Dünyanın en yüksek hacimli kripto para borsası Binance, son dönemde geleneksel medyada sıkça olumsuz haberler ile anıldı. CNBC tarafından yayınlanan bir haberde borsanın KYC yani kimlik doğrulama hizmetlerine yönelik önemli bir iddia ortaya attı.
Rohan Goswami imzasıyla paylaşılan habere göre bazı Binance çalışanları, Çin ve diğer ülkelerde yatırımcıların kimlik doğrulama şartlarını atlamasına yardımcı oldu.
SponsoredCNBC muhabirleri, Binance tarafından kontrol edilen Discord ve Telegram gruplarını incelediklerini belirtti. Muhabirler bu inceleme sonunda, bu gruplarda “Angels” olarak bilinen çalışan ve gönüllülerin, bazı kullanıcıların kontrolleri geçmesine yardım ettiğini iddia etti.
Buna göre bu isimler, kullanıcılara sahte banka hesapları ve ikametgah adresleri kullanmaları yolunda yardımcı oluyordu. Böylece kripto para borsalarına erişmenin yasak olduğu Çin’den kullanıcı kayıtlarının oluşturulması sağlanıyordu.
Habere göre CNBC muhabirleri, 2021 yılından beri var olan ve herkese açık olan bu sohbet gruplarını inceledi. Çince olan ve 220 bini aşkın kişinin bulunduğu gruplarda, videolar ile aşamaların nasıl geçildiğinin anlatıldığı iddia ediliyor.
Habere yorumda bulunan uzmanlar, bu durumun Kara Para Aklama (AML) kurallarına ihlal olarak yorumlanabileceğini belirtti. Binance ise gruplarda çalışanların Binance’in temsilcisi olmadığını vurguladı. Ancak habere göre bu isimler, Binance eğitiminden geçti. Henüz dev borsanın resmi hesaplarından konuya dair bir açıklama yapılmadı.
Bitcoin, Ethereum ve altcoin piyasası hakkında daha fazla şey öğrenmek, son dakika gelişmelerinden haberdar olmak, fiyat tahminleri ve altcoin analizlerini anında görmek ister misiniz? Güncel gelişmelerden haberdar olmak için Twitter, Facebook, Telegram, Instagram ve Youtube kanallarımızı takip edebilirsiniz.
