Kripto para sektöründe “market maker” olarak faaliyet gösteren finansal hizmetler firması CLS Global, sahte piyasa manipülasyonu ile ilgili suçlamaları çözmeyi kabul etti.
Şirket, Uniswap üzerinde otomatik kendi kendine işlem yaparak sahte işlem hacmi oluşturarak yatırımcıları kandırdı.
FBI, Gizli Operasyonda Sahte Kripto Para Trading’ini Ortaya Çıkardı
Boston ABD Savcılığı’nın duyurusuna göre, CLS Global 428.059 Dolar ödeyecek. Ceza, hem para cezasını hem de kripto varlıkların el konulmasını içeriyor. Ayrıca, firma ABD kripto para piyasalarına katılmaktan men edilecek.
Firma, Boston’daki federal büyük jüri tarafından 2024 yılında getirilen piyasa manipülasyonu ve dolandırıcılık suçlamalarını kabul edecek.
CLS Global, “wash trading”e karıştığı için suçlandı. Bu, bir şirketin kripto paranın işlem hacmini yapay olarak artırarak yatırımcıları yanıltmak için kullandığı bir dolandırıcılık yöntemidir. Wash trading, aynı varlığın eşzamanlı alım ve satımını içerir ve gerçek piyasa riski olmadan piyasa faaliyeti yanılsaması yaratır.
Birleşik Arap Emirlikleri merkezli şirket, kripto para işletmeleri için piyasa yapıcılığı hizmetleri sağladı. ABD dışında bulunmasına rağmen, CLS Global hizmetlerini ABD’li yatırımcılara halka açık web sitesi ve tanıtım materyalleri aracılığıyla sundu.
Suçlamalar, kripto para wash trading’ini hedef alan gizli bir FBI soruşturmasının ardından geldi.
FBI ‘FBI Boston soruşturması sonucunda, kripto para sektöründe “market maker” olarak bilinen CLS Global FZC LLC, kripto para wash trading’i ile ilgili suçlamaları çözmeyi kabul etti.’ dedi.
Soruşturmanın bir parçası olarak, yetkililer NexFundAI adında sahte bir kripto para işletmesi kurdu. CLS Global daha sonra NexFundAI’nin token’ı için kripto para borsası listeleme gereksinimlerini karşılamak amacıyla yapay işlem hacmi oluşturmak için işe alındı.
2024 yılının ortalarında yapılan toplantılarda, bir CLS Global çalışanı, firmanın algoritmalar kullanarak organik işlem faaliyeti varmış gibi göstererek “hacim oluşturma” konusunda yardımcı olabileceğini açıkladı. Çalışan, bu uygulamanın wash trading olduğunu kabul etti ancak etik sonuçlarını küçümsedi.
Duyuru, ‘Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, menkul kıymet yasalarının ihlali iddiasıyla ilgili bir sivil yaptırım davası açtı ve CLS Global ile ayrı bir çözüm anlaşmasına vardı.’ diye ekledi.
Sorumluluk Reddi
Sorumluluk Reddi: Trust Project yönergelerine uygun olarak BeInCrypto, haberlerde tarafsız ve şeffaf raporları garanti eder. Bu haber makalesi doğru ve güncel bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ancak okuyucuların bu içeriğe dayalı herhangi bir karar vermeden önce tüm bilgileri bağımsız olarak doğrulamaları ve bir profesyonele danışmaları tavsiye edilir.
