Çin’de bir mahkeme, çalıntı fonlarla ilgili kripto para işlemlerini kolaylaştıran bir sanığı 3,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Pekin 2 No’lu Orta Halk Mahkemesi davası, Çin’in şüpheli dijital varlık faaliyetlerine karşı uygulamalarını sıkılaştırdığını gösteriyor.
Mahkeme Kripto Para İle İlgili Kara Para Aklama İçin Yeni Bir Emsal Belirledi
Ağustos 2024’te, basın raporunda Liu olarak geçen sanık, 200.000 yuan, 27.850 Dolar nakit karşılığında başka birine USDT token’ları sattı. Mahkeme, Liu’nun paranın dolandırıcılık mağdurlarından geldiğini bildiğini belirledi. Yetkililer, yasadışı fonların nihai olarak nereye gittiğini izleyemedi.
Liu’nun mahkumiyeti, Çin’in kripto para uygulama alanında önemli bir yasal emsal teşkil ediyor. Mahkeme, Liu’nun eylemlerinin Çin yasalarına göre suç gelirlerini gizleme ve örtbas etme anlamına geldiğine hükmetti. Liu, 3,5 yıl hapis cezası ve 40.000 yuan, 5.570 Dolar para cezası aldı.
Bu dava, Çin’in kripto para ile ilgili suçlara karşı giderek daha katı yaklaşımını vurguluyor. Yarı resmi medya, yetkililerin piyasa katılımcılarına net bir uyarı gönderdiğini öne sürüyor. Daha önce, mahkemeler şüpheli dijital para işlemlerini kovuşturmak için net emsallere sahip değildi.
Hukuk uzmanları, kararın sanığın suç kökenlerini bilmesine yaptığı vurguyu not ediyor. Mahkemeler, Liu’nun nakitin yasadışı doğasını anladığını, inkârlarına rağmen belirledi. “Bilmesi gerekirdi” yasal standardı, sanıklar cehalet iddiasında bulunsa bile geçerlidir.
Yaptırımlar Artıyor
Geçen yıl, bir Pekin mahkemesi, 19,5 milyon Dolar’lık bir kripto para aklama planını yöneten bir teknoloji yöneticisini 14 yıl hapis cezasına çarptırdı. Çin mahkemeleri ayrıca dijital yuan kullanarak kara para aklayan çeteleri 7 ila 16 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı. Qingdao’da polis, 8 milyon yuan’dan fazla USDT aklama içeren bir davayı kovuşturuyor.
Çin Yüksek Halk Savcılığı, 2023 yılında kara para aklama nedeniyle 2.971 kişiyi yargıladığını ve bunun 2019’dan bu yana 20 kat artış olduğunu bildirdi. Ağustos 2024’te, Çin Yüksek Mahkemesi, kripto para işlemlerini kara para aklama yöntemleri olarak açıkça tanımak için kara para aklama karşıtı yasaları revize etti. Yetkililer, 5 milyon yuan’dan fazla aklama miktarlarını yasa kapsamında ciddi suçlar olarak değerlendiriyor.
Bu emsal, Çin’in kısıtlayıcı düzenleyici ortamında kripto para trading’ine daha net sınırlar getiriyor. Piyasa katılımcıları, dijital varlık işlemlerine girerken artan yasal risklerle karşı karşıya kalıyor.
Sorumluluk Reddi
Sorumluluk Reddi: Trust Project yönergelerine uygun olarak BeInCrypto, haberlerde tarafsız ve şeffaf raporları garanti eder. Bu haber makalesi doğru ve güncel bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ancak okuyucuların bu içeriğe dayalı herhangi bir karar vermeden önce tüm bilgileri bağımsız olarak doğrulamaları ve bir profesyonele danışmaları tavsiye edilir.
