Tayland makamları, Bangkok’ta yaklaşık 100 yatırımcıyı 31 milyon dolardan fazla dolandıran bir kripto para Ponzi şemasıyla bağlantılı bir Çin vatandaşı tutukluyor.
Bu tutuklama, 2023’ün en büyük Merkeziyetsiz finans (DeFi) exit scam vakalarından biri haline gelen dosyada önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor.
SponsoredKripto para Ponzi şeması nasıl çalıştı?
Çarşamba günü FINTOCH platformunun arkasındaki beş şüpheliden biri olan Liang Ai-Bing, Tayland ve Çin kolluk kuvvetlerinin ortak istihbarat çalışması sonrası Wang Thonglang bölgesindeki lüks bir konutta yakalandı.
FINTOCH platformu Aralık 2022 ile Mayıs 2023 arasında faaliyet gösterdi ve kendini meşru bir Merkeziyetsiz finans yatırım fırsatı olarak tanıttı. “Morgan DF Fintoch” markasıyla çalışan şema, yatırım bankacılığı devi Morgan Stanley ile bağlantılı olduğunu asılsız şekilde iddia etti.
Morgan Stanley 2023’te böyle bir bağlantıyı kamuya açık şekilde yalanladı. Operasyonda Bob Lambert adlı hayali bir CEO yer aldı ve profil fotoğrafı aslında oyuncu Mike Provenzano’ya aitti.
Soruşturmacılar dolandırıcılığı beş kişilik bir operasyon olarak tespit etti. Çinli makamlar diğer şüpheli üyeleri Ai Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que ve Zuo Lai-Jun olarak açıkladı. Zuo Çin’de tutuklandı ve kefaletle serbest bırakıldı, kalan şüpheliler ise kaçtı. Platform Mayıs 2023 başında Singapur Para Otoritesi (MAS) uyarı yayımlamasına rağmen yatırımcılara günlük %1 getiri vaat ediyordu.
Kripto para Ponzi şeması çıkış dolandırıcılığı takibi
Zincir üstü araştırmacı ZachXBT, Mayıs 2023’te dolandırıcılığın su yüzüne çıkarılmasında kritik rol oynadı ve birden fazla blockchain ağında şüpheli fon hareketlerini tespit etti. Analistin bulguları, FINTOCH ekibinin Binance Smart Chain‘den 31,6 milyon USDT çektiğini, fonları Tron ve Ethereum ağlarındaki çeşitli adreslere köprüleyerek aktardığını ve ardından mağdurların yatırımlarını çekemediklerini rapor etti.
Hata avı platformu Immunefi, FINTOCH vakasının 2022’nin aynı dönemine kıyasla 2023 ikinci çeyrekte kripto para kayıplarında %63 artışa katkıda bulunduğunu bildirdi.
Tutuklama operasyonu, Liang’ın ikametinde Ceza Mahkemesi tarafından verilen bir arama emrini içeriyordu ve Liang geçen yılın sonlarından bu yana burada tek başına yaşıyordu. Baskın sırasında yasa dışı bir ateşli silah bulundu, bu da Tayland’a yasa dışı giriş ve yasadışı silah bulundurma gibi ek suçlamalara yol açtı. Liang üç katlı mülk için aylık yaklaşık 4.645 dolar kira ödüyordu.
SponsoredSınır ötesi yaptırımın zorlukları
FINTOCH vakası kripto para dolandırıcılıklarının takibinde karşılaşılan karmaşık yetki alanı sorunlarına örnek oluşturuyor. Tayland ve Çin polisinin uluslararası iş birliği, sınır aşarak aylarca izini kaybettiren Liang’ın bulunmasında kritik oldu. Tayland makamları dolandırıcılık suçlamaları için iadesi konusunda Çinli muhataplarıyla koordinasyon sağlıyor.
Bu olay kripto para bağlantılı suçlardaki daha geniş eğilimleri yansıtıyor. Ekim başında ABD yetkilileri, Kamboçya merkezli Prince Holding Group’un kurucusu Chen Zhi‘den 127.271 BTC’nin müsaderesini talep ettiklerini duyurdu: değeri 14,2 milyar doların üzerinde. Bu dosya, şiddet tehdidi altında zorla çalıştırılan kişilerin sahte şemaları yürüttüğü domuz kesimi dolandırıcılıklarıyla ilgili.
Vaka, Merkeziyetsiz finans platformları (DeFi platformları) için düzenleyici framework’ler hakkında soru işaretleri doğuruyor. Geleneksel finansal kurumların aksine DeFi platformları çoğu zaman aynı anda birden fazla yetki alanında faaliyet gösteriyor, bu da etkin denetimi zorlaştırıyor.
Sektör gözlemcileri, blockchain şeffaflığının araştırmacıların fon hareketlerini izlemelerini sağladığını ancak dolandırıcılık operasyonlarının devreye girme ve exit stratejilerini uygulama hızının kalıcı bir zorluk olmaya devam ettiğini belirtiyor. Mayıs 2023’teki exit scam ile Ekim 2025’teki tutuklama arasındaki aylar süren fark, bu tür dosyaların uluslararası düzeyde takibi için gereken ciddi zaman ve kaynakları gösteriyor.
Sponsored Sponsored