade Asia’yı Kripto Para Dolandırıcılığı Soruşturmasında Hedef Aldı

Basın açıklamasına göre bu adresler, Nished Mahadeo Rao Wasnik ve onunla bağlantılı kişilerle ilişkili çıkıyor. ED, Wasnik’in, “Ether Trade Asia” adıyla izinsiz şekilde yürütülen çevrim içi platformun başında olduğunu aktardı.

Yetkililer, bu ekibin Nagpur ve Maharashtra genelinde lüks otellerde tanıtım seminerleri düzenlediğini iddia ediyor. Bu buluşmalarda organizatörlerin, katılımcılara yatırım fırsatları konusunda yanıltıcı vaatlerde bulunduğu belirtildi. ED, bu etkinliklerin amacının ‘masum yatırımcıları dolandırmak’ olduğunu açıkladı.

Basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: ‘Ether Trade Asia platformunu, sahte bir ikili komisyon sistemiyle ve asılsız vaatlerle tasarladılar ve tanıttılar. Kolayca kandırılabilecek yatırımcılara, “Ethereum” kripto parasıyla kendi kurdukları Ether Trade Asia şirketi adı altında yüksek getiri sözü verildi. Bu şekilde halktan büyük meblağlar topladılar’ dedi.

Kurumun açıklamasına göre, elde edilen fonlar şahsi harcamalarda kullanıldı. ED, yatırımcı kayıplarının 4 crore 25 lakh rupi’yi aştığını tahmin ediyor. Araştırmalar, şüphelilerin bu gelirlerle taşınır ve taşınmaz mallar satın aldığını gösterdi. Bu varlıklar ya doğrudan zanlılar adına ya da aile bireyleri ve kontrol ettikleri şirketler üzerinden tutuldu.

Bunun yanında, Wasnik ve ekibinin fonların bir bölümünü kripto para alımında kullandığı belirtildi. Suçlanan kişiler, bu kripto varlıkları kendi kişisel cüzdanlarında gizledi. ED, son aramada suç unsuru teşkil eden belgeler ve dijital cihazlara el konulduğunu açıkladı.

ED ayrıca bankada 20 lakh rupi’den fazla (yaklaşık 22.000 dolar) bakiye ve kişisel bir cüzdanda 43 lakh rupi (yaklaşık 51.000 dolar) değerinde dijital varlığa el koydu ve dondurdu. Yetkililer ayrıca, şüphelilerin adına kayıtlı gibi görünen fakat asıl sahipleri kendileri olan yani benami olarak geçen, birkaç crore rupi değerinde mülk tespit etti.

Benami mülk, bir kişinin adına kayıtlı olsa da parası ödenen ve asıl kontrolü başka biri tarafından sağlanan varlıktır. Buradaki amaç asıl sahibin kimliğini gizlemektir. “Benami” terimi Hintçeden geliyor ve “isimsiz” anlamını taşıyor.

Buna ek olarak ED, Chandigarh’daki ayrı bir arazi dolandırıcılığı dosyasında yaklaşık 4 crore 79 lakh rupi (530.000 dolar) değerinde kripto paralara da el koydu. Her iki soruşturma da devam ediyor.

Bu soruşturmalar, Hindistan’da kripto paralara ilişkin dolandırıcılık ve aldatıcı faaliyetlerle mücadele eden daha geniş bir uygulama dalgasının parçası. Aralık ayında yetkililer, kripto para tabanlı dev bir Ponzi ve çok katmanlı pazarlama (MLM) şeması ortaya çıkardı. Bu operasyon yüz binlerce yatırımcının zararına yol açtı ve toplamda 254 milyon dolar kayıp oluştu.

Mali Suçlar ile Mücadele Dairesi (ED), ayrıca Maharashtra, Karnataka ve Delhi genelinde 21 farklı noktada aramalar yaptı. Bu operasyonlar, yaklaşık 10 yıldır faaliyet gösterdiği öne sürülen başka bir kripto paralı MLM dolandırıcılığına yönelik gerçekleştirildi.