Garip bir olayda, Christian “Daytwo” Nieves, Coinbase Destek’i taklit ederek bir dizi kurbandan 4 milyon Dolar dolandırmayı başardı. Ancak, bu paranın büyük bir kısmını kumar alışkanlığını beslemek için kaybetti.
Kripto dedektifi ZachXBT, bu operasyonun amatörlüğünü vurguladı ve geride bir yığın suçlayıcı delil bıraktığını belirtti. Yine de Nieves, hedeflerini kandırmada oldukça başarılıydı.
Coinbase Taklit Dolandırıcılıkları Nedir?
ZachXBT, sektörün en büyük dedektiflerinden biri, bu karmaşık dolandırıcılık operasyonunu birkaç aydır takip ediyor. Son zamanlarda sosyal medyada paylaştığı bir konuda, bu Coinbase taklit dolandırıcılığında kullanılan yöntemleri detaylandırdı.
Dolandırıcı “Daytwo”, 2024 yılında bir hedeften 240.000 Dolar çalmayı başardı ve ZachXBT, onun tüm kara para aklama modelini haritalandırabildi.
Son birkaç ayda, bir dolandırıcılık salgını Coinbase’in müşterilerini hedef aldı. ZachXBT, geçen Kasım ayında Coinbase Destek’i taklit eden hırsızlar tarafından 6,5 milyon Dolar çalındığını tespit etti.
Şubat ayına gelindiğinde, benzer taklit dolandırıcılıklarında 150 milyon Dolar çalındığını tahmin etti. Kripto para borsası, geçen ay büyük bir veri sızıntısı yaşadı ve bu da muhtemelen daha fazla suça olanak sağladı.
ZachXBT, birçok düzenli hedefiyle karşılaştırıldığında, Daytwo’ya karşı şaşırtıcı bir şekilde açık bir küçümseme gösterdi. Coinbase dolandırıcısının gerçek adını (Christian Nieves) belirleyebildi ve hatta ehliyetinin bir fotoğrafını elde etti.
Soruşturma sırasında Nieves’in sürekli olarak onu alay etmesi, bu algıyı değiştiremedi.
Ayrıca, Nieves neredeyse tüm haksız kazançlarını kumar, pahalı saatler, şişe servisi gibi şeylere kaybetti. Ek olarak, kumar alışkanlığı ciddi bir sorun haline geldi ve suç ortaklarına ödeme yapmaktan kaçındı çünkü onların payını da kumarhanelerde kaybetti.
Sonuç olarak, bu kadar amatör bir operasyonun bu kadar başarılı olabilmesi şaşırtıcıydı. ZachXBT, Nieves’in para aklama operasyonlarını kamerada tartıştığı kayıtlar bile buldu.
Nieves’in bu Coinbase dolandırıcılıklarını gerçekleştirdiğine dair bir yığın suçlayıcı delil var.
“Kimliğini gizlemek için bu kadar açık bir şekilde umursamazlık gösteren ve çalınan fonları sosyal medyada sergileyen bir sosyal mühendislik dolandırıcısını nadiren görüyoruz. Bu, kolluk kuvvetlerinin peşine düşmesi için oldukça kolay bir vaka. Ne yazık ki, mağdurlar için herhangi bir geri kazanım muhtemelen küçük bir miktar olacak, çünkü fonlar hırsızlıklardan sonra çoğunlukla kumarda kaybedildi,” diye belirtti ZachXBT.
Coinbase taklit dolandırıcılıkları artıyor ve Nieves, hedeflerini kandırmak için pek fazla teknik beceri kullanmadı. Sızdırılmış kullanıcı verileri kolayca erişilebilir durumda ve kullanıcıları, fonlarını tehlikeye atılmış cüzdanlara aktarmaya ikna etmek için sosyal mühendislik kullandı.
Görünüşe göre, Nieves bu şekilde en az 30 Coinbase kullanıcısını dolandırmayı başardı, çoğunlukla kurnazlık kullanarak.
Özetle, şu anda kesinlikle bir “kripto suç süper döngüsü” içindeyiz. Kripto para kullanıcıları dikkatli olmalı, çünkü bu tür suçlar milyonlarca Dolar kazandırabilir.
Sofistike saldırılar çok tehlikeli olabilir, ancak beceriksiz sosyal mühendislik oyunları da cüzdanlarınızı kolayca boşaltabilir.
Sorumluluk Reddi
Sorumluluk Reddi: Trust Project yönergelerine uygun olarak BeInCrypto, haberlerde tarafsız ve şeffaf raporları garanti eder. Bu haber makalesi doğru ve güncel bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ancak okuyucuların bu içeriğe dayalı herhangi bir karar vermeden önce tüm bilgileri bağımsız olarak doğrulamaları ve bir profesyonele danışmaları tavsiye edilir.
