Binance, ABD Senatosu’ndan gelen ve kripto para borsasının İran’a yönelik kara para aklama ve yaptırımlardan kaçınmaya aracılık ettiğini öne süren resmi soruşturmaya karşı açıkça yanıt veriyor. Eş CEO Richard Teng, bu iddialara ‘asılsız ve karalayıcı’ diyerek net bir dille reddediyor.
Bu açıklama, Senatör Richard Blumenthal’ın Binance’ten yaptırım listesinde olan taraflara neredeyse 2 milyar dolarlık transferlere dair kayıtların sunulmasını talep ettiği resmi yazışmasının ardından geldi. Blumenthal’ın mektubunda, bu işlemleri tespit eden soruşturmacıların işten çıkarılmasına dair de yanıt istendi.
Binance: Yasa Dışı Pozisyonda %97 Düşüş Görüldü
Teng, Blumenthal’ın 24 Şubat tarihli mektubuna sosyal medya üzerinden doğrudan yanıt verdi. Binance’in İran’a uygulanan yaptırımları bilerek deldiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Kripto para borsası, bu açıklamalarla birlikte kendi uyum altyapısını detaylı biçimde savunan bir blog yazısı da yayımladı.
Yazıda, 2024 başı ile 2025 ortası arasında yasa dışı cüzdan’lara olan maruziyetin %97 düştüğü belirtildi. Son üç yılda ise kolluk güçlerinin toplamda 752 milyon dolardan fazla yasa dışı fona el koymasına yardımcı olunduğu ifade edildi.
Binance, dahili soruşturmalardan sonra İran bağlantılı kara para aklama faaliyetlerine aracılık ettikleri iddia edilen iki kripto para borsası ortağı Hexa Whale ve Blessed Trust’ın platformdan çıkarıldığını da onayladı.
Kripto para borsası ayrıca uyum tehlikesi işaret eden çalışanlara misilleme yaptığı iddiasını da reddetti. Binance, bu kişilerin işten çıkarılmasının nedeninin uyum konularını gündeme getirmeleri olmadığını, iç gizlilik kurallarını ihlal etmeleri olduğunu açıkladı.
Binance ayrıca Wall Street Journal’a hukuki işlem başlatma tehdidi savurarak, ilgili haberin itibar zedelediğini ve derhal geri çekilmesi gerektiğini bildirdi.
Senatör: Binance, İran’a Yönelik Yaptırımların Aşılmasını Sağladı
Blumenthal, Binance’in yalnızca ABD ve uluslararası yaptırımları toplu biçimde ihlal etmekle kalmadığını, aynı zamanda bu faaliyetleri aktif şekilde kolaylaştırdığını da iddia etti.
Blumenthal, ‘Binance açık uyarı işaretlerini görmezden gelmiş, yasa dışı hesapların faaliyet göstermesine bilerek izin vermiş ve kara para aklama faaliyeti yürüten kuruluşlara bizzat destek sağlamış gibi görünüyor’ dedi.
Ayrıca, platformun kendi uyum ekibinin İran bağlantılı 2.000’den fazla hesabı tespit ettiğini belirtti. Oysa bu tür kullanıcılara karşı Binance’in yasağı bulunuyordu.
Senatör, bu iddiaların geçmişten gelen ve yıllardır devam eden uygunsuzluklar zincirinin bir parçası olduğunu ileri sürdü.
2023 yılında Binance, yaklaşık 1 milyar doların İranlı kuruluşlara ve terör örgütlerine kasıtlı biçimde aktarılması suçlamalarını kabul etti. Kurucusu Changpeng Zhao ise dört ay hapis cezası aldı.
Blumenthal, Binance’in temel uyum sorununu çözmek yerine, World Liberty Financial ile yaptığı ortaklık sayesinde siyasi kalkan arayışına girdiğini savundu. Bu kripto para girişimi, ABD Başkanı Donald Trump’ın ailesiyle bağlantılı ve platformdaki stablecoin’lerin yaklaşık %85’i şu anda Binance hesaplarında tutuluyor.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), geçen mayıs ayında Binance’e açtığı davayı geri çekti. Zhao ise birkaç ay sonra başkanlık affı aldı.
Kongre’nin Yakın Takibi Kritik Bir Zamana Denk Geldi
Cuma günü, alt komitenin Binance’e ilgili kayıtları teslim etmesi için verdiği süre doldu. Şirket, kamuoyuna blog gönderisiyle yanıt verse de, Blumenthal’ın talepleri doğrultusunda belgeleri sunmadı.
Bu karşı karşıya geliş, sektörün geneli açısından da kritik bir dönemeçte yaşanıyor.
Chainalysis’in son raporuna göre 2025’te yasa dışı adresler en az 154 milyar dolar aldı. Bu rakam, bir önceki yıla kıyasla %162 artışı temsil ediyor. Ana sebep ise, yaptırım kapsamındaki kontaklara giden fonlardaki %694’lük fırlama oldu.
Chainalysis, bu büyümeyi, “kripto suçlarındaki devlet destekli büyük ölçekli yeni bir dönem” olarak tanımlıyor. Öte yandan stablecoin’ler yasa dışı işlem hacminin %84’ünü oluşturuyor. 2020’de bu oran sadece %15’ti.
Binance’e yönelik iddiaların tam merkezinde ise Tether’ın başlıca aklama aracı olduğu ifadeleri yer alıyor.
Binance gibi kripto para borsası’lar için bu veriler, Senato soruşturmasının risklerini hatırı sayılır şekilde artırıyor. Binance’in uyum sicilinin Kongre karşısında ne kadar güçlü duracağı, yasa koyucuların kripto para düzenlemelerine nasıl yaklaşacağını belirleyebilir.
