Hindistan polisi, Garantex kripto para borsası’nın kurucu ortağı Litva Aleksej Besciokov’u, Amerika Birleşik Devletleri’nin talebi üzerine tutukladı.
Besciokov, kripto para borsasında kara para aklamayı kolaylaştırdığı için suçlanarak cezai suçlarla itham edildi.
Besciokov ABD’ye İade Edilecek
TechCrunch bildirdi ki Hindistan yetkilileri, Aleksej Besciokov’u ülkenin iade yasaları kapsamında güneydeki Kerala eyaletinde tutukladı. ABD, 7 Mart’ta ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından duyurulan bir iddianamenin ardından tutuklanmasını talep etti.
DOJ, Besciokov ve Garantex’in diğer kurucu ortağı Aleksandr Mira Serda’yı ABD yaptırımlarını ihlal etmekle suçladı. Borsayı kara para aklama ve lisanssız para transferi işletmesi yürütmekle itham ettiler. ABD, Besciokov’un Virginia’nın Doğu Bölgesi’ne yargılanmak üzere iadesini talep edecek.
Ayrıca, Almanya ve Finlandiya ile koordineli olarak, 6 Mart’ta ABD Gizli Servisi, üç Garantex domain’ini (Garantex.org, Garantex.io, Garantex.academy) ve ilgili sunucuları ele geçirdi. Ayrıca borsaya ait 28 milyon Dolar değerinde kripto parayı dondurdular.
DOJ iddianamesi, Besciokov’un Garantex’in birincil teknik yöneticisi olduğunu, altyapısını sürdürmekten ve işlemleri onaylamaktan sorumlu olduğunu iddia ediyor. Yetkililer, Kuzey Kore hükümeti tarafından desteklenen hacker’larla, örneğin yakın zamanda gerçekleşen Bybit hack’i ve diğer suç örgütleriyle bağlantılı işlemlere bilerek izin verdiğini belirtti.
Garantex, Rusya merkezli bir kripto para borsası. 2022’den bu yana, uluslararası suç örgütleri için kara para aklamayı kolaylaştırdığı iddiasıyla ABD ve AB yaptırımları altında. Bu, terörist gruplar, fidye yazılımı hacker’ları, uyuşturucu kaçakçıları ve yaptırımları ihlal eden faaliyetleri içeriyor.
DOJ’a göre, 2019 ve 2025 yılları arasında Garantex, yasadışı fonlarla bağlantılı yüz milyonlarca Dolar dahil olmak üzere en az 96 milyar Dolar değerinde kripto para işlemi gerçekleştirdi.
10 Mart 2025’te Garantex, müşterilerini Moskova’da yüz yüze bir toplantıya davet etti. Görünüşe göre sonuçlarla nasıl başa çıkacaklarını anlamaya çalışıyorlar. Ancak, borsanın şu ana kadar normal operasyonlarına yeniden başladığına dair net bir işaret yok.
Garantex, kurucusu tutuklanan tek kripto para borsası değil. FTX, BTC-e, GCG Asia/GCFX ve Thodex dahil en az dört diğer borsa da benzer bir durumda.
Sorumluluk Reddi
Sorumluluk Reddi: Trust Project yönergelerine uygun olarak BeInCrypto, haberlerde tarafsız ve şeffaf raporları garanti eder. Bu haber makalesi doğru ve güncel bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ancak okuyucuların bu içeriğe dayalı herhangi bir karar vermeden önce tüm bilgileri bağımsız olarak doğrulamaları ve bir profesyonele danışmaları tavsiye edilir.