Arjantinli bir yargıç, kısa süre önce Kelsier Ventures CEO’su Hayden Mark Davis’in finansal varlıklarının dondurulmasını emretti. Davis, Başkan Javier Milei tarafından kamuoyunda desteklenen LIBRA token lansmanıyla ayrılmaz bir şekilde ilişkilendirildi.
Bu ihtiyati tedbir süresiz olarak uygulanacak. Ayrıca LIBRA zaman çizelgesi boyunca Davis’ten fon alan cüzdanların sahipleri olarak tanımlanan iki kişiye de uygulanıyor.
SponsoredSavcılar Davis’i LIBRA Para İzine Bağladı
Federal yargıç Marcelo Martínez de Giorgi, LIBRA davasına başkanlık eden kişi olarak Perşembe günü token’in lansmanı ile ilgili üç önemli ismin tüm mal varlıklarının ve finansal varlıklarının dondurulmasını emretti.
Ayrıca Arjantin’de faaliyet gösteren sanal varlık hizmet sağlayıcılarını uyarmaları ve dondurmayı ülke içindeki operasyonlara da genişletmeleri için Ulusal Menkul Kıymetler Komisyonu’na talimat verdi.
Tedbir, davada hedef alınan kişi, LIBRA lansmanı sırasında Casa Rosada’da, Milei ile birkaç kez görüşen Amerikalı girişimci Davis’i hedef alıyor.
Ayrıca Kolombiyalı Favio Camilo Rodríguez Blanco ve 75 yaşındaki Arjantinli Orlando Rodolfo Mellino’ya da uygulanıyor. Her ikisi de şu an adli soruşturma altında olan işlemlerle ilgili olarak sanal cüzdanların sahipleri olarak tanımlandı.
Bu ihtiyati tedbir federal savcı Eduardo Taiano’nun talebi üzerine çıkarıldı. Arjantin’in mali soruşturma ve varlık kurtarma ajanslarının bir teknik raporu ile de desteklendi.
Rapor, Davis, Rodríguez Blanco ve Mellino’ya karşı işlem yapılmasını tavsiye etti potansiyel olarak dolandırıcılık ile bağlantılı olan varlıkları korumak için. Savcılara göre, bu iki kişi Davis ile LIBRA davası ile yakından ilişkili Arjantinli lobi uzmanları Mauricio Novelli ve Manuel Terrones Godoy arasında milyon dolarlık transferleri kolaylaştırdı.
Martínez de Giorgi, güçlü delillere ve sanıkların dijital varlıklarını gizleme veya aktarma riskine atıfta bulundu.
LIBRA Nakit Akışlarını Gizlemek İçin Kullanılan Aracılar
Bu bulgu, Kongre’nin LIBRA Komisyonu’nun merkezi kripto para borsalarından ek bilgi talep etmesinin ardından geldi.
SponsoredDavacılar, Davis’i doğrudan Novelli ve Terrones Godoy’a bağlayan bir kripto para cüzdanını tespit etti. Ayrıca dijital varlıkları nakde çevirmek için kullanılmış olduğu bildirilen başka bir Bitget hesabı da buldular.
Savcılığın en güncel bulgularına göre, Rodríguez Blanco bu Bitget hesabının sahibi olarak tanımlandı.
Araştırmacılar, Rodríguez Blanco’nun şüpheli nakit transferleriyle bağlantılı çeşitli önemli işlemlerin aracısı olarak görev yaptığını belirledi. Bu hareketler, aynı zamanda LIBRA zaman çizelgesindeki önemli noktalarla da örtüşüyordu. Örneğin, güvenlik kameraları 17 Şubat’ta Novelli’nin kız kardeşi ve annesinin LIBRA çöküşünden günler sonra bir Banco Galicia şubesinden çantalar çekişini kaydetti.
Ayrıca araştırmacılar Mellino’nun Davis ile inceleme altındaki diğer isimler arasında doğrudan aracı olarak görev yaptığını belirledi.
Özellikle savcılar, 30 Ocak’ta Bitget platformu üzerinden yapılan 507.500 dolarlık bir transferi izledi. Bu transfer, Milei’nin resmi bir toplantının ardından Davis ile Casa Rosada’da bir selfie paylaştıktan bir saatten kısa bir süre sonra gerçekleşti.
Sponsored SponsoredSavcılık Ofisine göre, bu transferler dolaylı olarak hükümet yetkililerine yapılan ödemeler olabilir. Araştırmacılar, aracılarının kripto parayı nakite çevirerek para izini gizlemeyi ve nihai alıcılarının kimliklerini saklamayı amaçladıklarına inanıyorlar.
