Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Nader Al-Naji’yi bir sosyal medya platformu olan BitClout ve yerel tokeni BTCLT ile bağlantılı sahte bir multi-milyon dolarlık kripto para birimi planını düzenlemekle suçladı.
SEC’in şikayeti, Kasım 2020’den itibaren Al-Naji’nin kayıt dışı BTCLT teklifleri ve satışları yoluyla 257 milyon doların üzerinde para topladığını iddia ediyor.
SponsoredBitCloud Kurucusu SEC Dolandırıcılık Suçlamalarıyla Karşı Karşıya
SEC’e göre Al-Najir, fonların kişisel çıkar için kullanılmayacağını iddia ederekyatırımcıları yanılttı . Bu güvencelerin aksine, Beverly Hills’teki bir malikanenin kirası ve aile üyelerine cömert nakit hediyeler de dahil olmak üzere kişisel harcamalar için 7 milyon dolardan fazla harcadığı iddia ediliyor.
Düzenleyici gözetimden kaçınmak için Al-Naji’nin BitClout’u kontrol eden bir şirketi olmayan merkezi olmayan bir varlık olarak tasvir ettiği ve katılımını gizlemek için “Diamondhands” takma adını kullandığı iddia ediliyor. Şikayet ayrıca, önde gelen bir hukuk firmasından, yanlış tanımlanmış proje ayrıntılarına dayanan ve BTCLT tokenlerinin federal yasalara göre menkul kıymet olarak sınıflandırılmayacağını öne süren yasal bir görüş aldığını iddia ediyor. Eş zamanlı olarak, Al-Naji’nin belirli yatırımcılara yasal gereklilikleri aşma niyetini açıkladığı bildirildi.
“Şikayetimizde iddia edildiği gibi, Al-Naji federal menkul kıymetler yasalarından kaçmaya ve yatırımcı halkı dolandırmaya çalıştı ve yanlışlıkla ‘sahte’ merkezi olmayan olmanın genellikle düzenleyicilerin kafasını karıştırdığına ve onları peşinden gitmekten caydırdığına inanıyordu. Açıkça yanılıyor: Defalarca gösterdiğimiz ve SEC’in buradaki ayrıntılı iddialarında yansıtıldığı gibi, kozmetik etiketler değil, ekonomik gerçekler tarafından yönlendiriliyoruz. SEC’in kendini işine adamış personeli, Al-Naji’nin yalanlarını ortaya çıkardı ve şimdi onu yanıltıcı yatırımcıları sorumlu tutmaktan sorumlu tutacak” dedi.
Daha fazla oku: Dikkat Edilmesi Gereken En Yaygın 15 Kripto Dolandırıcılığı
ABD New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi’nde açılan SEC’in şikayeti, Al-Naji’yi 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası’nın kayıt ve dolandırıcılıkla mücadele hükümlerini ve 1934 tarihli Menkul Kıymetler Borsası Yasası’nın dolandırıcılıkla mücadele hükümlerini ihlal etmekle suçluyor. Ek olarak, Al-Naji’nin karısı, annesi ve kontrolü altındaki kuruluşlar, kendilerine aktarılan yatırımcı fonları için yardım sanıkları olarak adlandırılıyor.
Paralel bir eylemde, ABD New York Güney Bölgesi Savcılığı da Al-Naji’ye karşı suçlamalarda bulundu.
