Hindistan Mali İstihbarat Birimi (FIU), dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance’e kara para aklama düzenlemelerine uymadığı için 188,2 milyon INR (yaklaşık 2,2 milyon dolar) para cezası verdi. Bu yaptırım, Hindistan’ın 2002 tarihli Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) kapsamında sanal dijital varlık hizmet sağlayıcılarına (VDASP’ler) yönelik artan yaptırımlarının bir yansımasıdır.
Binance, aynı zamanda Kanada’nın mali gözlemcisi tarafından verilen 4,4 milyon dolarlık cezaya itiraz ediyor.
Binance Mevzuat Zorluklarını Aşıyor
SponsoredFIU-Hindistan Direktörü, Binance’in PMLA kapsamındaki yasal yükümlülükleri yerine getirmeden Hindistan’da faaliyet gösterdiğini belirledi. Bu karar, Binance’in başvurularının detaylı incelenmesinin ardından verildi. Ayrıca, emir gereği Binance’in PMLA ve 2005 kurallarına uygun olarak uyumluluk protokollerini geliştirmesi gerekiyor.
Bu Hint cezası, uluslararası borsaların yerel düzenlemelere uyum sağlama girişimlerinin bir parçasıdır. Binance ve KuCoin, son zamanlarda Hintli yetkililer tarafından kara para aklamayla mücadele uyumluluğunun gerekli olduğu bir sektörde FIU’ya kayıtlı ilk offshore kripto varlıkları olarak kabul edildi.
Daha fazla oku: En İyi Kripto Para Borsaları Arasından Yeni Başlayanlar için 9 Seçenek
Kayıt zorunluluğu, FIU-IND’nin Aralık 2023’te Binance de dahil olmak üzere dokuz offshore kripto borsasına bildirimler göndermesinin ardından başladı. Apple, aynı zamanda uyumlu olmayan platformları App Store’dan kaldırdı ve BT Bakanlığı web sitelerini engelleyerek kullanıcıları uyumlu Hindistan borsalarına geçmeye çağırdı.
Binance, Kanada Finansal İşlemler ve Raporlar Analiz Merkezi’nden (Fintrac) aldığı 4,4 milyon dolarlık cezaya itiraz ediyor. Ajans, Binance’i yabancı para hizmetleri işletmesi olarak kaydolmamak ve büyük sanal para birimi işlemlerini bildirmemekle suçluyor. Binance ise Kanada’daki operasyonlarının minimal ve küresel varlıkları için tesadüfi olduğunu savunuyor.
Bu itiraz, Amerika Birleşik Devletleri’nde kara para aklama ve yaptırım ihlalleri nedeniyle yapılan 4,3 milyar dolarlık anlaşma gibi diğer düzenleyici sorunların ardından geliyor. Binance, geçen yıl Kanada pazarından çekilme kararı alarak farklı bölgelerdeki düzenleyici zorluklarını vurguladı.
