30 yaşındaki bir Hindistan vatandaşı, kara para aklama suçundan mahkum edildikten sonra ABD federal hapishanesinde 121 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Anurag Pramod Murarka, “elonmuskwhm” ve “la2nyc” takma adlarıyla faaliyet gösteren, uluslararası bir kara para aklama işi yürütüyordu.
Hindistan Vatandaşı Kripto Para Aklamaktan 10 Yıl Hapis Cezası Aldı
Adalet Bakanlığı’ndan yapılan bir açıklamaya göre, Murarka’nın operasyonları Nisan 2021’den 29 Eylül 2023’teki tutuklanmasına kadar sürdü. Kripto paraları suç gelirlerini gizlemek için kullandı ve bu süreçte 20 milyon Dolar’dan fazla para akladı.
Murarka’nın operasyonu öncelikle suç faaliyetlerine karışan bireyleri hedef aldı. Dark web pazar yerlerini kullanarak, Murarka para aklama hizmetlerini tanıttı. Müşterilerine kripto paralarını nakit paraya dönüştürme fırsatı sundu.
Müşteriler kendisiyle iletişime geçtiğinde, Murarka bir döviz kuru belirledi ve kripto paralarını belirlenen adreslere göndermelerini istedi. Buradan itibaren, karmaşık bir hawala operasyonu koordine etti. Hawala, fiziksel hareket olmadan para transferi yapılan geleneksel bir Güney Asya yöntemidir.
Murarka’nın ekibi, aklanan fonları çeşitli şekillerde paketledi, örneğin nakit parayı kitap sayfaları arasında saklamak veya müşterilere göndermeden önce birden fazla zarfa mühürlemek gibi.
Hukuk uygulayıcılarının son hamlesi, birden fazla finansal hesap ele geçirmesini engelleyebildi. Bu, 1,4 milyon Dolar’dan fazla, sahte ilaçlar ve milyonlarca Dolar suç geliri ele geçirilmesiyle sonuçlandı.
Carlton S. Shier ‘İnternet kullanarak, sanık çalınan paralarını ve yasadışı uyuşturucu gelirlerini gizlemeye çalışan sayısız diğer suçluya yardım sağladı. Bu dava, siber suçların küresel kapsamını ve kara para aklamayla mücadelede dikkat ve işbirliği gerekliliğini vurguluyor.’ dedi.
Federal yasalar uyarınca, Murarka hapis cezasının %85’ini çekmek zorunda. Serbest bırakıldıktan sonra, ABD Denetimli Serbestlik Ofisi tarafından üç yıl boyunca denetlenecek.
Ayrıca, haberler, kasım ayında bir Florida jürisinin uyuşturucu karteli fonlarını kripto aracılığıyla aklayan dokuz kişiyi suçladığı bir dönemde geldi. Grup, ABD’deki uyuşturucu satışlarından elde edilen nakit parayı kripto paraya dönüştürerek, Meksika ve Kolombiya’daki kartel bağlantılı cüzdanlara aktardı.
Benzer şekilde, eylül ayında ABD, iki Rus vatandaşını siber suçlular için 1,15 milyar Dolar yasadışı kripto para aklamakla suçladı.
Sorumluluk Reddi
Sorumluluk Reddi: Trust Project yönergelerine uygun olarak BeInCrypto, haberlerde tarafsız ve şeffaf raporları garanti eder. Bu haber makalesi doğru ve güncel bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ancak okuyucuların bu içeriğe dayalı herhangi bir karar vermeden önce tüm bilgileri bağımsız olarak doğrulamaları ve bir profesyonele danışmaları tavsiye edilir.
