Binance, 7 Ekim 2023 Hamas saldırısının 306 kurbanı ve ailesi tarafından açılan 1 milyar dolarlık bir federal dava ile karşı karşıya.
Bu dava, Başkan Donald Trump’ın Binance kurucusu Changpeng Zhao’yu (CZ) affetmesinin ardından gelerek, işlem hacmi açısından en büyük kripto para borsası için hesap verebilirlik konusunu yeniden gündeme taşıyor.
Kuzey Dakota federal mahkemesinde açılan medeni dava, Binance’i, kurucu CZ’yi ve yönetici Gunagying “Heina” Chen’i sanık olarak göstermekte.
Davacılar, 7 Ekim saldırısında öldürülen, yaralanan veya rehin alınan kişileri içeriyor. Hukuk ekibi, Binance’in kasıtlı olarak kara para aklama aracı olarak işletildiğini iddia ediyor.
Davacılar, şirketin Hamas, Hezbollah, Filistin İslami Cihad ve İran’ın İslam Devrim Muhafızları Ordusu gibi grupların fonlanmasına olanak tanıdığını öne sürüyor.
Hukuki şikayete göre, Binance bu grupların off-chain ağları kullanarak fon transferi yapmasına, sınırlı uyumluluk kontrollerine ve Venezuela ile Brezilya’daki hesaplara izin vermiş.
Örnekler arasında, bir Hezbollah komutanının oğlu Ali Mohammad Alawieh ve 25 yaşında bir Filistin İslami Cihad operasyoncusu yer alıyor; her ikisi de Binance kripto para borsasını kullanan terör bağlantılı kişiler olarak adlandırıldı.
Davalar ayrıca, Binance’in altın kaçakçılığı ve diğer suçları içeren yasa dışı işlemleri kolaylaştırdığını iddia ediyor. İç uyum mesajları, şirket yetkililerinin yasa dışı fonları yönettiklerinin farkında olduklarını öne sürüyor.
Kurbanlar için tazminat ve üç katı zararın tazmin edilmesi talep ediliyor.
Sponsored SponsoredFederal mahkeme Kuzey Dakota’da yer almakta, çünkü Binance işlemleri ABD’deki Hamas bağlantılı operatörlere bağlı IP adresleri ile başladı.
Bu davaya dahil olan hukuk uzmanları, kripto para borsasının terörizme finansman sağladığını, cinayetler ve rehine almalar gibi eylemleri finanse ettiğini savunuyor.
Bu iddialar, Ray Youssef, NoOnes CEO’su tarafından yapılan son açıklamalarla uyumlu. Youssef, Binance’in Gazze’deki Filistinlilerin fonlarına el koyduğunu, onları Kimlik Doğrulama (KYC) bilgileriyle birlikte İsrail Savunma Güçlerine (IDF) teslim ettiğini öne sürdü.
Sponsored“…Genç bir adam bana ulaştı. Yaşam birikimini kaybetti… 40 milyar dolar kaybettiler… sadece Filistinliler değil. Arapça ya da Müslüman isme sahip herhangi bir kişiydi. Aslında paralarını ve KYC’lerini IDF’ye teslim ediyorlardı… Sadece Filistinliler değil, Suriyeliler, Mısırlılar, Lübnanlılar ve hatta Türkler de,” Youssef BeInCrypto’ya söyledi.
Bu ve diğer röportajdaki sebeplerden ötürü, Ray “Binance’i boykot et” kampanyasına liderlik ediyor.
Bu davanın daha geniş bağlamı, Donald Trump’ın, CZ’nin 2023 yılında CEO olarak kara para aklama karşıtı bir programı sürdürememekle ilgili suçunu kabul etmesinden sonraki başkanlık affını içeriyor.
30 Nisan 2024’te başlaması planlanan dört aylık hapis cezası, af sayesinde iptal edildi. CZ’nin suçlu mahkumiyeti iptal edilmesiyle, Binance şimdi ABD pazarlarına yeniden giriş yapmayı arayabilir.
Ancak, 23 Ekim 2025 tarihli resmi bir ABD Senatosu kararı (S. RES. 466) başkanlık affını resmi olarak kınadı. Belge, Binance’ın ihlallerinin ciddiyetinin altını çiziyor ve finansal suçlardan hüküm giymiş kilit yöneticilerin affedilmesi kararını sorguluyor.
Binance iddialara yanıt olarak, tüm uluslararası yaptırım yasalarına uyduklarını belirtiyor. Şirket, ABD Hazine Bakanlığı’nın kriptonun Hamas tarafından yaygın bir şekilde kullanılmadığına dair açıklamalarını, davanın iddialarına itiraz etmek için gösteriyor.
Bununla birlikte, davacılar, belirli işlem kalıplarını ve hesap verilerini sistematik uyum ihlalleri kanıtı olarak vurguluyor.
Kurucu ortak Yi He, eleştirileri yerleşik kurumların tepkisi olarak çerçeveleyerek kripto para sektörü kullanıcılarının tercihlerini savunan bir açıklama yayınladı.
Bununla birlikte, dava Yahudi ve uluslararası medyada geniş yer buldu. Süreç, kripto para borsalarının platformları üzerinden terörizme finansman sağlamakla sorumlu tutulup tutulamayacağına dair bir emsal oluşturabilir.
Trump affı ve bu dava, karmaşık bir hukuki ve siyasi ortam yaratıyor. CZ, suçunu kabul etmesine rağmen daha fazla cezai yaptırımdan kurtulurken, Binance aleyhindeki sivil dava devam ediyor.
