Fransız yetkililer, Binance hakkında adli bir soruşturma başlattı. En büyük kripto para borsası, kara para aklama, vergi dolandırıcılığı ve uyuşturucu kaçakçılığı ile suçlanıyor.
Binance, Mayıs 2022’de Fransa’da düzenleyici onay alarak, Autorité des Marchés Financiers (AMF) gözetiminde kayıtlı bir Dijital Varlık Hizmet Sağlayıcısı (DASP) oldu.
Binance İçin Hukuki Sorunlar Devam Ediyor
Ancak, kaydına rağmen, düzenleyiciler şimdi borsayı bir DASP olarak yükümlülüklerini ihlal etmekle suçluyor. Soruşturma, şirket aleyhine cezai suçlamalara yol açabilir.
Fransa’daki iddialar, Binance ve eski CEO’su Changpeng Zhao’nun (CZ) 2023’te ABD Adalet Bakanlığı’ndan karşılaştığı suçlamaları yansıtıyor. O dava, Binance’in rekor 4 milyar Dolar ceza ödemesi ve CZ’nin istifa etmesi ile sonuçlandı.
Ancak, benzer düzenleyici inceleme şimdi Fransa’da borsanın üzerinde dolaşıyor. Bu, Binance için başka bir önemli düzenleyici zorluk anlamına geliyor.
‘Suçlar, 2019’dan 2024’e kadar olan dönemi kapsıyor ve Fransa ile AB’deki faaliyetleri içeriyor. Kullanıcıların finansal kayıplar ve yanıltıcı bilgiler hakkında şikayetleri sonrasında başlatılan soruşturma, Binance’in o dönemde AMF tarafından ne kayıtlı ne de lisanslı olmadığını ortaya çıkardı. Ayrıca, Binance’in yasal kaydından önce influencer’lar aracılığıyla reklam yaptığı ve Fransız yasalarını ihlal ettiği iddia ediliyor,’ yazdı yerel muhabir Grégory Raymond.
Borsa, dünya genelinde artan davalar ve cezai suçlamalarla karşı karşıya kalmaya devam ediyor.
İncelemeye ek olarak, Binance bugün erken saatlerde Wintermute’a 20 milyon Dolar değerinde BTC, ETH ve SOL transfer etti. Eleştirmenler, Wintermute’un yapay likidite kullanarak bireysel yatırımcıları haksız yere sömürdüğünü ve piyasa manipülasyonu yaptığını iddia ediyor.
Borsa, daha önce de düşük piyasa değerli meme coin’leri listelemek nedeniyle benzer suçlamalarla karşılaşmıştı.
ABD’de, Yüksek Mahkeme yakın zamanda Binance aleyhine açılan toplu dava davasının devam edebileceğine karar verdi. Eski yatırımcılar, şirketin kayıtsız token’ları yasadışı bir şekilde sattığını iddia ediyor.
Bir başka davada, Birleşik Krallık’ta Binance, eski bir üst düzey çalışan tarafından dava ediliyor. Amrita Srivastava, şirketten haksız yere işten çıkarıldığını iddia ediyor.
Bu olayın, bir meslektaşının bir müşteriden rüşvet talep ettiğini bildirmesinin ardından gerçekleştiği iddia ediliyor. Geçen kasım ayında açılan dava, borsanın yasal sorunlarına eklendi.
Genel olarak, merkezi kripto para borsalarına karşı düzenleyici eylemler artıyor. Dün, KuCoin ABD’de lisanssız bir para aktarma işi yürüttüğünü kabul etti.
Kurucular Chun Gan ve Ke Tang, yaklaşık 300 milyon Dolar ceza ödemeyi kabul etti ve hapis cezasından kaçındı.
Fransız yetkililer, Binance soruşturması hakkında daha fazla ayrıntı sağlamadı. Ancak, en büyük kripto para borsası için olumlu bir tablo çizmiyor.
Sorumluluk Reddi
Sorumluluk Reddi: Trust Project yönergelerine uygun olarak BeInCrypto, haberlerde tarafsız ve şeffaf raporları garanti eder. Bu haber makalesi doğru ve güncel bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ancak okuyucuların bu içeriğe dayalı herhangi bir karar vermeden önce tüm bilgileri bağımsız olarak doğrulamaları ve bir profesyonele danışmaları tavsiye edilir.
