Blockchain analiz firması Chainalysis’in yakın tarihli bir raporu, 2024 yılında kripto para dolandırıcılıklarının en az 9,9 milyar Dolar yasadışı gelir ürettiğini ortaya koydu. Bu artışın en büyük nedeni “pig butchering” dolandırıcılıkları oldu.
Pig butchering dolandırıcılıkları genellikle yatırım dolandırıcılığı ile romantik dolandırıcılıkları birleştirir. Bu dolandırıcılıklarda, failler kurbanlarla güven inşa ettikten sonra onları sahte kripto para platformlarına yatırım yapmaya ikna ederler.
Chainalysis, Domuz Kasaplığı Dolandırıcılıklarının Artan Tehdidini Açıkladı
Chainalysis, 2024 için tahmin edilen 9,9 milyar Dolar dolandırıcılık gelirinin muhtemelen muhafazakar olduğunu belirtti. Nihai rakamlar 12 milyar Dolar’ı aşabilir. Rapor, pig butchering vakalarında yıldan yıla yaklaşık %40 artış olduğunu ve toplam kripto para dolandırıcılığı gelirinin %33,2’sini oluşturduğunu vurguluyor.
Rapora göre, bu operasyonların çoğu Güneydoğu Asya’dan kaynaklanıyor. Ayrıca, rapor dolandırıcıların artan sofistikasyonunu vurguluyor ve Huione Guarantee gibi yasadışı hizmetlere dikkat çekiyor. Özellikle, bu hizmet, Güneydoğu Asyalı dolandırıcılar için Telegram tabanlı bir pazar yeri olarak hizmet veriyor ve pig butchering dolandırıcılıkları yapanları da içeriyor.
Bu platform, dolandırıcılara kara para aklama araçları, çalıntı kişisel veriler ve sosyal medya yönetim hizmetleri sağlıyor. 2021’den bu yana, Huione Guarantee’nin 70 milyar Dolar’dan fazla kripto para işlemi gerçekleştirdiği bildiriliyor ve dolandırıcılık ekosistemindeki rolünü pekiştiriyor.
Araştırma ayrıca Huione Guarantee’nin yakın zamanda başlattığı USDH stablecoin ve blockchain projesi Xone’u ortaya koydu. Bu lansmanlar, dolandırıcıların işlemlerini gizlemek için yeni yollar bulabileceği endişelerini artırdı.
Rapor, yakın zamanda Tether’in 29,62 milyon USDT’yi Kamboçya’daki Huione Grubu ile bağlantılı suç faaliyetleri nedeniyle dondurduğu bir olayı destekliyor. Yakın zamanda Elliptic de Huione Guarantee’yi çevrimiçi dolandırıcılar için milyar dolarlık bir pazar yeri olarak ifşa etti.
Yaratıcı AI ve Diğer Kripto Dolandırıcılık Yöntemleri
Chainalysis, dolandırıcılık taktiklerini daha da geliştiren üretken yapay zekanın rolünü de vurguluyor ve dolandırıcıların kurbanları taklit etmesine olanak tanıyor. Özellikle, kimlik doğrulamasını atlatmalarına ve son derece ikna edici sahte yatırım platformları oluşturmalarına yardımcı oluyor.
Pig butchering dolandırıcılıkları ve üretken yapay zekanın yanı sıra, diğer kripto para dolandırıcılık yöntemleri de 2024 yılında önemli bir büyüme gösterdi:
- Adres Zehirleme: Dolandırıcılar, kurbanın kişilerini taklit ederek küçük işlemler gönderir ve onları sahte cüzdanlara para transfer etmeye kandırır.
- Kripto Drenajcılar: Sahte ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) airdrops içeren olaylarla birlikte phishing saldırıları %170 arttı.
- Canlı Yayın Dolandırıcılıkları & Şantaj: Yapay zeka ile üretilen deepfake dolandırıcılıkları ve şantaj taktikleri daha yaygın hale geldi.
- İstihdam Dolandırıcılıkları: Dolandırıcılar, meşru şirketleri taklit ederek kurbanları sahte eğitim ücretleri veya vergi depozitoları ödemeye kandırır.
Kripto para ATM’lerinin dolandırıcılıklarda kullanımı da arttı. Chainalysis’e göre, ABD FBI, 2020’den bu yana tüketici kayıplarında on kat artış bildirdi. Dolandırıcılar, kurbanları meşru ödemeler yaptıklarına inandırarak bu ATM’leri sıkça kullanıyor.
‘Kripto para ATM’leri meşru amaçlar için kullanılsa da dolandırıcılar arasında da popülerdir ve son birkaç yılda, FBI, dolandırıcılık ödemeleri almak için kripto para ATM’lerini kullanan siber suçlular hakkında binlerce rapor aldı,’ raporda bir alıntı okundu.
Chainalysis, dolandırıcıların bir ABD vatandaşını bilgisayar virüsünü düzeltme bahanesiyle Bitcoin ATM’lerine 15.000 Dolar yatırmaya kandırdığı bir vakayı da aktarıyor. Yetkililer müdahale ederek fonların bir kısmını kurtardı.
Bu bulgulara dayanarak, Chainalysis, kripto para dolandırıcılığı ile mücadelede kolluk kuvvetleri için artan zorlukları kabul ediyor. Merkezi kripto para borsaları (CEX’ler) yasadışı fonların aklanmasında birincil kanal olmaya devam ederken, merkeziyetsiz finans (DeFi) platformlarının yükselişi varlık takibini zorlaştırıyor.
Sorumluluk Reddi
Sorumluluk Reddi: Trust Project yönergelerine uygun olarak BeInCrypto, haberlerde tarafsız ve şeffaf raporları garanti eder. Bu haber makalesi doğru ve güncel bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ancak okuyucuların bu içeriğe dayalı herhangi bir karar vermeden önce tüm bilgileri bağımsız olarak doğrulamaları ve bir profesyonele danışmaları tavsiye edilir.
