BIT Mining Ltd, daha önce 500.com Ltd olarak bilinen şirket, kumarhane projesi planlarını ilerletmek için Japon yetkililere rüşvet verdiğini kabul etti.
Şirket, 2017 ve 2019 yılları arasında Yabancı Yolsuzluklarla Mücadele Yasası’nı (FCPA) ihlal ettiği için ABD makamları tarafından 54 milyon dolar ceza aldı.
BIT Madencilik Skandalı: CEO ve Japon Yetkililer Suçlamalarla Karşı Karşıya
Mali sıkıntılar nedeniyle belirtilen madencilik şirketi, tam miktarı ödeyemedi. ABD Adalet Bakanlığı cezayı 10 milyon dolara indirdi, bunun 4 milyon doları ilgili SEC sivil cezasına ayrıldı.
Madencilik şirketinin eski CEO’su Zhengming Pan, rüşvet düzenini kurma konusunda kilit bir rol oynadı. Pan, FCPA’nın rüşvetle mücadele ve kayıt tutma kurallarını ihlal etmekle suçlanıyor. Ayrıca doğrudan rüşvetle mücadele hükümlerini bir kez ve kayıt tutma kurallarını iki kez ihlal etmekle suçlanıyor.
Hokkaido’da bir kumarhane tesisi planlarını ilerletmek için Pan, şirket çalışanlarına 2,5 milyon dolarlık rüşvet parası serbest bırakmaları talimatını verdi. Davayla ilgili milletvekillerinden biri olan Tsukasa Akimoto, dört yıl hapis ve 50.000 dolar para cezasına çarptırıldı. O, Pan tarafından işe alınan birçok federal çalışandan biriydi.
“Ayrıca hisseleri NYSE’de halka açık olduğu için SEC de olaya dahil oldu ve BIT Mining’e kitaplarını ve kayıtlarını sahteleme suçundan (aynı zamanda bir FCPA ihlali, ancak cezai değil) sivil bir dava açtı,” kripto avukatı Bill Hughes belirtti.
Pan, 500.com’un rüşvetleri gizlemesine yardımcı olmak için danışmanlar tuttu; bu rüşvetler nakit, seyahat, eğlence ve hediyeleri içeriyordu. İşlemleri gizlemek için Pan, sahte sözleşmeler kullandı ve ödemeleri danışmanlık ücretleri gibi meşru iş giderleri olarak etiketledi. Ancak bu düzenlemeye rağmen, 500.com Japonya’daki tatil köyü teklifini almayı başaramadı.
Kasım 2019’da, rüşvet iddiaları bile kamuoyuna açıklanmadan önce, Hokkaido’nun valisi, Japonya’nın kumarhane yasallaştırmasının ilk aşaması için prefektürü aday göstermemeyi tercih etti, böylece Pan’ın çabalarını boşa çıkardı.
Yazım sırasında, BTCM fiyatları piyasada yaklaşık olarak %6,3 düştü.
İleriye dönük olarak, BIT Mining yönetim ve uyum uygulamalarını iyileştirmek için adımlar attı. Şirket şimdi uyum metriklerini üst yönetim değerlendirmelerine dahil ediyor ve yolsuzlukla mücadele politikaları oluşturdu.
Ancak belki de en önemlisi, madencilik firması yüksek riskli endüstrilerden tamamen uzaklaşarak, güveni yeniden inşa etme ve sürdürülebilir iş uygulamalarına odaklanma çabasını genişletti.
Sorumluluk Reddi
Sorumluluk Reddi: Trust Project yönergelerine uygun olarak BeInCrypto, haberlerde tarafsız ve şeffaf raporları garanti eder. Bu haber makalesi doğru ve güncel bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ancak okuyucuların bu içeriğe dayalı herhangi bir karar vermeden önce tüm bilgileri bağımsız olarak doğrulamaları ve bir profesyonele danışmaları tavsiye edilir.
