Arjantin’de LIBRA skandalını soruşturan ceza davasında bir davacı, Şubat ayında yapılan token lansmanıyla ilişkilendirilen Başkan Javier Milei’ye yakın iki ismin derhal tutuklanmasını talep etti.
Soruşturmada son gelişmeler, Milei’nin LIBRA’nın fiyat düşüşünden etkilenen Arjantinli perakendecilerin sayısını önemli ölçüde hafife aldığını da ortaya koydu.
Hakim Tutuklama Talebini Değerlendiriyor
Arjantin’deki LIBRA skandalı soruşturması, token lansmanıyla yakından ilişkili isimlerin konumunu daha da karmaşık hale getiriyor.
SponsoredBu hafta, hem kongre komisyonu hem de paralel LIBRA skandalına yönelik ceza soruşturması yeni gelişmelere sahne oldu.
Kripto para uzmanı ve ceza soruşturmasında davacı olan Martín Romeo, Salı günü federal yargıç Marcelo Martínez de Giorgi’den, token lansmanıyla hızla ilişkilendirilen Başkan’ın danışmanları Mauricio Novelli ve Manuel Terrones Godoy‘un tutuklanmasını talep etti.
Bu talep, kongre komitesinin yaptığı bir dizi açıklamanın ardından geldi. Romeo, bu bilgileri ceza soruşturması için analiz ederken, Novelli, Terrones Godoy ve LIBRA lansmanıyla ilişkilendirilen Amerikalı yatırımcı Hayden Mark Davis’in skandala yol açan bir dizi düzensiz işlem gerçekleştirdiği sonucuna vardı.
Bu bilgilere dayanarak, Romeo, Arjantin’de ikamet eden Novelli ve Terrones Godoy’un tutuklanmasını talep etti. Novelli’nin İtalyan vatandaşlığına sahip olması ve Terrones Godoy’un Meksika’da kalıcı oturma izni bulunması nedeniyle kaçma riski taşıdıklarını savundu.
Yargıç henüz bu talep hakkında karar vermedi. Ancak son bulgular, LIBRA skandalıyla yakından ilişkili kişilere karşı önemli kanıtlar sunuyor.
Komite Cüzdan İşlem Verilerini Topluyor
Temsilci Maximiliano Ferraro liderliğindeki kongre komitesi, LIBRA lansmanıyla ilişkili kişilere dair yeni bilgiler aldı.
‘Birçok kripto para borsası platformuna yaptığımız bilgi talepleri sonucunda, sadece Başkan Milei’nin açıklamalarını doğrudan çürüten veriler elde etmekle kalmadık, aynı zamanda ülke içi ve dışındaki ana oyuncular arasındaki bağlantıyı göstermeye başladık,’ dedi Ferraro BeInCrypto’ya İspanyolca bir röportajda.
Yanıt veren platformlar arasında Binance ve Gate.io da vardı. Binance, Novelli’nin sanal bir cüzdana sahip olduğunu, Gate.io ise Terrones Godoy’un bir cüzdana sahip olduğunu doğruladı.
Bu bilgiler, kongre komitesi ve ceza soruşturmasına dahil olan davacıların, lansman öncesi ve sonrası finansal döngüyü yeniden yapılandırmalarını sağladı.
Sponsored SponsoredDavis, Milei Görüşmesi Sonrası Fon Aktardı
Kongre komitesinin elde ettiği bilgilere erişim sağlayan Romeo, LIBRA lansmanı sırasında Novelli ve Terrones Godoy’un cüzdan adreslerinin hareketlerini izlemeye başladı.
Ayrıca, Davis’in Barstool Sports’un kurucusu Dave Portnoy‘a LIBRA lansmanının ardından kaybettiği 5 milyon doları geri ödediği zamandan itibaren Davis’in cüzdan adresini de izleyebildi.
30 Ocak’ta, Milei, Buenos Aires’teki yürütme organının merkezi olan Casa Rosada’da Davis’i ağırladı.
Romeo, Davis’in aynı gün Bitget hesabına toplam 1.015.000 USDT’lik iki transfer gerçekleştirdiğini buldu. Birkaç gün sonra, bu fonların 695.000 dolarlık kısmı Novelli’nin Binance cüzdanına, kalan 320.000 dolarlık kısmı ise Novelli ve Terrones Godoy ile bağlantılı Arjantin’deki küçük bir özel bankaya aktarıldı.
‘BitGet hesabının sahibinin kim olduğunu henüz öğrenemedim,’ diye açıkladı Romeo BeInCrypto’ya.
3 Şubat’ta, LIBRA lansmanından sadece on bir gün önce, Davis başka bir işlem gerçekleştirdi. Bilinmeyen bir BitGet hesabına 1.991.000 USDT gönderdi.
Sponsored‘800.000 dolar, kime ait olduğunu bilmediğim bir sıcak cüzdana gidiyor ve bunu takip edip edemeyeceğimi bilmiyorum, diğer 1.191.000 dolar ise [Novelli ve Terrones Godoy ile bağlantılı] bankaya gidiyor,’ diye açıkladı Romeo.
Bir gün sonra, güvenlik kameraları Novelli, annesi ve kız kardeşinin Buenos Aires’in Martínez semtindeki bir Galicia banka şubesinde birkaç kasa ile uğraştığını kaydetti. Görüntülerde Novelli’nin annesi ve kız kardeşi, içeriği belirsiz bir sırt çantası ve el çantası taşıyordu.
Ferraro’ya göre, kongre komitesi şu anda Novelli ve Terrones Godoy’un özel banka aracılığıyla aldığı paranın, Novelli’nin muhtemelen Galicia şubesinde sakladığı para olup olmadığını analiz ediyor.
Ayrıca, Novelli’nin bu parayı LIBRA lansmanının ardından kasalardan çekip çekmediğini de inceliyor.
Kongre komitesi ve Romeo’nun izleyebildiği işlemlerin ötesinde, merkezi kripto para borsalarından alınan bilgiler, Milei’nin LIBRA lansmanına katılımını daha da karmaşık hale getiriyor.
Resmi Veriler Başkan’ın İddialarını Çürütüyor
LIBRA’nın fiyatı düştükten birkaç gün sonra ulusal televizyonda yapılan bir röportajda, Milei, token lansmanından etkilenen Arjantinli yatırımcıların sayısının tek haneli rakamlarda olduğunu söyledi.
Sponsored SponsoredArjantin’de önde gelen bir merkezi kripto para borsası olan Ripio’dan kongre komitesine gelen bilgilere göre, veriler farklı bir tablo çiziyor.
Ferraro, BeInCrypto’ya şunları söyledi: ‘Ripio, ülkede 1.358 kişinin $LIBRA token’ını satın aldığını bildirdi. Oysa Milei, “beşten fazla Arjantinli”nin etkilenmediğini söylemişti. Ulusal televizyonda büyük bir dolandırıcılığı küçümsemek için yalan söyledi.’
Bu sayı, merkeziyetsiz platformlar kullanarak token’ı satın alan Arjantinlileri veya LIBRA’yı yurtdışında satın alanları kapsamıyor.
Ferraro, Milei’nin LIBRA’yı tanıtmak için X hesabında paylaştığı 43 karakterlik kontrat numarasını nasıl elde ettiğini hala açıklayamadığını ekledi. Ferraro, bu bilginin o mesajdan önce kamuya açık olmadığını belirtti.
Geçen ay, kongre komitesi, şu anda başkanın Genel Sekreteri olarak görev yapan Milei ve kız kardeşi Karina’yı, etkinlikteki iddia edilen katılımları hakkında ifade vermeye çağırdı.
Ferraro ekledi: ‘Başkan Javier Milei, kendisine iki kez gönderdiğimiz, oldukça basit ve öz bir anket içeren talebe yanıt vermedi. Kız kardeşi Karina Milei de çağrıldığı iki seferde ifade vermeye gelmedi ve alternatif bir tarih önererek iş birliği yapmadı.’
Komitenin çağırdığı Novelli ve Terrones Godoy da ifade vermeye gelmedi.
Salı günü, komisyon Milei’nin ifade vermesi için resmi bir çağrı onayladı. Ayrıca Ferraro’ya, kız kardeşi Karina’nın yanı sıra Novelli ve Terrones Godoy’un da katılımını sağlamak için kolluk kuvvetlerinden yardım isteme yetkisi verdi.
Ferraro, ‘Eğer ifade vermeye gelmezlerse, Federal Mahkeme itirazımız hakkında karar verdiğinde bu yetkiyi kullanacağız,’ dedi.
