AUSTRAC, Avustralya’nın finansal istihbarat ajansı, kripto ATM’leri üzerinde yeni bir baskı başlattığını duyurdu. Regülatör, doğrudan bir yasak getirmese de, ATM’lerin yasal uyumluluğunu ciddi şekilde inceleyecek.
AUSTRAC, bu baskıyı ajansın kripto suçlarıyla mücadele etmek için daha geniş bir girişiminin “ilk adımı” olarak nitelendirdi.
AUSTRAC, Kripto ATM’leri Para Aklama İçin İnceleyecek
Avustralya İşlem Raporları ve Analiz Merkezi (AUSTRAC), bu baskıyı 6 Aralık’ta bir basın açıklaması ile duyurdu. Regülatöre göre, dolandırıcılar kripto ATM’lerini suç faaliyetlerini sürdürmek ve yasadışı fonları taşımak için kullanıyor. AUSTRAC, kripto ATM’lerini kara para aklama ve kripto ile ilgili suçları artıran en uygun kanal olarak görüyor.
AUSTRAC CEO’su Brendan Thomas, “Kripto ATM’leri, para aklamak isteyen suçlular için cazip yollar, çünkü geniş erişilebilirlikleri var ve neredeyse anında ve geri döndürülemez transferler yapıyorlar. Kripto ATM sağlayıcıları, suç risklerini azaltmak zorundalar. Bu yükümlülükleri görmezden geliyorlarsa, AUSTRAC harekete geçmekte tereddüt etmeyecek,” dedi.
Daha önce, İngiltere regülatörleri de 2022’de kripto ATM’lerine baskı yapmıştı ve benzer kara para aklama iddialarını öne sürmüştü. Avustralya kolluk kuvvetleri bir süredir kripto ATM’lerini araştırıyor. 2022’de, NSW Polisi, bir ortak operasyon kapsamında birçok kripto para ATM’sine el koydu.
AUSTRAC, Avustralya’daki ATM’lerin çoğunluğunu yalnızca birkaç kripto firmasının işlettiğini belirtti. Bu nedenle, ajans potansiyel ihlalcileri incelemek için iyi donanımlı. Regülatör, bu amaçla özel bir görev gücü de kurdu.
Kuruluşun CEO’su, bu baskıyı “AUSTRAC’ın Avustralya’da kripto paraların suç amaçlı kullanımını azaltmaya odaklanmasının ilk adımı” olarak nitelendirdi. Ancak, diğer devlet kurumları da kendi operasyonlarını yürütüyor.
Bu arada, başka bir finans regülatörü olan ASIC, ağustos ayında 600’den fazla kripto dolandırıcılığını çökertti ve ekim ayında kripto suçlularından 6,4 milyon dolar ele geçirdi.
Başka bir deyişle, AUSTRAC sert önlemler almaya hazır. Thomas, açıklamada birkaç noktada kripto karşıtı bir söylem kullandı ve “kripto paraların kullanımı arttıkça, suçların da artacağı” gibi ifadeler kullandı. Ancak, bu baskı uygulamaya odaklanıyor ve yeni kısıtlamalar içermiyor.
Uyumluluğu sağlamak için, Avustralyalı kripto ATM operatörleri işlemleri izlemeli, tüm müşteriler üzerinde KYC kontrolleri yapmalı, 10.000 dolar üzerindeki tüm çekimleri bildirmeli ve daha fazlasını yapmalıdır. Kripto ATM dolandırıcılıkları oldukça yaygındır ve Avustralya’nın regülatörleri sürekli olarak kullanıcıları kripto piyasalarında şüpheli faaliyetleri bildirmeye teşvik eder.
Sorumluluk Reddi
Sorumluluk Reddi: Trust Project yönergelerine uygun olarak BeInCrypto, haberlerde tarafsız ve şeffaf raporları garanti eder. Bu haber makalesi doğru ve güncel bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ancak okuyucuların bu içeriğe dayalı herhangi bir karar vermeden önce tüm bilgileri bağımsız olarak doğrulamaları ve bir profesyonele danışmaları tavsiye edilir.
