Milyarder kumar patronu ve Bitcoin SV (BSV) ana finansörü Calvin Ayre, Wirecard’ın uydurma 1,9 milyar avroluk (veya 2,19 milyar dolar) Asya ödeme ağının arkasındaki ‘tek müşteri’ olarak tanımlandı.
Soruşturmacılar, her biri Ayre’nin kumar operasyonlarına bağlı olmak üzere Prag, Karadağ, Antigua, Manila ve İspanya’daki karmaşık paravan şirketler aracılığıyla yüz milyonlarca avroyu izledi.
Wirecard Nasıl Çöktü?
Wirecard AG Haziran 2020’de çöktüğünde Asya’daki mütevelli hesaplarında bildirdiği 1,9 milyar avronun var olmadığını açıkladı.
SponsoredAlman ödeme işlemcisinin çöküşü, yatırımcı değerinde 20 milyar avrodan (23,1 milyar dolar) fazlasının silinmesine ve Avrupa’nın en büyük finansal dolandırıcılık soruşturmalarından birinin başlatılmasına neden oldu.
CEO Markus Braun ve diğer yöneticiler şu anda dolandırıcılık, görev ihlali ve piyasa manipülasyonu gibi suçlamalarla Münih’te yargılanıyor.
Şirket, Asya genelindeki üçüncü parti edinici (TPA) ortaklıklarından önemli gelirler elde ettiğini iddia etti. Ancak, Ernst & Young denetçileri bu hesapları hiç doğrulamadı.
Gerçekler ortaya çıktığında, Wirecard’ın hisse fiyatı günler içinde 100 avrodan (115,76 dolar) neredeyse sıfıra düştü. Skandal, düzenleyici eksiklikleri ortaya çıkardı ve bu tür büyük ölçekli bir dolandırıcılığın yıllarca nasıl gizli kalabildiğine dair endişeleri artırdı.
Kaçak Yönetici ve Derinlemesine Araştırmalar
Kaçak eski COO Jan Marsalek Haziran 2020’de kayboldu ve hala yakalanmadı. Alman yetkililer, istihbarat operatörlerinin yardımıyla Rusya’ya kaçtığını düşünüyor.
Almanya’nın kamu yayıncısı Bayerischer Rundfunk (BR), Wirecard Bank’ın 2018 verilerinden 500.000’den fazla finansal işlemi inceleyerek dolandırıcılığı mümkün kılan karmaşık para akışlarını haritalandırdı. Araştırma şunları ortaya koydu:
- BR, Ayre’yi Wirecard Bank’ın TPA hesapları aracılığıyla yönlendirilen fonların lehtar sahibi olarak tanımladı.
- En az 135 milyon avro (156 milyon dolar), 44 Church Street’te, Ayre’nin yakın arkadaşı ve eski Antiguan maliye bakanı Errol Cort ile aynı ofisleri paylaşan Antigua’daki şirketlere gitti.
- Ödemeler ayrıca Ayre ile bağlantılı olan RGT İspanya (6,6 milyon avro), Tyche Consulting Filipinler (8 milyon avro) ve Pittodrie Finance Hong Kong (177 milyon avro) gibi kuruluşlara ulaştı.
The Rage’in paralel bir soruşturması, bu fonların Ayre’nin yasadışı kumar operasyonlarından geldiğini bildiriyor. Bu denizaşırı yapılar, büyük meblağların anonim olarak transfer edilmesine olanak tanırken, gerçek TPA iş faaliyeti izlenimini verdi.
Wirecard’ın denetçileri bu hareketleri, firmanın var olmayan Asya operasyonlarını daha da maskeleyerek, meşru üçüncü taraf gelirlerinin kanıtı olarak kabul etti.
Marsalek, 2023 yılında Alman mahkemelerine bir ‘Kanadalı müşteri’nin TPA operasyonları için kurumsal yapılarını yeniden düzenlediğini belirttiği bir mektup gönderdi.
Alman medyası, bu tanımın Ayre’ye uyduğunu belirtti, zira Ayre Kanadalı bir vatandaş ve internet kumarı üzerine servet yaptı. Araştırmacılar ayrıca Filipinler’de “Calvin Wilson” takma adını kullanarak Ayre’ye yapılan transferleri buldu.
Eski nChain CEO’su Christian Ager-Hanssen, Ayre’nin merkezi rolünü kamuoyuna doğruladı, Ayre’nin nakit akışlarının Wirecard’ın dolandırıcılık işine hayati olduğunu söyledi.
“Gerçek artık inkar edilemez: paranın arkasındaki adam Calvin’di,” ifadesini kullandı.
Onun görüşüne göre, Ayre’nin platformu olmadıkça, imparatorluğu bu ölçekte faaliyette bulunamazdı.
SponsoredCalvin Ayre’un İnişli Çıkışlı Maceraları
Ayre, spor bahislerinde 100 milyon doların üzerinde gelir elde eden Bodog aracılığıyla servet kazandı.
Şubat 2012’de, Baltimore’daki federal savcılar Ayre’yi ve üç Kanadalıyı yasa dışı internet kumarı ve kara para aklama suçlarından suçladı.
Suçlamalar, fonların İsviçre, İngiltere, Malta ve Kanada üzerinden akarak, ABD’li kumarbazlara ve medya komisyoncularına ulaştırıldığını tanımladı.
ABD yetkilileri Bodog ile bağlantılı hesaplardan 66 milyon doları ele geçirdi ve bodog.com alan adını devraldı. Ayre, kumar suçları için beş yıl ve kara para aklama için 20 yıl azami cezalarla karşı karşıya kaldı. O ise masumiyetini savundu, operasyonlarını yurt dışına kaydırdı ve suçlamalarla mücadele etti.
Temmuz 2017’ye gelindiğinde, Ayre savcılarla bir savunma anlaşması yaptı. Forbes, tüm ağır suçların, kumar bilgisi aktarımıyla ilgili bir kabahate karşılık düşürüldüğünü bildirdi.
Sponsored SponsoredAyre, bir yıllık denetimli serbestlik ve 500.000 dolar para cezası aldı, aynı zamanda daha önce el konulan 66 milyon dolar üzerindeki hakkını kaybetti.
Bu savunma anlaşması, beş yıllık yasal bir mücadeleyi sonlandırdı, fakat Ayre, tartışmalı faaliyetlerde bulunmaya devam etti. Wirecard ile sonraki ilişkisi, kumar kazançlarını birçok yargı alanında denetimden kaçınarak meşru görünen ödeme kanalları aracılığıyla taşımak için bir yol sağladı.
Ayre’nin Finansal İlmikleri
Ayre, Bitcoin SV (BSV)’nin ana finansal destekçisi, bu kripto parayı Craig Wright’ın Satoshi Nakamoto iddiasıyla birlikte tanıtıyor.
Wright daha önce Filipinler merkezli ve Wirecard ağı üzerinden milyonlar kazanan varlıklardan biri olan Londra’daki Tyche Consulting’te çalıştı. Bu bağlantı, Ayre’nin iş çıkarları ile BSV ekosistemi arasındaki kesişimi ortaya koyuyor.
Wirecard ifşalarına rağmen, BSV’nin fiyatı sabit kaldı, bu durum piyasanın hemen bir tepki vermediğini gösteriyor.
BSV şu anda 20,91 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatte %1,37’lik mütevazı bir artış yaşadı. Bu yükseliş, kripto para token’larının toparlanmaya çalıştığı geniş piyasa güçleri ile birlikte Çarşamba günü gerçekleşti.
