Binance’a karşı açılan bir dava, kripto para platformlarının gerçekte yaşanan zararlardan ne ölçüde sorumlu tutulabileceğini test ediyor. Ekim 2023’te İsrail’e yapılan saldırıların kurbanlarının aileleri tarafından açılan dava, kurucu Changpeng Zhao’nun (CZ) yakın zamanda aldığı başkanlık affına yönelik devam eden tepkilerin arasında geldi.
Dava sadece yeni bir hukuki baş ağrısı olmaktan öte, terörizme finansman sağlamaya ilişkin yüksek riskli özel sorumluluğa dönüşme potansiyeline sahip bir plan olarak değerlendiriliyor.
SponsoredTerör Finansmanı İddiaları Binance’i Vurdu
Geçen hafta ABD federal mahkemesine 70’ten fazla aile tarafından getirilen dava, Binance’ı Hamas, Hizbullah, İran İslam Devrim Muhafızları gibi ABD tarafından terörist gruplar olarak tanımlanan örgütler için bilerek işlemleri kolaylaştırmakla suçluyor.
Davacılar, çoğunlukla 7 Ekim saldırılarında ölen veya yaralananların akrabaları, Binance’ın sadece kötüye kullanılmadığını, platformun geniş çapta terör finansmanını yapısal olarak mümkün kıldığını ileri sürüyorlar.
“Yıllarca, davalılar bilerek, isteyerek ve sistematik olarak Hamas ve diğer terörist grupların terörist faaliyetlerini desteklemek amacıyla yüz milyonlarca Amerikan dolarına eş değer miktarları Binance platformu üzerinden aktararak ve gizleyerek yardım ettiler. Bu yardım, 7 Ekim saldırılarına ve ardından gelen terör saldırılarına doğrudan ve maddi olarak katkıda bulunmuştur” diyordu dava dosyasında.
Önceki hükümet soruşturmaları, Binance’ın kara para aklamayla mücadele konusundaki başarısızlıklarına odaklanmıştı. Ancak bu dava, CZ’nin platformu yönetmesinin gerçek dünyadaki şiddete sistematik olarak katkıda bulunduğunu öne sürerek anlatıyı yeniden çerçeveliyor.
Dava, şirket için önemli bir dönemde geliyor.
Geçen ay, ABD Başkanı Donald Trump, Binance’ın Trump ailesiyle bağlantılı bir kripto girişimiyle ilgili milyarlarca dolarlık bir anlaşmaya katılmasının ardından Binance kurucusu CZ’ye af verdi.
Sponsored SponsoredBu hamle, CZ’nin sabıka kaydını temizledi ve şirkette daha doğrudan bir rol üstlenmesine olanak tanıyabilir.
Dava ayrıca Binance’ın 2023’te ABD yetkilileriyle yaptığı ve 4,3 milyar dolarlık bir cezayı içeren anlaşmadan iki yıl sonra geliyor. Şirket, Banka Gizliliği Yasası ve ABD yaptırım yasalarını ihlal ettiğini kabul etti. CZ suçunu kabul etti, CEO’luk görevinden ayrıldı ve dört aylık hapis cezası yaptı.
CZ’nin affı Binance’ın yolunun açık olduğu izlenimini verse de, dava ne onun ne de şirketin sivil sorumluluktan muaf olmadığını gösteriyor.
Sponsored SponsoredSuç Cezasında Hafifleme Olsa da Sivil Davalar Hızlandı
Ailelerin davası, ABD cezai yaptırımları tarafından zaten belirlenmiş olan olgular üzerinde inşa ediliyor, bu da davacıları güçlü bir hukuki temelle donatıyor.
Binance, Banka Gizliliği Yasası ve ABD yaptırım yasalarına yaygın ihlaller yaptığını zaten kabul ettiği için, kanıt yükü önemli ölçüde daha düşük. Aileler, Binance’ın bu hataları, belli başlı uyum başarısızlıklarında değil de, merkezi operasyonlarında gömülü hale getirdiğini savunuyor.
Genel suçlamalara dayanmak yerine, dilekçede belirli cüzdanlar, kara para aklama aracılıkları ve tanımlanmış terörist gruplarla bağlantılı işlem akışları yer alıyor.
Yapısıyla, dava federal savcıların karmaşık cezai iddianameler hazırlama biçimine yakından benzemektedir. Fark şudur ki, bu aynı kanıtlayıcı yapı, ABD terörle mücadele yasaları çerçevesinde artık sivil davacılar tarafından kullanılmaktadır.
Bu yasalar, terörizm mağdurlarına, dolaylı olarak bile olsa maddi destek sağlamakla suçlanan kuruluşlara karşı sivil tazminat davaları açma hakkı tanır. Bu yasal yol, Binance’in geçmiş düzenleyici ihlallerini potansiyel olarak devasa bir sivil sorumluluk davasının temeline dönüştürür.
SponsoredYıllardır kripto uygulaması şu döngüyü takip etti: düzenleyiciler soruşturdu, şirketler ceza ödedi, yöneticiler kenara çekildi ve piyasalar yoluna devam etti. Terör finansmanına doğrudan bağlı sivil davalar bu ritmi kırıyor.
Düzenleyici anlaşmaların aksine, terörle ilgili sivil davalar çarpanlı tazminatlar ve yıllarca süren riskleri içerebilir.
Yeni Bir Uygulama Sınıfı?
Kripto para sektörü için, yansımalar tek bir kripto para borsası veya mahkeme salonundan çok daha ileriye gidiyor. Dava erken iptalden kurtulup keşif aşamasına geçerse, merkezi platformların yüksek riskli faaliyetleri nasıl izlediği, işaretlediği ve dondurduğu konusunda yeni bir dikkat çekebilir.
Daha da önemlisi, aileler için bir kazanç, sadece düzenleyicilerin değil, özel davacıların da kripto işletmeleri için en ciddi finansal tehditlerden biri haline gelebileceğini gösterebilir.
Böyle bir senaryoda, uyumsuzluklar yalnızca mali cezalarla sonuçlanmaz. Platformları yıllarca takip eden uzun vadeli sorumluluklara dönüşebilirler.
