Dünyanın en çok aranan uyuşturucu baronlarından biri hayatını kaybediyor. “El Mencho” olarak bilinen Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, pazar günü öldürülüyor. Bu gelişme, Meksika’nın birçok eyaletinde şiddet dalgasının fitilini ateşliyor.
Güvenlik etkilerinin ötesinde, kartelin finansal faaliyetlerine de dikkat çekiliyor. Son yıllarda düzenleyiciler ve araştırmacılar, Meksikalı suç ağlarının operasyonlarında kripto para kullanımını nasıl entegre ettiğini belgelerle ortaya koyuyor.
El Mencho kimdi?
El Mencho, Meksika’nın en çok aranan firarileri arasında yer alıyor ve Jalisco Yeni Nesil (CJNG) kartelinin liderliğini yürütüyordu. ABD Dışişleri Bakanlığı’na göre CJNG, 2009 yılında kuruluyor ve o tarihten bu yana Meksika’nın en şiddetli uyuşturucu kartellerinden biri haline geliyor.
‘Meksika’daki en yüksek kokain, eroin ve metamfetamin kaçakçılığı kapasitesine sahip olduğu değerlendiriliyor ayrıca son yıllarda ABD’ye fentanil kaçakçılığını da içeriyor’ ifadeleri kullanılıyor.
20 Şubat 2025 tarihinde ABD, karteli Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası’nın 219. Bölümü uyarınca resmen Yabancı Terör Örgütü ilan ediyor.
Buna ek olarak ABD Dışişleri Bakanlığı, El Mencho’nun yakalanmasını veya mahkum edilmesini sağlayacak bilgiye 15 milyon dolar ödül teklif ediyor. Pazar günü gerçekleştirilen askeri bir operasyon sırasında öldürülüyor.
Ölümünün ardından ülkede huzursuzluk yayılıyor. BBC’ye göre, en az 20 eyalette kartel üyeleri yolları kapatıyor ve araçlar ile iş yerlerini ateşe veriyor.
Sokaklarda yaşanan kaosun ötesinde, geçmiş veriler CJNG’nin etkisinin yalnızca coğrafi kontrolle sınırlı kalmadığını gösteriyor.
Son yıllarda, araştırmacılar kartelin giderek daha sofistike hale gelen finansal altyapısını tespit ediyor. Bu yapının içinde dijital varlıklarla sınır ötesi para transferleri ve kara para aklama da önemli bir yer tutuyor.
Kripto Para ve Kartel Finansmanı
Bitcoin (BTC) ve Tether (USDT) gibi kripto paralar, kendi başına yasa dışı değil. Yatırım, ödeme ve finansal inovasyon için yaygın şekilde kullanılıyor.
Ancak düzenleyici ve emniyet kurumları, bu dijital varlıkların yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı işlemlerde de kullanıldığını tespit ediyor.
Daha 2020’de, Reuters bildiriyor ki ABD ve Meksika makamları, başta CJNG ve Sinaloa karteli olmak üzere büyük uyuşturucu kaçakçılığı organizasyonlarında Bitcoin kullanımının arttığını ve para aklama için tercih edildiğini gözlemliyor.
2024 yılında ABD Hazine Bakanlığı Finansal Suçları Araştırma Ağı (FinCEN), açıkladığına göre Meksika merkezli ulusötesi suç örgütleri, Bitcoin, Ethereum, Monero ve Tether gibi sanal paraları Çinli tedarikçilerden fentanil öncülleri ve ekipman almak için kullanıyor.
Mart 2025’te Chainalysis’in raporuna göre, Çin merkezli kimyasal trader’ların 2018-2023 yılları arasında kripto para olarak 37,8 milyon dolardan fazla ödemeyi kabul ettiği belirtiliyor. Aralarında CJNG’nin de bulunduğu büyük Meksika kartelleri, bu sentetik opioidlerin üretiminde kullanılan öncülleri satın alanlar arasında tespit ediliyor.
TRM Labs şöyle bir tablo çiziyor: ‘Blockchain analizi, öncü kimyasal tedarikçilerinin karanlık ağda ve mesajlaşma uygulamalarında doğrudan reklam verdiğini, kimyasalların Meksika’ya gönderilmesi karşılığında dijital varlık kabul ettiğini gösteriyor. Ödeme yapıldığında, kripto fonlar karmaşık işlemlerle, örneğin zincir dilimleme, aralama ve zincirler arası takaslarla aklanıyor ve çoğunlukla Çinli kripto para borsaları veya uluslararası para taşıyıcıları üzerinden nakde çevriliyor’ dedi.
Ağustos 2025’te FinCEN, CJNG, Sinaloa karteli, Gulf karteli ve diğer Meksika merkezli ulusötesi suç örgütlerinin yasa dışı gelirleri aklamak için Çinli kara para aklama ağlarını (CMLN) kullandığını özellikle vurguluyor.
Dikkat çeken bir diğer gelişme ise Chainalysis’in paylaşımında öne çıkıyor: Kripto para özelinde kara para aklama faaliyetlerinde Çin kökenli bu ağlar artık baskın rol oynuyor. 2025 yılında, bilinen kripto para aklama işlemlerinin yaklaşık %20’si bu ağlar üzerinden gerçekleşiyor.
İşlemlerin ölçeği büyüdükçe, düzenleyici baskı da artıyor. ABD New York Güney Bölgesi Savcılığı’ndan alınan bilgiye göre eski DEA yetkilisi Paul Campo ve Robert Sensi, CJNG’ye materyal destek sağlamak amacıyla komplo kurdukları gerekçesiyle suçlanıyor.
Basın bülteninde şu ifadeler yer aldı: CAMPO ve SENSI, plan kapsamında CJNG’nin uyuşturucu gelirlerinin yaklaşık 12.000.000 dolarını aklamak için anlaşmaya vardı; yaklaşık 750.000 dolarlık nakit parayı kripto para birimine çevirerek akladı; ayrıca yaklaşık 220 kilogram kokain için ödeme sağladı. Bu ödemenin, yaklaşık 5.000.000 dolar değerindeki uyuşturucunun dağıtımını ve satışını tetikleyeceği düşünülüyordu. Böylece CAMPO ve SENSI (i) doğrudan bu uyuşturucu gelirlerinin bir kısmını kar olarak alacak; (ii) uyuşturucu gelirlerinin kalan kısmı aklandıktan sonra ek komisyon alacaktı, ifadelerine yer verildi.
Bu durumda El Mencho’nun ölümü, Meksika’nın organize suçla mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor. Ancak büyük kartelleri ayakta tutan finansal sistemler hâlâ oldukça karmaşık, sınır ötesi ve teknolojik olarak adapte olabiliyor. Yani iş aslında bir kişiden çok daha fazlasına dayanıyor.
