Binance, içindeki araştırmacıların İran bağlantılı 1 milyar dolardan fazla işlemi ortaya çıkardığı ve ardından işten çıkarıldığı iddialarını kesin bir dille reddediyor.
Bu net tavır, dünyanın en büyük kripto para borsası ile finans basınının bazı bölümleri arasında ipleri daha da geriyor.
SponsoredBinance iddiaları reddediyor, uyum geçmişini savunuyor
Tartışma, 13 Şubat’ta Fortune tarafından yayımlanan ve uyum ekibinin mart 2024 ile ağustos 2025 arasında İranlı kuruluşlarla bağlantılı 1 milyar dolardan fazla işlem tespit ettiğini öne süren araştırma haberiyle başladı.
Habere göre söz konusu transferler, düzenleyicilerin sık sık yaptırımlar nedeniyle mercek altına aldığı Tron blockchain üzerinde Tether (USDT) ile gerçekleştirildi.
Haberde ayrıca, Binance’ın uyum soruşturma ekibinden en az beş üyenin, içerde endişelerini dile getirdikten sonra işten çıkarıldığı belirtildi.
İşten çıkarılan çalışanların bazılarının kolluk kuvvetleri geçmişine sahip kıdemli araştırmacılar olduğu ifade ediliyor. Son aylarda başka uyum görevlilerinin de görevlerinden ayrıldığı iddia edilse de bu çıkışlara dair net bir sebep kamuya açıklanmadı.
Binance: “Kayıtlar Net Olmalı” Diyor
Kamuoyuna yaptığı açıklamada Binance eş CEO’su Richard Teng iddiaları doğrudan reddetti.
Sponsored SponsoredRichard Teng paylaşımında şunları belirtti: ‘Kayıtların net olması lazım: Herhangi bir yaptırım ihlali bulunmadı, hiçbir çalışan yalnızca endişelerini dile getirdiği için işten çıkarılmadı ve Binance, düzenleyici taahhütlerini yerine getirmeye devam ediyor. Son haberlerle ilgili düzeltme talebinde bulunduk.’ dedi.
Fortune’a gönderilen resmi bir mektupta ise Binance İletişim ekibi, haberde ‘ağır maddi hatalar ve yanıltıcı anlamlar’ bulunduğunu vurguladı. Şirket özetle şöyle açıkladı:
- Yaptırım endişelerini bildirdikleri için hiçbir çalışan işten çıkarılmadı.
- Hiçbir personel kararı veya işten çıkarma iddia edilen yaptırım ihlallerinin bildirilmesiyle bağlantılı değil.
Binance ayrıca, hem iç hem de dış hukuk danışmanları ile yapılan kapsamlı bir incelemede söz konusu faaliyetle ilgili herhangi bir yaptırım ihlaline rastlanmadığını ileri sürdü.
Mektupta ayrıca borsanın, birçok farklı yargı alanında hem ihbarcı koruması hem de sıkı istihdam yasaları kapsamında faaliyet gösterdiği vurgulandı.
Binance, 2023’te ABD otoriteleriyle yaptığı uzlaşmanın ardından düzenleyici yükümlülüklerini yerine getirme taahhüdünden vazgeçtiği yönündeki iddiaları da geri çevirdi.
SponsoredBorsa, gözetim gerekliliklerine tam uyum sağlamaya kararlı olduklarını belirtiyor. Ayrıca söz konusu uzlaşı sonrası özellikle yaptırım tarama, izleme ve uyum altyapısını ‘büyük ölçüde güçlendirdiklerini’ de ifade ediyorlar.
Anlaşma Sonrası Artan Hassasiyet
İddialar, Binance’ın 2023 yılında kara para aklama ve yaptırım ihlalleri nedeniyle ödediği 4,3 milyar dolarlık uzlaşmayı göz önünde bulundurunca ayrıca hassas bir önem taşıyor. O tarihten beri borsa hem daha sıkı uyum yükümlülükleriyle karşı karşıya hem de düzenleyici kurumların daha yakın takibinde.
Ancak tartışmanın ötesinde bu gelişme, stablecoin’ler ile yaptırım aşımı riskleriyle ilgili daha da büyük endişeleri gün yüzüne çıkarıyor.
Sponsored SponsoredTRM Labs, Chainalysis ve Elliptic gibi blockchain analiz firmaları, İran bağlantılı aktörlerin geleneksel bankacılık sistemini kullanmadan fon transfer etmek için giderek daha fazla USDT kullandığını geçmişte de raporlamıştı.
ABD Dış Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) dahil olmak üzere ABD’li yetkililer, daha önce de Tron üzerinde USDT ile yapılan benzer İran ilişkili işlemler nedeniyle başka kripto para borsalarına yaptırım uygulamıştı.
Kripto para piyasasında şu anda anlatılar savaşı devam ediyor: İsimsiz kaynaklardan gelen iddialar ve şirketten gelen net yalanlamalar karşı karşıya.
Yeni bir yaptırım kararı açıklanmazken, odak noktası şuna kayıyor: İhlal olup olmadığı değil, şeffaflık, uyum ve araştırmacı gazeteciliğin, güven tazelemeye çalışan bu sektörde nasıl buluştuğu.
