ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), iki Çin vatandaşı Daren Li ve Yicheng Zhang’ı “domuz kasaplığı” olarak bilinen büyük bir kripto dolandırıcılığı düzenledikleri için tutukladı. Bu plan, en az 73 milyon doların aklanmasına yol açtı.
Tutuklamalar, domuz kasaplığı dolandırıcılığının kripto endüstrisinde önemli bir endişe kaynağı olmaya devam ettiğini vurguluyor.
İkili, uluslararası bir dolandırıcılık sendikası yönetti
DOJ’a göre yetkililer, Li’yi 12 Nisan’da Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı’nda tutukladı ve onu Kaliforniya Merkez Bölgesi’ne nakletti. Bu arada Zhang, Los Angeles’ta tutuklandı.
“Uluslararası bir kripto yatırım dolandırıcılığına bağlı fonları aklamak için bir plan yapmakla suçlanan iki yabancı uyruklunun tutuklandığını duyurduk. Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco, “Kripto yatırım dolandırıcılıkları, kurbanları dolandırmak için sanal para biriminin ve çevrimiçi iletişimin sınırsız doğasından yararlanıyor” dedi.
DOJ, uluslararası kara para aklamayı kolaylaştırmak için ağın komisyon yapısını, kullanılan çeşitli paravan şirketleri, mağdur bilgilerini ve bir ABD finans kurumunu arayan bir komplocunun en az bir videosunu tartışan sohbetler de dahil olmak üzere iletişimlerinden kapsamlı bir koordinasyon keşfetti.
Li ve Zhang, domuz kasaplığı yatırım dolandırıcılığından oluşan uluslararası bir sendikayı yönetti. İkili, aklama ağındaki işbirlikçilere paravan şirketler adına banka hesapları açmaları talimatını verdi. Kurbanlar paravan şirketlere para gönderdikten sonra Li ve Zhang, gelirleri Bahamalar’daki Deltec Bank’taki banka hesaplarına aktaran alt düzey ortak komplocuları izledi.
Plan, USDT stablecoin’e dönüştürülen 73 milyon dolardan fazlasını içeriyordu. Ek olarak programdaki bir kripto para cüzdanı 341 milyon dolardan fazla sanal varlık aldı.
Li ve Zhang, kara para aklama ve altı önemli uluslararası kara para aklama suçu işlemek için komplo kurmakla suçlanıyor. Suçlu bulunmaları halinde her suçtan en fazla 20 yıl hapis cezasına çarptırılacaklar.
Bu davaya yanıt olarak ABD Gizli Servisi’nden Soruşturma Müdür Yardımcısı Brian Lambert, ABD finansal altyapısının karmaşık finansal dolandırıcılık planlarının tehdidi altında olduğunu açıkladı.
Lambert, “Domuz kasaplığı gibi karmaşık finansal dolandırıcılık planları, sayısız Amerikalı bu yağmacı faaliyetin kurbanı olmaya devam ederken ABD’nin finansal altyapısı için açık ve mevcut bir tehdit oluşturuyor” dedi.
Lambert’in açıklaması, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) verileriyle uyumlu. FBI’ın 2023 İnternet Suçları Raporu’na göre yatırım dolandırıcılığı IC3 tarafından takip edilen en maliyetli suç.
Yatırım dolandırıcılığından kaynaklanan kayıplar 2022’de 3,31 milyar dolardan 2023’te %38 artışla 4,57 milyar dolara yükseldi. Güven/romantizm suçları yıl boyunca 17.823 şikayetten sorumluydu.
Yanlış Vaatler ve Boş Cüzdanlar: Domuz Kasaplığı Dolandırıcılığının Anatomisi
Domuz kasaplığı dolandırıcılıkları, dolandırıcıların potansiyel kurbanlarla bağlantı kurmak için genellikle kısa mesajlar, sosyal medya platformları veya flört uygulamaları aracılığıyla sahte kimlikler oluşturmasını içerir. Yavaş yavaş bu dolandırıcılar, düzenli ve dostane etkileşimler yoluyla hedefleriyle görünüşte gerçek ilişkiler kurarlar. Bu yöntem, kasaplıktan önce bir domuzun besi uygulamasına benzer.
İlişkiler kurulduktan sonra dolandırıcılar diyaloğa kripto para birimini dahil eder. Genellikle doğrudan para veya kripto para talep etmezler. Bunun yerine, mağdurlara yatırım stratejilerinde yardımcı olmayı ve onları kontrolleri altındaki platformlara para göndermeye yönlendirmeyi teklif ediyorlar.
Başlangıçta kurbanlar küçük miktarları bir kripto para borsasına aktarabilir. Dolandırıcılığı inandırıcı kılmak için dolandırıcılar, kurbanların yatırımlarının arttığını gösteren sahte hesap bilgileri sağlar.
Mağdurların meşru görünmek için ilk yatırımlarının bir kısmını geri çekmelerine bile izin verebilirler. Dolandırıcılar, kurbanlara fonları tamamen tükenene kadar daha fazla para göndermeleri için baskı yapmaya devam ediyor.
Bir Birleşmiş Milletler raporu, Güneydoğu Asya’nın Mekong bölgesini bu suç faaliyetinin birincil merkezi olarak tanımlıyor. Giderek artan sayıda kumarhane, Myanmar’ın uzun süredir devam eden iç çatışmasında yönetilmeyen sınırlar ve silahlı gruplarla harmanlanıyor. Bu arka plan, büyük kara para aklama operasyonları için ideal koşullar yaratır.
Sorumluluk Reddi
Sorumluluk Reddi: Trust Project yönergelerine uygun olarak BeInCrypto, haberlerde tarafsız ve şeffaf raporları garanti eder. Bu haber makalesi doğru ve güncel bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ancak okuyucuların bu içeriğe dayalı herhangi bir karar vermeden önce tüm bilgileri bağımsız olarak doğrulamaları ve bir profesyonele danışmaları tavsiye edilir.
