Tarihin en büyük kripto para hırsızlıklarından biri olan Ilya Lichtenstein, beş yıl hapis cezası aldı.
Lichtenstein 2016 yılında Bitfinex’ten 119.754 Bitcoin çalmak için 2.000 sahte işlem gerçekleştirdi. Daha sonra çalınan paraları aklamak için eşi Heather Morgan ile işbirliği yaptı.
SponsoredÇalınan 10 Milyar Dolar Değerinde Bitcoin
Çift, 3 Ağustos 2023’te para aklama ile ilgili komplo suçlamalarını kabul etti. Mahkeme, Morgan’ı 18 Kasım’da cezalandıracak ve Lichtenstein hapis cezasının ardından üç yıl daha denetimli serbestlik süresi geçirecek.
Bitfinex soygunu, başlangıçta 71 milyon dolar olarak değerlendirilmişti ve Bitcoin’in değeri arttıkça tarihin en büyük siber suçlarından biri haline geldi. Davayı çözmek için IRS-Suç Araştırmaları birimi, FBI, İç Güvenlik ve blockchain adli analiz firması TRM Labs yedi yıl boyunca birlikte çalıştı.
Bir X kullanıcısı, “Bugün bir jüriye, birkaç ay boyunca Bitfinex’in sistemlerine erişimi olduğunu ve ayrıca Coinbase ve Kraken gibi diğer borsalarda hesapları hacklediğini söyledi. Çalınan paraların bir kısmı, non-fungible token’lar, altın, Walmart hediye kartları, mantar ve LSD satın almak için kullanıldı,” belirtti.
Lichtenstein’in metodolojisi, karanlık ağ pazarlarını, çeşitli borsaları, coin karıştırıcılarını ve diğer teknikleri kullanarak izlerini yıllarca başarıyla gizlemesini sağladı. Yetkililer, 2022’de 94.000 BTC içeren tek bir cüzdanı ele geçirene kadar daha fazla soruşturma başlatıldı. Söz konusu bu soruşturmalar altın sikke, fiziksel altın ve USD ortaya çıkardı.
Bazıları onu sofistike süreci nedeniyle “usta hacker” olarak adlandırdı. Mart ayında, Lichtenstein ve Morgan hakkında bir Hollywood filmi yapımının duyurulduğu açıklandı.
Bloomberg, ABD hükümetinin Lichtenstein’ın çalınan varlıklarını ele geçirdi. Bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük kripto para kurtarma operasyonunu gerçekleştirdiğini bildirdi. Potansiyel olarak 25 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı. Ancak yetkililere işbirliği yaptı. Bu sayede Bitcoin Fog dahil diğer kripto para davalarında tanıklık ederek önemli ölçüde hafifletme aldı.
Bitcoin Fog ve Soygun’daki Rolü
Roman Sterlingov (Bitcoin Frog Kurucusu), aynı aracı kullanarak Bitfinex soygununu gerçekleştirmesine olanak sağladığı için sadece 8 Kasım’da 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Bitcoin Fog, karanlık ağ coin karıştırıcısı olarak, Lichtenstein’ın fonları aklama planında kritik bir rol oynadı. Coin karıştırıcılar, çoklu transferleri karıştırarak işlem izlerini takip edilmesini zorlaştırır. Bunun harika bir örneği Tornado Cash’tir.
SponsoredAdalet Bakanlığı basın bültenine göre, Sterlingov aracını çeşitli yasadışı faaliyetlerden elde edilen fonları aklamak için bilinçli olarak kullandı.
ABD Savcısı Graves, “Mahkemede kanıtlandığı üzere, Roman Sterlingov yüz milyonlarca dolarlık yasadışı işlemleri işlemek için çevrimiçi bir araç oluşturdu ve kullandı. Bu araç, karanlık ağ uyuşturucu satıcılarına ve çocuk cinsel istismar malzemesi satanlara hizmet verdi. Bugünkü karar, çevrimiçi ödemelerle suçlulara yardım edenlerin ciddi cezalarla karşılaşacağını açıkça gösteriyor,” dedi.
Sterlingov, 395,6 milyon dolar ceza ödemeye mahkum edildi ve hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, yaklaşık 1,76 milyon dolar değerinde ele geçirilen kripto paraları ve nakit parayı da teslim etmek zorunda kaldı. Ek olarak, 1.345 Bitcoin içeren Bitcoin Fog cüzdanının sahipliğini de kaybetti.
Bitcoin Fog, on yıl boyunca 1,2 milyon Bitcoin işlemi işleyerek yaklaşık 400 milyon dolarlık işlem gerçekleştirdi. Bu fonların çoğu karanlık ağ pazarlarından geldi ve çeşitli yasadışı faaliyetleri destekledi.
Mart 2024’te, bir ay süren bir duruşma sonrasında Sterlingov, para aklama, komplo ve lisanssız para transfer işi yapmak suçlarından mahkum edildi.
