Çinli yetkililer, ülkenin en büyük ikinci TikTok tarzı video paylaşım platformu Kuaishou’nun çalışanlarını içeren bir Bitcoin (BTC) aklama operasyonunu çökertti.
Çin, dünya genelinde kripto paralar için en katı düzenleyici ortamlarından birine sahip. Neredeyse tamamen yasaklanmasının ardında finansal istikrar, sermaye kaçışı, suç ve çevresel etkilerle ilgili endişeler yatıyor.
Kuaishou Çalışanları 20 Milyon Dolar’lık Bitcoin Planı Nedeniyle Hapis Cezası Aldı
Pekin’deki Haidian Bölge Halk Savcılığı, şirket içindekilerin yaklaşık 140 milyon yuan (yaklaşık 20 milyon Dolar) zimmetine geçirdiğini bildirdi.
İddialara göre, bu kişiler Bitcoin kullanarak fonları gizlemek ve taşımak için karmaşık bir kripto para borsası ve mixer ağı kullandılar.
Olay, grubun çalınan fonları sekiz denizaşırı kripto para borsası aracılığıyla nasıl yönlendirdiğini ve coin mixing hizmetleri kullanarak işlem izini nasıl gizlediklerini ortaya koydu.
Tüm çabalarına rağmen, araştırmacılar para akışlarını takip etti ve nihayetinde yaklaşık 89 milyon yuan (11,7 milyon Dolar) değerinde 92 BTC’yi geri alarak şirkete iade etti. Haidian Savcılığı’ndan bir savcı, davayı dijital yolsuzlukta yeni eğilimlerin bir örneği olarak tanımladı.
‘Bu dava, modern dijital çağ yolsuzluğunun üç önemli özelliğini vurguluyor: Küçük memurların büyük yolsuzlukları, sanal para birimi ile kara para aklama ve zayıf kurumsal risk yönetimi farkındalığı,’ dedi savcı Li Tao, yerel medya raporuna göre.
Baş suçlu Feng ve yedi suç ortağı, mesleki zimmet suçundan mahkum edildi. Cezaları üç ila on dört yıl arasında değişen hapis cezaları ve mali cezalarla sonuçlandı.
Haidian Bölge Halk Mahkemesi tarafından verilen karar, Çin’in dijital varlıkları anonimleştirme araçları katmanları üzerinden bile izleme kapasitesinin arttığını vurguluyor.
Bu dava, fonların büyüklüğünün ötesinde, ticari yolsuzluğun kripto gibi yeni teknolojilerle iç içe geçtiği yükselen bir eğilimi yansıtıyor. Bu durum, suçluların geleneksel düzenleyici erişimin ötesinde yüksek teknolojiyle kara para aklamalarına olanak tanıyor.
Son zamanlarda, Pekin mahkemesi, eski mali yetkili Hao Gang’ı rüşvet ve Bitcoin ile ilgili kara para aklama suçlarından 11 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Haidian Savcılığı, 2020 ile 2024 yılları arasında 1.253 ilgili davayı belgeleyen ticari yolsuzluk üzerine bir beyaz kitap yayınladı.
Yetkililer, birçok planın artık dış aktörlerle koordine edildiğini ve incelemeden kaçınmak için dijital araçlara büyük ölçüde bağımlı olduğunu vurguladı.
Bu dava, teknoloji şirketleri ve kripto platformlarının artan uygulama çabaları arasında izleme sistemlerini güçlendirmesi gerektiğine işaret ediyor.
Bu arada, Çin’in kriptoya karşı tutumu tartışmalı olmaya devam ediyor. Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC), dijital varlıklar piyasasını istenmeyen bir endüstri olarak kategorize etti. Bu bağlamda, eyaletler madencilik operasyonlarını kapattı.
Benzer şekilde, Çin hükümeti tüm kripto ile ilgili işlemleri yasadışı ilan etti, yasağı sağlamlaştırarak denizaşırı kripto para borsalarının Çin vatandaşlarına hizmet vermesini yasakladı. BeInCrypto, bir Çin mahkemesinin kripto vadeli işlemlerini kumar olarak değerlendirdiğini ve BKEX çalışanlarını “kumarhane açmak” suçundan mahkum ettiğini bildirdi.
Buna rağmen, ülke, ekonomik üstünlüğünü sürdürmek için jeopolitik değişimlere uyum sağlama kapasitesine sahip olduğunu kanıtladı. Bu çabalardan ikisi, yakın zamanda yapılan 138 milyar Dolarlık teşvik ve ters repo oranı ayarlamalarıdır.
Sorumluluk Reddi
Sorumluluk Reddi: Trust Project yönergelerine uygun olarak BeInCrypto, haberlerde tarafsız ve şeffaf raporları garanti eder. Bu haber makalesi doğru ve güncel bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ancak okuyucuların bu içeriğe dayalı herhangi bir karar vermeden önce tüm bilgileri bağımsız olarak doğrulamaları ve bir profesyonele danışmaları tavsiye edilir.
