Hint yetkilileri, BitConnect dolandırıcılığına yönelik uzun süredir devam eden soruşturmada önemli bir adım attı.
Ahmedabad’daki Yürütme Müdürlüğü (ED), 189 milyon Dolar değerinde kripto para varlıklarına el koyarak davada büyük bir atılım gerçekleştirdi.
Hindistan Yetkilileri BitConnect’e Bağlı 189 Milyon Dolar Dijital Varlık Ele Geçirdi
ED’nin Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) kapsamında yürüttüğü operasyon, bildirildiğine göre BitConnect’in operatörleriyle bağlantılı dijital varlıkların ele geçirilmesine yol açtı. Yetkililer ayrıca baskın sırasında 15.000 Dolar’dan fazla nakit, lüks bir araç ve birkaç elektronik cihaza da el koydu.
BitConnect, Kasım 2016 ile Ocak 2018 arasında faaliyet göstererek yatırımcıları tahmini 2,4 milyar Dolar dolandırdı. Planın tanıtıcıları, kurbanları sözde “volatilite yazılımı trading botu” kullanarak yüksek getiri vaatleriyle kandırdı.
Yatırımcılar, yatırımlarının önemli karlar getireceğine inanarak Bitcoin veya nakit olarak fon yatırmaya teşvik edildi. Ancak, fonlar planın organizatörlerinin kontrolündeki cüzdanlara aktarıldı.
Yetkililere göre, platform bir Ponzi şeması olarak çalıştı, yeni yatırımcılardan gelen fonları önceki katılımcılara ödemek için kullandı. Yetkililer dolandırıcılığı ortaya çıkarana kadar gelişti ve ardından çöktü.
Araştırmacılar, fonların çeşitli cüzdanlar arasındaki hareketini izledi. Bu işlemlerin birçoğu, izlemeyi zorlaştıran karanlık ağ kullanılarak kasıtlı olarak gizlendi. Ancak, cüzdan aktivitelerinin, IP adreslerinin ve işlem akışlarının detaylı analizi sonunda yetkilileri dijital varlıklara yönlendirdi.
Bu son el koyma, BitConnect kurucusu Satish Kumbhani’nin ve ABD’deki baş tanıtıcısı Glenn Arcaro’nun iddianamesinin ardından geldi. 2022’de, bir ABD mahkemesi Arcaro’yu 38 ay hapis cezasına çarptırdı ve 40 ülkedeki mağdurlara 17,6 milyon Dolar geri ödemesini emretti.
Kumbhani, dolandırıcılık yapmak için komplo kurma, emtia fiyat manipülasyonu ve uluslararası kara para aklama gibi birçok suçlamayla karşı karşıya.
Tüm suçlamalardan mahkum edilirse, en fazla 70 yıl hapis cezası alabilir. Ancak, hala kaçak durumda ve yargılamadan kaçıyor.
Sorumluluk Reddi
Sorumluluk Reddi: Trust Project yönergelerine uygun olarak BeInCrypto, haberlerde tarafsız ve şeffaf raporları garanti eder. Bu haber makalesi doğru ve güncel bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ancak okuyucuların bu içeriğe dayalı herhangi bir karar vermeden önce tüm bilgileri bağımsız olarak doğrulamaları ve bir profesyonele danışmaları tavsiye edilir.
