ABD Adalet Bakanlığı (DoJ), Owe Martin Andresen’i (49) iddia edilen 2 milyon dolarlık bir kripto para aklama planı nedeniyle suçladı. Savcılara göre Alman vatandaş, darknet gelirlerini altın külçe olarak evine göndertti.
Yetkililer, Andresen’i 7 Mayıs’ta Almanya’da gözaltına aldı. Soruşturmada yaklaşık 1,7 milyon dolar değerinde altın külçe ve 23.000 dolar nakit paraya el konuldu. Ayrıca 1,2 milyon dolar tutarındaki banka ve kripto para hesabının da bu pazar yeriyle bağlantılı olduğu açıklandı.
Suçlandığı Plan Nasıl İşledi?
Savcılar, Andresen’in “Speedstepper” takma adıyla faaliyet gösterdiğini belirtiyor. Dream Market’in, kolluk kuvvetleri baskısı sonrası 2019’da gönüllü olarak kapanan ve uzun süre kimliği saptanamayan ana yöneticisi olduğu iddia ediliyor.
İddianameye göre Andresen, 2022’nin sonlarında faal olmayan pazar yeri cüzdanlarına erişti. Ardından bu fonları yeni ve konsolide adreslere aktardı.
2023 Ağustos ayından itibaren, iddiaya göre, Atlanta merkezli bir kripto para hizmetini kullanarak uluslararası satıcılardan altın külçe satın aldı. Satıcılar külçeleri doğrudan Almanya’daki ev adresine gönderdi.
Tanıdık Bir Darknet Operasyonu
Dream Market, 2013’ten 2019’a kadar faaliyet gösterdi ve zirvede neredeyse 100.000 ilan barındırdı. Alıcılar, Bitcoin (BTC) ile ödeme yaparak işlem izlerini gizliyordu.
Haberlere göre, siteden 450 kilogramdan fazla kokain ve 90 kilogram eroin satışı yapıldı. DoJ verilerine göre platform üzerinden ayrıca 36 kilogram fentanil transferi gerçekleşti.
Daha önceki davalarda, Oxymonster, KITT3N ve GOWRON kullanıcı adlarına sahip Dream Market yöneticileri mahkum edilmişti. Ancak Speedstepper’ın kimliği uzun yıllar gizli kalmıştı.
Bu iddianame, uyuyan darknet gelirlerine karşı geniş çaplı operasyonlara uyuyor. Buna, kısa süre önce Silk Road bağlantılı 1 milyar dolar değerindeki Bitcoin’in ele geçirilmesi de dahil.
ABD’deki 12 ayrı suçlama başına 20 yıla kadar hapis cezası istenirken paralel Almanya’daki suçlamalarda ise her biri için beş yıla kadar hapis talep ediliyor.
Bu dosya, Dream Market’in üst düzey yöneticilerinin kontrol ettiği cüzdan’ların yeniden aktif hale geldiğine işaret ediyor.
