Amerika Birleşik Devletleri, Gotbit adlı kripto para piyasa yapıcısı firmanın 26 yaşındaki CEO’su ve kurucusu Aleksei Andriunin’i Portekiz’den iade etti.
Rus vatandaşı Andriunin, şimdi dolandırıcılık, piyasa manipülasyonu ve komplo gibi ciddi suçlamalarla karşı karşıya. Boston’daki bir federal büyük jüri onu suçladı.
ABD’den Kripto Para Dolandırıcılığına Karşı Büyük Adım!
Massachusetts Bölgesi ABD Savcılığı, 26 Şubat’ta iadesini doğruladı. Bu, kripto para dolandırıcılığına karşı çok uluslu bir baskında önemli bir gelişmeyi işaret etti.
Sponsored‘2018 ile 2024 yılları arasında Gotbit’in, Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunanlar da dahil olmak üzere birçok kripto para şirketi için yapay işlem hacmi oluşturmak amacıyla piyasa manipülasyon hizmetleri sağladığı iddia ediliyor’ dedi basın bülteni.
Mahkeme belgeleri, Andriunin’in 2019’da verdiği bir röportajda “wash trades” gerçekleştirmek için bir kod geliştirdiğini açıkça kabul ettiğini ortaya koyuyor. Wash trading, bir trader’ın aynı varlığı veya menkul kıymeti kısa bir süre içinde alıp satarak yüksek işlem hacmi ve likidite görünümü yaratmasıdır.
‘Andriunin’in, Gotbit’in piyasa manipülasyonunu, wash trades ile oluşturulan “Oluşturulan Hacim”i doğal olarak meydana gelen “Piyasa Hacmi” ile karşılaştıran tablolar dahil olmak üzere kaydettiği iddia ediliyor’ dedi iddianame.
Savcılar, bu aldatıcı uygulamanın Gotbit’in müşteri çekme stratejisinin temel taşı olduğunu iddia ediyor. Müşteriler, meşru piyasa desteği olduğunu düşündükleri hizmetler için yüksek ücretler ödedi.
Daha fazla iddia, Andriunin’in Gotbit’ten elde ettiği yasadışı gelirleri kripto para borsası Binance’deki kişisel hesabına yönlendirdiğini öne sürüyor.
Bu dava, kripto para dolandırıcılığıyla mücadele etmek için daha büyük bir uluslararası operasyonun bir parçası. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından “Operation Token Mirrors” adı altında yürütüldü. Soruşturma kapsamında, FBI ajanları manipülatörleri yakalamak için NexFundAI adlı sahte bir token oluşturdu.
ABD istihbarat servisi, 25 milyon Dolar’dan fazla kripto para varlığına el koydu ve birçok trading botunu kapattı. Bu botlar, işlem hacimlerini manipüle etmek ve yatırımcıları aldatmak için kullanılan yaklaşık 60 token ile ilişkilendirildi.
Yasal işlemler, 9 Ekim 2024’te açılan bir iddianame ile başladı. İddianame, Gotbit ve iki direktörü Fedor Kedrov ve Qawi Jalili’nin de aralarında bulunduğu 18 kişi ve kuruluşu suçladı.
Ayrıca, 31 Ekim 2024’teki ek iddianame, Andriunin’in rolü hakkında daha fazla ayrıntı sağladı. İddianame, onu komployu planlamakla suçladı.
Suçlu bulunursa, Andriunin dolandırıcılık için 20 yıla kadar hapis cezası alabilir. Ayrıca, piyasa manipülasyonu ve dolandırıcılık için komplo kurmaktan ek beş yıl daha alabilir.
Her suçlama ayrıca, neden olunan mali zararın iki katı veya 250.000 Dolar’a kadar para cezası, denetimli serbestlik, tazminat ve mal varlığına el koyma gibi cezalar da içerebilir.
