Praetorian Group İfşaları 200 Milyon Dolar Kripto Dolandırıcılığında FTX Yöneticilerinin Hatalarını Yansıtıyor

ABD Adalet Bakanlığı (DoJ), devasa bir kripto para yatırım dolandırıcılığı düzeninin kurucusuna 20 yıl hapis cezası aldırdı.

Savcılara göre, bu dolandırıcılık dünya genelinde 90.000’den fazla yatırımcıyı 200 milyon dolardan fazla para kaybına uğrattı.

DOJ, 200 milyon Dolar’lık Bitcoin Ponzi’yi Ortaya Çıkardı: Kurucuya 20 Yıl Hapis

Perşembe günü yayımlanan açıklamada DoJ, Ramil Ventura Palafox’un 61 yaşında, para transferi dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlarını kabul ettikten sonra hapis cezası aldığını doğruladı.

Palafox, çok katmanlı pazarlama mantığıyla kurulan Praetorian Group International (PGI) şirketinin kurucusu, başkanı ve CEO’suydu. PGI, Bitcoin trading ve kripto stratejileriyle olağanüstü getiri sağlayacağını iddia ediyordu.

Mahkeme belgelerine göre PGI, aralık 2019’dan ekim 2021’e kadar faaliyet gösterdi ve dünya genelinden yatırımcılardan toplamda 201 milyon doların üzerinde para topladı. Şirket, günlük %0,5 ila %3 arasında getiri vaadiyle, bunları sofistike Bitcoin arbitraj ve trading operasyonlarından kazanç gibi gösterdi.

Gerçekte ise soruşturma sonucunda PGI’nin vaat ettiği ölçekte bir trading faaliyeti yürütmediği ortaya çıktı. Bunun yerine, yeni yatırımcılardan gelen parayla önceki yatırımcılara ödeme yapan klasik bir Ponzi düzeni olarak işlediği saptandı.

Yetkililer, söz konusu dolandırıcılığa en az 30,2 milyon dolar fiat para ile, yatırım yapıldığı dönemde yaklaşık 171,5 milyon dolar değerinde olan 8.198 Bitcoin yatırıldığını açıkladı.

Onaylanan kayıplar en az 62,7 milyon dolara ulaştı fakat savcılara göre gerçek finansal zararın toplamı bunun çok daha üzerinde olabilir.

Palafox’ün Lüks Hayat Perdesi: Gerçek Çöküşü Nasıl Gizledi?

Palafox’un, kârlıymış izlenimini sürdürmek için, sahte hesap bakiyelerini gösteren çevrim içi bir yatırımcı portalını oluşturup yönettiği iddia edildi.

2020 ve 2021 yılları arasında platform, yatırım getirilerini sürekli olarak yanlış beyan etti. Perde arkasında düzen çözülürken, kullanıcılara istikrarlı kazançlar varmış gibi gösterilerek güvenleri tazelendi.

Mahkeme belgelerinde, Palafox’un yatırımcı parasının büyük kısmını lüks bir yaşam tarzı sürmek için harcadığı ayrıntılı olarak anlatıldı.

Savcılara göre, yaklaşık 3 milyon dolarını 20 lüks araca harcadı. Ayrıca bir otel zincirinde yaklaşık 329 bin doları lüks rezidanslarda konaklamaya ödedi ve Las Vegas ile Los Angeles’ta değerleri 6 milyon doları aşan dört konut satın aldı.

Bunlara ek olarak, 3 milyon dolara yakın parayı tasarımcı markalı kıyafetler, mücevherler, saatler ve ev eşyalarına harcadı.

Savcıların iddiasına göre Palafox, en az 800 bin dolar fiat para ve o dönemde yaklaşık 3,3 milyon dolar değerinde olan 100 Bitcoin’i bir aile üyesine transfer etti.

Düzen, PGI’nin internet sitesinin kapanması ve çekim taleplerinin hızla artmasıyla 2021 ortasında çökmeye başladı. Her ne kadar Palafox eylül 2021’de CEO’luktan istifa ettiyse de, yetkililere göre şirket hesapları üzerinde bir süre daha kontrolü elinde tuttu.

Savcılara göre, bu dava kripto para alanındaki en önemli Ponzi düzenlerinden biri. Verilen ceza, abartılı kripto getiri vaatleri ve küresel üyelik ağıyla ayakta kalan bu yapıya kesin bir son verdi.

FTX Benzerliği: PGI Daha Büyük Bir Kripto Para Çöküşünü Nasıl Yansıttı?

Çapı ve karmaşıklığı farklı olsa da, bu vaka FTX çöküşü ve onun yarattığı yayılma etkisi ile birçok benzer özellik taşıyor. Her iki örnek de kripto para piyasası patlamasını kullanıp yatırımcılara ulaşılması zor ve aşırı yüksek getiriler vadetti:

• Palafox, Bitcoin’de günlük %0,5–3 arasında getiri vaat etti,
• FTX ise yüksek getirili kripto para borsası ürünlerini Alameda Research ile ilişkilendirdi.

Yatırımcıların paraları lüks yaşama aktarıldı:

• Palafox lüks araçlar, gayrimenkuller ve pahalı ürünler aldı,
• SBF ise Alameda’nın riskli yatırımları, gayrimenkuller ve siyasi bağışlar için harcama yaptı.

Her iki düzen de yatırımcı güvenini korumak için aldatıcı yöntemler kullandı:

• PGI, sahte bir portalda istikrarlı kazançlar gösterdi,
• FTX ise gizli borçlar ve şişirilmiş değerlemelerle ilerledi.

PGI, 90.000’den fazla yatırımcıyı dolandırıp doğrulanmış zararı 62,7 milyon doların üzerine çıkardı. FTX ise milyonlarca yatırımcıyı etkileyip milyarlarca dolarlık kayıplara neden oldu.

Federal dava süreçlerinin ardından Palafox, şubat 2026’da 20 yıl hapis cezası aldı. SBF ise 2024’te 25 yıl hapse mahkûm edildi.

Tüm bu örnekler, kripto dünyasındaki kötü niyetli oyuncuların ortak eğilimlerine dikkat çekmekle kalmıyor DoJ’un kripto suçlarına karşı kararlı mücadelesini de ortaya koyuyor.