ABD’de federal iddianameler, pump-and-dump dolandırıcılıklarına öncülük eden 10 üst düzey yönetici ve çalışanı yatırımcıları mağdur ettikleri gerekçesiyle suçladı. Olay, hem ABD’yi hem de dünyanın dört bir yanındaki yatırımcıları yakından ilgilendiriyor.
Suçlamalar Gotbit, Vortex, Antier ve Contrarian şirketlerinde çalışan kişileri hedef alıyor. Aralarında iki CEO’nun da bulunduğu üç sanık, Singapur’dan tutuklanıp ABD’ye iade edildi. Özellikle Gotbit, Operation Token Mirrors’ın önceki aşamasında da benzer sonuçlarla karşılaşmıştı.
Anlık gelişmeler için bizi X’te takip edin
Basın açıklamasında, ‘İade edilen üç sanığın yanı sıra, iki kişi de suçunu kabul etti ve ABD Bölge Hakimi Araceli Martínez-Olguín tarafından cezalandırıldı’ denildi.
Bu iddianameler, FBI ve ABD Gelirler İdaresi Suç Soruşturmaları Birimi’nin (IRS-CI) ortak yürüttüğü bir gizli operasyonun sonucunda ortaya çıktı. Federal ajanlar, piyasa yapıcı firmaların yasa dışı wash trading hizmetlerini ortaya çıkarmak için birkaç kripto para token’ı oluşturdu.
Wash trading, eşgüdümlü bir trader grubunun veya trader’ın bir varlığı defalarca alıp satarak işlem hacmini olduğundan yüksek gösterdiği piyasa manipülasyonu yöntemidir. Oluşan bu yapay hacim, yatırımcıları yanıltabilir, talebin abartılı görünmesine ve fiyatların gerçek dışı noktaya gelmesine yol açabilir.
Sanıklar Rusya, Hindistan, Tayvan ve Sırbistan olmak üzere dört farklı ülkenin vatandaşı. Bu uluslararası tablo, kripto para piyasasında manipülasyonun sınır tanımadığını net biçimde gösteriyor.
Şimdiye kadar bir milyon dolardan fazla kripto para el kondu. Ayrıca, her bir sanık için 20 yıla kadar hapis ve azami 250.000 dolar para cezası isteniyor.
Uzman görüşleri için YouTube kanalımıza abone olun
