Telegram’daki Çince ağlar, dünyadaki en büyük yasadışı kripto ekonomisinin belkemiği haline geliyor.
Bu gruplar, dolandırıcılıkları, yapay zeka destekli aldatmacaları ve kara para aklama işini tek çatı altında buluşturarak dark web’in ötesine geçiyor. Ortada adeta endüstriyel bir yapı var.
Telegram Market’ler Artık Tarihi Dark Web Devi’ni Geride Bıraktı
Ölçek bugüne dek eşi benzeri görülmemiş düzeyde. Elliptic verilerine göre Huione Guarantee (yeni adıyla Haowang Guarantee), 2021 ile 2025 arasında 27 milyar dolar işledi.
SponsoredBu rakam, tüm büyük dark web pazarlarının tarih boyunca gerçekleştirdiğinden de fazla.
Telegram’ın mayıs ayında Huione’u yasaklamasından sonra, faaliyetler başka yerlere taşındı. Şu anda iki pazar öne çıkıyor:
- Tudou Guarantee: aylık yaklaşık 1,1 milyar dolar
- Xinbi Guarantee: aylık yaklaşık 850 milyon dolar
Bu iki pazarın aylık hacmi, AlphaBay’in kendi tarihinde gerçekleştirdiği toplam işlemin üzerine çıkıyor.
Telegram Neden Dark Web’in Yerini Aldı?
Telegram herkese açık kanallar, emanet sistemleri (escrow) ve anında küresel erişim sunuyor. Kullanıcıların Tor tarayıcısına veya teknik bilgiye ihtiyacı olmuyor.
Pazarlarda klasik dark web özellikleri yeniden hayat buluyor:
- Satıcı itibar sistemleri
- Emanet (escrow) ve anlaşmazlık çözüm mekanizmaları
- Stablecoin ile ödeme
- Yasaklardan sonra hızla yeni markaya geçiş
Pratikte Telegram, artık “sürtünmesiz dark web” olarak tanımlanıyor.
Sponsored SponsoredKripto Dolandırıcılık Piyasaları Küresel Sahtekarlık Endüstrisini Besliyor
Bu pazarlarda ölçekli şekilde uyuşturucu ya da silah ticareti yok fakat dolandırıcılık altyapısı satılıyor.
Ana müşteri kitlesi, pig-butchering scam sektöründen oluşuyor. Federal verilere göre, ABD’li mağdurlardan sadece bu tür uzun vadeli aşk ve yatırım odaklı dolandırıcılıklar yılda yaklaşık 10 milyar dolar gelir elde ediyor.
Faaliyetlerin odağı Güneydoğu Asya. Birçok dolandırıcılık, zorla çalıştırılan insanlara dayalı “scam center”larda yürütülüyor.
Telegram pazarlarında şu hizmetler var:
- Kara para aklama servisleri
- Sahte yatırım platformları
- Çalıntı kimlikler
- Telekom ve sosyal mühendislik araçları
Dolandırıcılık ekonomisi ile Telegram’daki bu pazarlar birlikte büyümeye devam ediyor.
SponsoredAI Face-Swap Araçları Dolandırıcılığı Artırıyor
Büyümeyi hızlandıran temel faktörlerden biri de yapay zeka. Çince Telegram gruplarında özellikle şu yazılımlar satılıyor:
- Anlık yüz değiştirme (face-swap) yazılımları
- Ses klonlama araçları
- Deepfake kimlik kitleri
Bu teknolojiler, dolandırıcıların görüntülü görüşmelerde gerçek kişileri taklit etmesini mümkün kılıyor. Böylelikle mağdurların güven düzeyi ve işlem oranı ciddi şekilde artıyor.
Tehdit analistleri bu süreç için şunu söylüyor: Sosyal mühendisliğin endüstriyelleşmesi. Yani artık dolandırıcılıklar, fabrikadaki gibi “seri üretim” şeklinde yürütülüyor.
USDT Finansal Omurga Konumunda
Neredeyse tüm işlemler Tether (USDT) ile yapılıyor. Merkeziyetsiz kripto paralardan farklı olarak USDT dondurulabiliyor. Bu özellik teknik olarak var ancak pratikte yaygın biçimde kullanılmıyor.
Sponsored SponsoredSonuç olarak en merkezi stablecoin, bugüne kadarki en büyük yasadışı kripto pazarlarının temelini oluşturuyor. Bu bağımlılık, dolandırıcılıklardan kara paraya, sınır ötesi hilelere kadar tüm riskleri tek noktada topluyor.
Telegram geçmişte de büyük pazarları kaldırmıştı. Her defasında, sadece birkaç hafta içinde yerine yenileri geliyor.
Pazarlar arasında sahiplik payları el değiştiriyor, likidite anında yön değiştiriyor.
Elliptic, bugün yaklaşık 30 Çince Telegram pazarı izlediğini aktarıyor. Bu pazarlar birlikte, büyük oranda kripto ile yılda onlarca milyar dolarlık hacim çeviriyor.
Yasalar açısından denetim ise hâlâ dağınık ve etkisiz.
Gelinen noktada artık bu bir “niş” siber suç hikayesi değil.
Kamuya açık mesajlaşma platformları, devasa boyutta yasa dışı finansın merkezi olmuş durumda. Dil tabanlı ağlar, coğrafyadan daha etkili; yeni araçlar dolandırıcılığın ekonomik dinamiklerini değiştiriyor.
Ortada, dark web’in dahi görmediği büyüklükte bir suç ekosistemi var. Üstelik her şey göz önünde yaşanıyor.
Kripto para borsası, stablecoin ve kolluk güçlerinden ortak aksiyon çıkmadığı sürece bu yapı büyümeye devam edecek gibi duruyor.
