Kendini dijital varlık ticaret platformu olarak tanıtan CBEX, şimdi Nijerya tarihindeki en büyük finansal dolandırıcılıklardan birinin merkezinde. Binlerce yatırımcı parasız kaldı.
30 gün içinde %100 getiri vaat eden CBEX, Nijerya ve Kenya genelinde hızla kullanıcı çekti. Bölgedeki ekonomik zorlukları kullanarak kurbanları tuzağa düşürdü. Ancak gösterişli ön yüzün arkasında karmaşık bir Ponzi şeması vardı.
CBEX Çöktü: Beklenen Son
Platform, 2025 yılının nisan ayı başlarında aniden çöktü. CBEX, para çekme işlemlerini devre dışı bıraktı, resmi Telegram kanalını kapattı ve kullanıcıların fonlarını geri alabilmeleri için 100–200 Dolar “doğrulama” ücreti ödemelerini talep etti — bu, kurbanlardan daha fazla para çekmek için son bir çaba olarak görüldü.
Daha önce, CBEX kullanıcılara sadece bir ay içinde %30 yatırım getirisi vaat etmişti. Ancak şimdi, birçok yatırımcı fonlarını çekemiyor ve paralarının sonsuza dek kaybolduğundan korkuyor.
BBC‘ye göre, öfkeli müşteriler Nijerya’nın güneybatısındaki Ibadan’da bir CBEX ofisini bastı. Diğerleri sosyal medyaya yönelerek hesaplarının kilitlendiğini paylaştı. Birçok kişi gözyaşları içinde videolar yayınladı.
“Geçen hafta tüm yatırımlarımı çekmeye hazırdım ama arkadaşım sabırlı olmamı ve beklememi söyledi — ve şimdi çöktü,” yatırımcı Ola BBC’ye anlattı.
The Nation Online, kullanıcıların fonlarının yatırıldıktan hemen sonra neredeyse anında kaybolduğunu bildirdi. Bu, yatırımcıların aslında ticaret yaptıklarını düşündükleri dijital varlıklara asla sahip olmadıklarını veya erişemediklerini gösteriyor. The Nation Online, zararın 1,3 trilyon Naira’nın (yaklaşık 800 milyon Dolar) üzerinde olduğunu tahmin ediyor.
CBEX çöküşü, 2016’da Nijerya’yı vuran ve milyonlarca Dolar tasarrufu silip süpüren kötü şöhretli bir Ponzi şeması olan MMM ile karşılaştırmalar yaptı. Birçok kişi CBEX’in bir dolandırıcılık olduğunu düşünse de, erken nakit çıkışı umuduyla katıldı. Çoğu, geriye sadece pişmanlıkla kaldı.
CBEX Nasıl Çalıştı?
Bağımsız araştırmacı Specter, CBEX’in operasyonlarını ortaya koyan ayrıntılı bir raporu X’te yayınladı.
Specter’e göre, CBEX, kurbanların fonlarını bir cüzdan ağı üzerinden yönlendirmek için TRON blockchain‘ini kullandı. Ardından parayı USDT veya USDD’ye çevirip OKX, Bitget ve HTX gibi büyük kripto para borsalarına taşıdı.
“CBEX, her yeni kullanıcı için yeni bir cüzdan adresi oluşturuyor. Kurbanlar para yatırdığında, fonları başka bir cüzdana taşınıyor. TRON, kullanılan ana zincir. TRON, işlem ücretlerini azaltmak için ‘Enerji’ gerektirdiğinden, CBEX bazı cüzdanları yeni cüzdanlara enerji tahsis etmek için kullanıyor ve ardından fonları dışarı taşıyor,” Specter açıkladı.
Specter, 3,2 milyon Dolar alan (şu anda 353.000 Dolar’a düşen) bir cüzdanı izledi. Başka bir cüzdan 1,9 milyon Dolar tutuyordu. Yaklaşık 5,7 milyon Dolar, çeşitli kripto para borsaları aracılığıyla izlenmiştir.
CBEX ayrıca Güneydoğu Asya’da faaliyet gösteren bir kara para aklama ağı olan Huione Pay ile bağlantılı görünüyor. Platform, 145.000 takipçisi olan bir Telegram kodlayıcısı Kehon8 tarafından geliştirilen dolandırıcılık web sitesi şablonlarını kullandı.
Specter’in raporu, CBEX’i tanıtan ve çöküşten sonra kurbanları tehdit ettiği iddia edilen Victor Aiguosatile Osamwende dahil olmak üzere birkaç Nijeryalı Telegram yöneticisini suçladı. Ayrıca CBEX’in, neredeyse aynı arayüzü kullanarak Slovakya ve Macaristan’ı hedef alan başka bir Ponzi şeması olan LWEX ile bağlantısını ortaya çıkardı.
Sonuç olarak, CBEX’ten kullanıcı KYC verileri karanlık ağa sızmış olabilir, bu da bilgi güvenliği konusunda ciddi endişeler yaratıyor.
Sorumluluk Reddi
Sorumluluk Reddi: Trust Project yönergelerine uygun olarak BeInCrypto, haberlerde tarafsız ve şeffaf raporları garanti eder. Bu haber makalesi doğru ve güncel bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ancak okuyucuların bu içeriğe dayalı herhangi bir karar vermeden önce tüm bilgileri bağımsız olarak doğrulamaları ve bir profesyonele danışmaları tavsiye edilir.
