LIBRA’dan önce Milei başka bir dolandırıcı token’e nasıl yardım etti

Başkan Javier Milei’yi soruşturan Arjantin Kongre komisyonu, LIBRA skandalından iki ay önce Milei’nin neredeyse aynı bir düzeneğe zaten katıldığını gösteren kanıtları ortaya koyuyor.

Şubatta LIBRA için Milei ile çalışan aynı tanıtımcılar, daha önceki KIP lansmanında da yer aldı.

Daha önceki plan ortaya çıktı

LIBRA soruşturmasının son aşaması, Arjantin makamlarının hâlihazırda mercek altına aldığı isimlerle bağlantılı başka bir token lansmanında Milei’nin daha önceki rolünü ortaya çıkardı.

Buenos Aires’te salı günkü kongre oturumunda soruşturma komitesinin başkanı Maximiliano Ferraro, KIP Protocol kurucusu Julian Peh’in öncülük ettiği KIP token’ın Aralık ayındaki çıkışını işaret etti.

Ferraro her iki operasyonda da kilit rol oynayan yatırımcılar Mauricio Novelli ve Manuel Terrones Godoy’un dahli üzerinde durdu.

Komisyon ayrıca merkezi kripto para borsalarından gelen verilerin, aynı kişileri önceki KIP lansmanına bağlayan doğrudan bir para izini ortaya koyduğunu doğruladı.

BeInCrypto’nun ilk eriştiği basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: Soruşturma, Terrones Godoy’a ait Gate.io kripto para borsasındaki bir cüzdanı tespit etti. Bu cüzdandan daha önce $LIBRA dolandırıcılığıyla bağlantılı bir Novelli hesabına 59.992 USDT gönderildi. Aynı gece 10 Aralık 2024 tarihinde [Terrones] Godoy o hesaptan toplamda 92.000 USDT’yi aşan ek transferler yaptı denildi.

Ferraro ayrıca Novelli, Terrones Godoy, Peh ve Milei’nin son bir yılda sürdürdüğü geniş bağları da vurguladı.

Bağlantılar teknoloji forumuna kadar takip edildi

Geçen ekimde Buenos Aires şehir yönetimi Argentina Tech Forum’a sponsor oldu. Etkinlikte Peh ve Milei, kamu görevlileri ile Başkan’a yakın danışmanların karşısında ayrı ayrı konuşmalar yaptı.

Burada Peh, Milei ve kız kardeşi Karina Milei ile temas kurdu.

Bu kurumsal destek Peh’in KIP Protocol’üne Aralık ayında KIP token’ı piyasaya sürmek için gereken güvenilirliği sağladı. Token, Gate.io ile yapılan bir sözleşme kapsamında çıkış yaptı ve ardından KuCoin ile MEXC’de listelendi.

Operasyon, daha sonra LIBRA’da görülenle aynı pump-and-dump modelini izledi. Gerçek bir faydası olmayan bir token çıkardılar, siyasi rüzgarı kullanarak değerini şişirdiler ve zirvede nakde dönerek büyük kazanç sağladılar.

Platformun sağladığı bilgilere göre soruşturmacılar Terrones Godoy ile Novelli’nin fiyat fırlamadan önce KIP token’ları aldığını tespit etti. Sonrasında bunları satarak tek günde 600.000 dolar gelir elde ettiler. 

Ferraro aynı zamanda Novelli ile Terrones Godoy arasında eş zamanlı para hareketlerini de doğruladı.

Komisyonun basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: Terrones Godoy’un cüzdanı (herhangi bir ödeme yapmadan) 6.750.000 KIP token aldı ve bunları derhal satmaya başladı. Tasfiyeyi başlattıktan saatler sonra Terrones Godoy, KIP’i tanıtan bir tweet paylaştı. O gece hesap toplamda 15 dakikada 400’ün üzerinde işlem gerçekleştirdi ve 152.700 USDT’nin üzerinde çekim yaptı. Bu tutarların içinde Novelli’ye gönderilen para da bulunuyor denildi.

Milei ayrıca KIP lansmanını bir deneme alanı olarak kullandı ve şubatta LIBRA lansmanıyla neredeyse birebir yaşanacak sürecin zeminini hazırladı.

LIBRA lansmanı için test: KIP Pilot

KIP lansmanından iki gün önce Milei, KIP Protocol’ün Arjantin’e yatırım yapma kararı aldığını duyuran Peh’in bir paylaşımını sosyal medyada paylaştı.

Milei’ye açılan ceza davasının müştekisi Martín Romeo, bu operasyonun bir meme coin’in fiyatı üzerinde başkanın desteğinin nasıl etkide bulunacağını ölçmek için test niteliği taşıdığını iddia etti.

Sonuç anında geldi. KIP piyasaya çıkınca fiyat fırladı ve Novelli ile Terrones Godoy KIP token’larını sattı. 

Martín Romeo sosyal medyada: Bugün LIBRA ile gördüğümüz her şey KIP ile başladı. Aylar sonra siyasi destekle ve yatırımcı parasında milyonlarca dolar kayıpla tekrar edilen pilot ölçekli bir dolandırıcılıktı. Her şey belgeli. Hepsi Libertador Hotel’deki Tech Forum’da başladı dedi.

Salı günkü kongre oturumunda Peh’e dair başka ilginç detaylar da ortaya çıktı.

Kimlik hırsızlığı kanıtları ve izlenecek adımlar

Ferraro ve diğer komite üyeleri, KIP Protocol kurucusu Julian Peh’in sahte bir kimlikle faaliyet gösterdiğine dair önceki bulguyu yeniden gündeme getirdi. 

Gerçek adının Peh Chnyi Haur olduğunu ve bu takma adı kullanarak ekimdeki Tech Forum’a katılan Singapur vatandaşı olduğunu doğruladılar. Peh bu isimle Milei ile özel olarak görüştü, resmi toplantılara katıldı, sözde hükümet anlaşmalarını dolaşıma soktu ve belgelere imza attı.

Mahkemeler Interpol Singapur’dan bilgi talep ettiğinde bu takma adla hiçbir kayda rastlanmadı.

Ferraro ayrıca kongre komitesinin soruşturmada atacağı bir sonraki adımları açıkladı. Farklı platformlardan ek bilgi talep etmek en önemli öncelikler arasında yer aldı.

Basın bülteninde şu ifadeler yer alıyor: ‘Komisyon $LIBRA dolandırıcılığı gerçekleştirilirken sabahın erken saatlerinde 120.000 USDT hareket ettiren alıcı hesaplardan birinin sahibinin tespiti için Gate.io’dan bilgi talep etti’ deniliyor.

Ferraro Novelli’nin aile üyeleri için Kongre celplerinin yeniden çıkarılacağını ekledi. Bu adım Novelli’nin annesi ve kız kardeşiyle birlikte token’ın lansmanından önce ve sonra kiralık kasaları kullanırken görüldüğünü gösteren güvenlik kamerası görüntülerine dayanıyor.

Ferraro ayrıca Kongre komisyonunun topladığı tüm delilleri paralel ceza soruşturmasına bakan mahkemeye sunacağını taahhüt etti.