Frankfurt am Main Savcılığı, İnternet Suçlarıyla Mücadele Merkezi Ofisi (ZIT) ve Federal Kriminal Polis Ofisi (BKA) ile işbirliği içinde, Almanya merkezli kripto para borsası eXch’i kapattı.
30 Nisan’da kolluk kuvvetleri, borsanın sunucu altyapısını ve yaklaşık 34 milyon Euro (38,5 milyon Dolar) değerinde kripto varlığı ele geçirdi.
Alman Yetkililer eXch’i Kapattı
9 Mayıs’ta yayımlanan basın açıklamasında, ele geçirilen kripto varlıkların Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) ve Dash (DASH) içerdiği ortaya çıktı. Ayrıca sekiz terabayttan fazla veri de ele geçirildi.
“Yine milyonlarca Euro değerinde yasa dışı kripto parayı ele geçirmeyi ve bir dijital kara para aklama platformunu kapatmayı başardık. Bu operasyonların ölçeği, siber suçların endüstriyel düzeyde işlendiğini açıkça gösteriyor,” dedi Carsten Meywirth, Alman Federal Kriminal Polis Ofisi Siber Suçlar Departmanı Başkanı.
eXch’in ele geçirilmesi, gizliliğe odaklanan borsanın yasa dışı fonları aklamak için kullanıldığı iddialarının ardından geldi. Platformun Müşterini Tanı (KYC) gereksinimleri olmadan çalıştığı ve hem Clearnet hem de Darknet’te erişilebilir olduğu iddia edildi.
Basın açıklaması, platformun suç forumlarında reklamının yapıldığını vurguladı. Açıkça kara para aklama önlemleri uygulamadığını belirtti. Kullanıcılar anonim kalıyor, kimlik doğrulaması yapılmıyor ve veri saklanmıyordu, bu da eXch’i finansal işlemleri gizlemek için ideal hale getiriyordu.
Alman yetkililere göre, eXch kurulduğundan bu yana yaklaşık 1,9 milyar Dolar değerinde kripto para transferine olanak sağladı. Borsanın suç kökenli Bitcoin aldığı şüphesi var.
Ayrıca, Şubat ayında hacklenen kripto para borsası Bybit’ten çalınan 1,5 milyar Doların önemli bir kısmını akladığı iddia edildi. Bybit hack’i, Kuzey Kore’nin Lazarus Grubu’na atfedilen, tarihin en büyük kripto para hırsızlıklarından biri. Hacker’lar, borsanın soğuk cüzdanından 400.000’den fazla ETH çaldı.
“eXch, Bybit hack’i, Multisig hack’i, FixedFloat açığı, 243 milyon Dolar Genesis Alacaklısı hırsızlığı ve son birkaç yılda sayısız phishing drainer hizmetinden yüz milyonlarca Dolar aklamak için kullanıldı, adresleri engellemeyi ve dondurma emirlerini reddetti,” dedi blockchain araştırmacısı ZachXBT, Telegram’da yazdı.
Bybit’in fonlarıyla ilgili iddiaların ortasında, eXch 1 Mayıs itibarıyla gönüllü olarak kapanacağını duyurdu. Borsa, düşmanca bir ortam ve devam eden transatlantik operasyonun baskısı nedeniyle, kara para aklama ve terörizm iddialarının kapanma kararlarının ana nedenleri olduğunu belirtti.
“Aklımızda asla olmayan hedefler, şimdi suçlandığımız gibi kara para aklama veya terörizm gibi yasa dışı faaliyetleri mümkün kılmak değildi. Ayrıca, suçlu olarak görüldüğümüz bir projeyi yürütmek için hiçbir motivasyonumuz yok. Bu bizim için hiçbir anlam ifade etmiyor,” dedi 17 Nisan duyurusu.
Ancak, eXch’in kapanmasından bir gün önce, Alman yetkililer harekete geçti ve borsayı ele geçirdi. Birçok kanıt ve iz elde ettiklerini belirttiler. Şu an için, Frankfurt Savcılığı operasyonla ilgili potansiyel suçlamalar veya tutuklamalar hakkında ek detaylar yayımlamadı.
Sorumluluk Reddi
Sorumluluk Reddi: Trust Project yönergelerine uygun olarak BeInCrypto, haberlerde tarafsız ve şeffaf raporları garanti eder. Bu haber makalesi doğru ve güncel bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ancak okuyucuların bu içeriğe dayalı herhangi bir karar vermeden önce tüm bilgileri bağımsız olarak doğrulamaları ve bir profesyonele danışmaları tavsiye edilir.
