Binance, Fortune’un haberine göre, İran bağlantılı olduğu öne sürülen 1 milyar dolardan fazla işlemi iç denetimde raporlayan en az beş uyum ekibi üyesini işten çıkartıyor.
Bu işlemler mart 2024 ile ağustos 2025 arasında gerçekleşiyor. Bildirildiğine göre transferler, Tron blockchain’i üzerinde Tether’in USDT stablecoin’i kullanılarak yönlendiriliyor.
Tron’da USDT: İran İçin Tanıdık Bir Model mi?
İşten çıkarmaların 2025’in sonlarında başladığı öne sürülüyor. Görevden alınan isimlerin birçoğunun kolluk kuvveti geçmişi olduğu ve kıdemli denetim rolleri üstlendikleri belirtiliyor.
SponsoredFortune’ın aktardığına göre, son aylarda en az dört kıdemli uyum görevlisi daha ya istifa etti ya da görevinden uzaklaştırıldı.
İran ile ilişkili olduğu iddia edilen bu 1 milyar dolar değerindeki transferlerin tamamı USDT üzerinden ve Tron ağı ile yapılıyor. Son dönemde İran bağlantılı yaptırım ihlali soruşturmalarında tam da bu kombinasyon dikkati çekiyor.
Bu ayın başında ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) Birleşik Krallık’ta kayıtlı iki kripto para borsası Zedcex ve Zedxion’a yaptırım uyguladı. OFAC, bu platformların İran İslami Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) ile ilişkili neredeyse 1 milyar dolarlık transferi yönettiğini iddia etti.
OFAC ve TRM Labs ile Chainalysis’in aktardığı zincir üstü analizlere göre bu işlemlerin çoğunda da yine Tron ağında USDT kullanılıyor.
Öte yandan, BeinCrypto’nun ocak ayındaki haberine göre, İran Merkez Bankası İran riyali üzerindeki baskı nedeniyle 500 milyon dolardan fazla USDT biriktiriyor. Blockchain analiz şirketi Elliptic, bu alımların büyük olasılıkla geleneksel bankacılık sisteminden bağımsız olarak döviz likiditesini korumaya, adeta paralel bir dolar rezervi yaratmaya yönelik olduğunu aktardı.
Tüm bu gelişmeler, stablecoin’lerin—özellikle de USDT’nin—İran bağlantılı uluslararası finans akışlarında kilit rol üstlendiğini açıkça ortaya koyuyor.
Binance, söz konusu İran ile bağlantılı iddia edilen transferlerde yaptırım yasalarının ihlal edilip edilmediğini kamuoyuna açıklamıyor. Şu ana kadar herhangi bir düzenleyici de, konuyla ilgili yeni bir yaptırım süreci başlatmadı.
Ancak bu gelişme, stablecoin altyapısındaki denetimin ve kripto para borsaları’nın jeopolitik yaptırımlar karşısındaki rolünün daha fazla sorgulandığı bir dönemde yaşanıyor.
