ABD Adalet Bakanlığı bu hafta, bir Venezuela vatandaşını kripto para borsası’larını kullanarak yürüttüğü iddia edilen 1 milyar dolarlık kara para aklama şeması nedeniyle suçladı.
Şikayete göre fonlar Amerika Birleşik Devletleri’nden hem giriş hem de çıkış yaptı. Yurt dışına aktarılan varış noktaları arasında Kolombiya, Çin, Panama ve Meksika gibi “yüksek riskli” bölgeler bulunuyordu.
SponsoredSavcılar Çok Aşamalı Kripto Para Fon Aktarımını Anlattı
Mahkeme kayıtlarına göre, 59 yaşındaki Venezuela vatandaşı Jorge Figueira, birden fazla banka hesabı, kripto para borsası hesabı, özel kripto cüzdan’ları ve paravan şirketleri kullanarak yasa dışı fonları ülkeler arası taşımak ve aklamakla suçlanıyor.
FBI özel ajanı Reid Davis, ‘Figueira, astlarını devreye sokarak ve onlarca transfer gerçekleştirerek fonların kaynağını gizlemeye çalıştı. Bu sayede, birçok ülkede suç faaliyetlerine zemin hazırlamış olabilir’ dedi.
Figueira’nın, parayı kripto para birimine dönüştürdüğü ve ardından bunu bir dijital cüzdan ağı üzerinden ilerlettiği çok aşamalı bir süreç uyguladığı iddia ediliyor. Kripto varlık’lar daha sonra yapılandırılmış bir zincirle, kaynağı gizlenecek şekilde taşındı.
İddiaya göre, likidite sağlayıcılara para göndererek kripto parayı dolara çevirdi ve ardından tutarları kendi banka hesabı’na, en sonunda da son alıcılara aktardı.
Figueira’ya yönelik dava şu anda Virginia Doğu Bölgesi Mahkemesi’nde inceleniyor. ABD Savcısı Lindsey Halligan, aklanan para tutarının kamusal güvenlik açısından büyük riskler taşıdığına vurgu yaptı.
Halligan yaptığı açıklamada, ‘Bu düzeydeki kara para aklama; ulusötesi suç örgütlerinin faaliyetlerini sürdürmesini, büyümesini ve gerçek dünyada ciddi tahribat yaratmasını sağlıyor. Milyar dolar’larca yasa dışı fon transferi yapan herkesin tespit edilip adalete hesap vermesini beklemeleri gerekir’ dedi.
Figueira suçlu bulunursa 20 yıla kadar hapis cezası alabilir.
Bu, son bir yıl içinde ortaya çıkan pek çok soruşturmadan biri. Hepsi birlikte değerlendirildiğinde, kripto para’ların yasa dışı faaliyetlerde kullanımının arttığını gözler önüne seriyor.
SponsoredDenetimlere Rağmen Yasadışı Kripto Para Akışı Artıyor
Kripto para suçları 2025 yılında tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH)’ne ulaştı, üstelik bu eğilim yeni yılda da devam edecek gibi görünüyor.
Güncel bir Chainalysis raporuna göre, geçen yıl yasa dışı adres’ler en az 154 milyar dolar aldı. Bu rakam 2024’e göre %162’lik bir artışı gösteriyor.
Özellikle stablecoin’ler suçluların en çok tercih ettiği kripto varlık’lar olarak öne çıkıyor. 2020’de yasa dışı işlemlerde Bitcoin yaklaşık %70’lik paya sahipken stablecoin’ler toplam işlem hacminin yalnızca %15’ini oluşturuyordu.
Beş yıl sonra tablo tamamen tersine döndü. 2025’te stablecoin’ler tüm yasa dışı işlemlerin %84’ünü oluşturdu. Bitcoin’in kullanımı ise sadece %7’ye kadar geriledi.
Bu nedenle, büyük stablecoin ihraççıları da sürece müdahil olmak zorunda kaldı. Pazar günü USDT ihraççısı Tether, Tron tabanlı cüzdan’larda şüpheli aktiviteler tespit edildiği gerekçesiyle bir günde 180 milyon dolar’dan fazla varlığı dondurdu.
Sponsored SponsoredBu gelişme aynı zamanda kolluk kuvvetleri, stablecoin ihraççıları ve blockchain analiz platform’ları arasındaki iş birliğinin giderek güçlendiğini de gösterdi.
