Metropolitan Polis Teşkilatı ile iş birliği yapan Birleşik Krallık Mali Davranış Otoritesi (FCA), bir kripto borsasının iki kurucu ortağını tutukladı. Bu kişilerin kayıt dışı bir işletme aracılığıyla 1 milyar sterlinin (yaklaşık 1,26 milyar dolar) üzerinde kripto varlığı yönettiklerinden şüpheleniliyor.
Bu operasyon, kripto sektöründeki yasa dışı işlemlerle mücadele çabalarını vurguluyor.
İsimsiz Kişiler Araştırılıyor
Yetkililer, 38 ve 44 yaşlarındaki şüphelilerle bağlantılı iş yerlerinde ayrıntılı incelemeler yaptı. Ayrıca, Londra’da iki konut mülkü aranarak çeşitli dijital cihazlara el koyuldu.
SponsoredBu eylemlerin ardından her iki kişi de ihtiyatlı bir şekilde sorgulandı ve ardından kefaletle serbest bırakıldı. FCA, bireylerin veya firmalarının isimleri hakkında bilgi paylaşmadı. FCA’nın devam eden soruşturması, davanın karmaşıklığını vurguluyor.
Daha fazla oku: Kripto Para Sisteminin Riskleri: En Önemli 5 Güvenlik Sorunu
Birleşik Krallık’ta kripto borsaları, FCA’ya kaydolmalı ve ülkenin kara para aklamayı önleme düzenlemelerine uymalıdır. Bu gereklilik, FCA’nın finansal bütünlüğü koruma ve kripto piyasasının yasa dışı faaliyetler için bir kanal haline gelmesini önleme taahhüdünü göstermektedir.
FCA’da İcra ve Piyasa Gözetimi İcra Direktörü Therese Chambers, ajansın rolüne olan bağlılığını vurguladı:
“FCA, kirli parayı Birleşik Krallık finansal sisteminden uzak tutmada önemli bir role sahip. Bu tutuklamalar, kripto firmalarının Birleşik Krallık’ta yasa dışı olarak faaliyet göstermesini durdurmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı gösteriyor.”
Bu olay, FCA’nın uyumsuzluğa karşı ilk eylemi değil. FCA, Ekim 2023’te ADM Investor Services International’a 7,8 milyon dolar para cezası verdi. New York City merkezli bu emtia komisyoncusu, kara para aklamayı önleme standartlarını karşılamadığı için cezalandırıldı.
Daha fazla oku: En İyi Kripto Para Borsaları Arasından Yeni Başlayanlar için 9 Seçenek
FCA, Ekim’den beri özellikle kripto varlıklarının pazarlanmasıyla ilgili düzenleyici çerçevesini yoğunlaştırdı. Yeni yönergelere uymadan Birleşik Krallık’taki müşterilere kripto varlıkları tanıtan herhangi bir firma ciddi cezalarla karşı karşıya kalacak.
Bunlar arasında sınırsız para cezası veya iki yıla kadar hapis cezası yer alıyor. FCA, bu düzenlemelere uygun olarak web sitesinde bu pazarlama kurallarının uygulanmasına hazırlanırken iyi ve kötü uygulamaları gösteren örnekler de sağlıyor.
