Terraform Labs’ın kurucu ortağı ve eski CEO’su Do Kwon’un dolandırıcılık davası, Amerika Birleşik Devletleri’nde Ocak 2026’da yapılması planlanıyor.
Bu zaman çizelgesi, keşif aşamasının bir parçası olarak altı terabaytlık verinin işlenmesini içeriyor.
Do Kwon’a Karşı Dağ Gibi Delil
Manhattan’da yapılan bir duruşmada, savcılar delillerin değerlendirilmesindeki zorluklar nedeniyle önemli gecikmeler yaşandığını vurguladı. Savcıların, Karadağ makamlarından elde edilen dört telefonu şifrelemeye çalıştıkları ve Korece belgeleri tercüme ettikleri bildiriliyor.
Başsavcı Jared Lenow, bu cihazlardan şifreli bilgilere erişmenin ana engel olmaya devam ettiğini açıkladı. Telefonlar, Kwon’un 31 Aralık 2024’te ABD’ye iade edilmesi sırasında teslim edildi.
Geçen hafta, Do Kwon, dokuz maddelik iddianameye ‘suçsuz’ olduğunu belirtti. Suçlamalar arasında menkul kıymet dolandırıcılığı, elektronik dolandırıcılık, emtia dolandırıcılığı ve kara para aklama komplosu yer alıyor.
Bu iddialar, 2022’de Terra/LUNA ekosisteminin 40 milyar Dolar’lık çöküşünden kaynaklanıyor.
Kwon’un Karadağ’dan iadesi, Adalet Bakanı Bojan Bozovic’in ABD’nin talebini onaylamasıyla Yılbaşı Gecesi tamamlandı. Karar, Amerikan yargı yetkisini Güney Kore’ye tercih eden yasal kriterlere dayanıyordu.
Bu arada, davasının FTX’in Sam Bankman-Fried davasına benzer olması bekleniyor. Ancak, Kwon’un iddiaları daha ciddi ve mağdur sayısı FTX çöküşünden çok daha fazla.
Bankman-Fried şu anda 25 yıl hapis cezası çekiyor. Ancak, Terraform Labs’ın kurucusu gelecek yıl suçlu bulunursa daha ağır bir ceza alabilir.
Haziran 2024’te, Terraform Labs SEC ile bir anlaşmaya vardı. Anlaşma, şirketin 4,47 milyar Dolar ceza ödemesini gerektiriyordu. Bu, 3,6 milyar Dolar haksız kazanç cezası, 420 milyon Dolar sivil ceza ve 467 milyon Dolar ön karar faizi içeriyordu.
Kwon’a ayrıca kişisel olarak 200 milyon Dolar’dan fazla ödeme yapması emredildi; bu, 110 milyon Dolar haksız kazanç, 80 milyon Dolar sivil ceza ve 14,3 milyon Dolar faiz içeriyordu.
