Kripto para piyasası dün, ABD Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından açılan dava ile sarsıldı. Kurum, dünyanın en yüksek hacimli kripto para borsası Binance hakkında birçok farklı suçlamada bulundu. Açılan davada borsanın kurucusu Changpeng Zhao da sanık olarak tanımlandı.
İşte gündemi bir anda değiştiren davada dev borsaya yönelik yapılan suçlamalar.
İzinsiz İşlemler: 74 sayfalık dava dosyasında, ilk olarak Binance’in 2019 yılından bugüne izinsiz türev işlemler sunduğu belirtildi. CFTC’ye göre Binance Global, ABD yasal izinlere sahip olmamasına rağmen kullanıcıların kaldıraçlı işlem yapmasını sağladı. Böylece menkul kıymet yasalarını ihlal etti.
Kara Para Aklama: Düzenleyici kurumun üzerinde durduğu konu başlıklarından birisi Kara Para Aklama (AML) konusu oldu. Dosyaya göre dev borsa, kullanıcılarının kara para aklamasını önlemeye yönelik güçlü önlemler almadı. Şirketin yöneticileri Changpeng Zhao ve Samuel Lim bu kuralları görmezden geldi.
Hamas İşlemleri: CFTC, Binance’in bazı terör örgütlerinin işlemlerine de ses çıkarmadığını iddia etti. Belgelere göre, ABD tarafından terörist organizasyon olarak tanınan Hamas, borsada birçok işlem gerçekleştirdi. Ancak CFTC’nin iddialarına göre bu işlemlerin düşük miktarlı olması nedeniyle CZ ve Lim kara para aklama soruşturmalarına takılmayacağını düşündü.
VPN İşlemleri: Dosyaya göre Changpeng Zhao ve diğer yöneticiler, VPN ile kullanıcıların konumlarını gizlemelerine yönelik uyarılarda bulundu. Böylece borsanın işlem vermemesi gereken yerlerden de kullanıcı kaydı aldığı iddia edildi.
ABD’li VIP Müşteriler: Yine dava dosyasına göre Binance, ABD’de yerleşik kurumsal şirketlerin işlem yapmasını sağladı. VIP müşteriler olarak tanımlanan bu kurumların, yasal izin olmadan işlem yaptığı ve Binance hacminin önemli bir kısmını oluşturduğu iddia edildi.
CFTC: Binance Diğer Şirketlere de Tavsiyelerde Bulundu
Şirketlere Öneriler: CFTC, Binance’in diğer şirketlere de yasaları delmek yönünde tavsiyelerde bulunduğunu da söyledi. Buna göre borsanın yöneticileri, diğer iş ortaklarına Jersey, Britanya Virgin Adaları ve Hollanda’da paravan şirketler kurmalarını önerdi.
Merkezin Bulunmaması: Kripto para borsasının bir merkeze sahip olmaması da CFTC’nin odaklandığı alanlardan biri oldu. Düzenleyici kuruma göre şirket, herhangi bir ülkede merkez kurmaktan kaçınarak yerel düzenlemeleri atlatmaya çalıştı.
Changpeng Zhao’nun Hesapları: Dosyadaki önemli suçlamalardan birisi de CZ’nin sahip olduğu iddia edilen 300 hesaptı. Belgelere göre Changpeng Zhao, Binance içerisinde bulunan 300 hesabıyla manipülatif işlemler yapıyordu. CZ, bu konuya yönelik sonradan yaptığı açıklamada ise Binance Card ve global hesabı olarak sadece 2 hesabının olduğunu söyledi.
Yazışmalar: CFTC, dosyada Binance yöneticilerine ait bazı konuşmalara da ulaştığını belirtti. Konuşmalara nasıl ulaşıldığı belirsizliğini korusa da CZ’nin Signal üzerinden iletişim sağladığı ve diğer çalışanlarına da bunu önerdiği vurgulandı. Zhao’nun uygulamadaki bu konuşmalarının otomatik olarak silinmeye ayarlandığı ve birçok defa bu mesajlarda hukuk dışı önerilerde bulunduğu iddia edildi. Yine bu konuşmalardan, Changpeng Zhao’nun ABD’li kullanıcılar hakkında haberdar olduğunun öğrenildiği de belirtildi.
Trusted
Sorumluluk Reddi
Sorumluluk Reddi: Trust Project yönergelerine uygun olarak BeInCrypto, haberlerde tarafsız ve şeffaf raporları garanti eder. Bu haber makalesi doğru ve güncel bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ancak okuyucuların bu içeriğe dayalı herhangi bir karar vermeden önce tüm bilgileri bağımsız olarak doğrulamaları ve bir profesyonele danışmaları tavsiye edilir.
