ABD’li bir federal yargıç, kripto para borsası Binance ve kurucusu Changpeng Zhao’ya karşı açılan kapsamlı toplu davayı reddediyor.
Davada, kripto para borsasının dünya genelinde 64 terör saldırısının finansmanına aracı olduğu iddia edilmişti.
Mahkeme Binance’in Bilerek Terör Saldırılarını Fonladığı İddialarını Reddetti
Ancak ABD Bölge Yargıcı Jeannette Vargas’ın haberine göre 535 davacının, Binance ve Zhao’nun şiddet olaylarından doğrudan sorumlu olduğunu inandırıcı şekilde ileri süremediğine hükmetti.
Yargıç, terör örgütlerinin platformu kullanmış olabileceğine işaret etti. Ancak borsada hesap bulundurmanın, sanıkların saldırılara katıldığını veya bunların başarıya ulaşmasını amaçladıklarını ortaya koymadığını belirtti.
Toplam 891 sayfalık şikayetin reddedilmesi; dünyanın en büyük kripto para borsası için önemli bir hukuki zafer anlamına geliyor. Fakat bu karar, şirketin geçmişte yaptığı uyum hatalarını da itiraf ettiği bir dönemde geldi.
Binance, 2023’ün sonlarında ABD Adalet Bakanlığı’na rekor düzeyde 4,3 milyar dolar tutarında bir uzlaşı ödemeyi kabul etmişti.
Bu anlaşma kapsamında Zhao, federal kara para aklama ve yaptırım ihlalleri suçlamalarını kabul etti. Burada, Hamas ve İran’daki kullanıcılara ait işlemleri engelleyecek programları uygulamamak da bulunuyordu.
Davacılar, bu federal kabulleri temel alarak Anti-Terörizm Yasası kapsamında tazminat talebinde bulundu.
Öne sürülen iddiaya göre Hamas ve Hizbullah dahil çeşitli gruplar, 2017 ile 2024 yılları arasında saldırıları finanse etmek için Binance üzerinden yüz milyonlarca dolar transfer etti.
Kararın ardından, Zhao’nun avukatı Teresa Goody Guillén kararı memnuniyetle karşıladı ve şöyle dedi:
‘Mahkeme, Davacıların temelsiz iddialarının tamamını reddetti; Bay Zhao veya Binance’in herhangi bir terör eyleminin finansmanı ile ilişkilendirilemediğini tespit etti. Mahkemenin bu iddiaların güvenilir olmadığını kabul etmesinden memnunuz’ dedi.
Binance de sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, mahkemenin iddiaları temelsiz bularak doğru bir karar verdiğini belirtti.
Binance Üzerindeki Baskı Sürüyor
Sivil davadaki zaferine rağmen Binance, yoğun devlet denetimiyle yoluna devam ediyor.
ABD’li yasa koyucular, yeni 1,7 milyar dolarlık İran bağlantılı transfer iddiaları sonrasında Hazine ve Adalet Bakanlıklarını Binance hakkında soruşturma başlatmaya çağırdı.
Ancak Binance, son dönemdeki kongre baskısına sert şekilde karşı çıkıyor.
Şirket, yasal yükümlülüklerini ciddiyetle yerine getirdiğini ve İran’da yaşayan kullanıcıların platforma erişiminin kesinlikle yasak olduğunu belirtiyor.
‘Binance’in titiz ve sürekli geliştirilen bir uyumluluk programı bulunmakta; sıkı KYC prosedürleri ve İran’da yaşayan kullanıcılar için kesin bir yasak içermektedir. Geliştirilmiş coğrafi konum kontrolleri ve VPN engellemeye karşı aktif mücadeleyle kullanıcı uygunluğu ve yasal uyum sağlanıyor’ açıklamasını yaptı.
Şirkete göre şimdiye kadar uyumluluk altyapısına yüz milyonlarca dolar yatırım yapıldı ve şu anda yaptırım ile finansal suç incelemelerinde uzmanlaşmış 1.500’den fazla kişi çalışıyor.
Binance, 2024’ün başından 2025 ortasına kadar yasadışı faaliyetle bağlantılı cüzdan’lara maruziyetini yaklaşık %97 azaltmayı başardığını iddia ediyor. Şirket, yalnızca bu yıl içinde 752 milyon doların üzerindeki yasa dışı varlığın küresel kolluk kuvvetleriyle birlikte ele geçirilmesine yardımcı olduğunu raporluyor.
