ABD’li milletvekilleri, Binance’ın 1,7 milyar dolar tutarında İran bağlantılı transferler yaptığı iddiasıyla regülatörlerin harekete geçmesini istiyor. Bu iddialar, Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilimler gündemdeyken öne çıkıyor. Ancak Binance bu iddiaları şimdiden kesin bir dille reddetti.
Senatörler Chris Van Hollen ve Elizabeth Warren liderliğinde toplam 11 milletvekili, Hazine Bakanı Scott Bessent ve Adalet Bakanı Pam Bondi’ye resmi bir soruşturma başlatmaları için çağrıda bulundu.
ABD’li Milletvekilleri: Binance Denetimi Tehlikede Olabilir
Senatörler, Binance’ın yasadışı finansmanla mücadele mekanizmalarının sağlamlığını ve platformun yaptırımlar ile kara para aklamaya karşı yasalara uygunluğunu sorguladı.
Senatörler şöyle belirtti: ‘Bu iddialar, Binance’ta zayıf yasadışı finans kontrolünün ulusal güvenlik açısından ciddi bir tehdit oluşturduğuna dair büyük kaygı uyandırıyor. Devasa tutarların Binance üzerinden terör örgütlerine veya yaptırım kaçakçılarına aktarılabilmesi, finansal kontrol mekanizmamızı ciddi şekilde zayıflatıyor. Şirket, dünyanın en büyük dijital varlık kripto para borsasına sahip. Platformda kötü niyetli aktörlerin fayda sağlamaması elzem’ dedi.
Milletvekillerinin dayandığı haberlere göre, soruşturmacılar Binance üzerinde en az iki farklı hesabı tespit etti. Bu hesapların, İran’ın desteklediği Husiler ve İran Devrim Muhafızları’nın bağlantılı kuruluşlarına varlık akışında kullanıldığı öne sürülüyor.
Ayrıca aynı raporlarda, İran vatandaşlarının 1.500’den fazla Binance hesabına erişim sağladığı iddia edildi.
Senatörler bu olayı Binance’ın uyumluluk işlevlerindeki ‘geniş kapsamlı bozulmanın’ bir göstergesi olarak nitelendirdi. Ayrıca bu fon transferlerinin kripto para borsasının 2023 yılında ABD makamlarıyla yaptığı tarihi anlaşmayı doğrudan tehdit ettiğini vurguladılar.
Söz konusu uzlaşma kapsamında; Binance 4,3 milyar dolar para cezası ödemiş, kurucusu Changpeng Zhao CEO’luk görevinden ayrılmıştı. Şirket, Adalet Bakanlığı (DoJ) tarafından atanan bağımsız bir uyumluluk denetçisi gözetiminde çalışmayı da kabul etmişti.
Milletvekilleri, bu iddia edilen yasa dışı transferlerin Binance’ın tehlikeli davranışlara eğilimli daha büyük bir yapının parçası olduğunu ileri sürdü.
Özellikle Binance’ın eski Sovyet coğrafyasındaki bazı bölgelerde ödeme kartı çıkarmasını tehlikeli bulduklarını belirttiler. Bu sayede, Rus kuruluşlarının uluslararası yaptırımları kolayca aşabileceğini iddia ediyorlar.
Milletvekilleri, ‘Tüm bu gelişmeler ışığında, Binance’ın bir kez daha uyumluluk yükümlülükleri yerine kârı öncelediğinden dolayı derin bir rahatsızlık duyuyoruz’ şeklinde konuştu.
Durumu ciddi bir ulusal güvenlik tehdidi olarak nitelendiren senatörler, Hazine Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’na inceleme sonuçlarını 13 mart 2026 tarihine kadar açıklamaları için süre tanıdı.
Eğer yetkililer Binance’ın 2023’teki gözetim anlaşmasını ihlal ettiğine karar verirse kripto para borsası çok ağır hukuki ve finansal yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.
Binance uyumluluk çalışmalarını ön plana çıkarıyor
Binance ise iddialara karşı oldukça sert bir açıklama yaparak iç kontrol mekanizmalarını savundu ve platformlarındaki yasa dışı faaliyetlerin önemli ölçüde azaldığını duyurdu.
Şirkete göre, yaptırım bağlantılı pozisyonu 18 aylık süreçte %96,8 düştü. Ocak 2024’te %0,284 olan oran temmuz 2025’te sadece %0,009’a geriledi.
Şirket bu başarıyı ‘sektör lideri’ uyum programına bağladı. Son raporların ise dijital varlık platformlarında uygulanan kontrol süreçlerinin temelini yanlış anlamış, yanıltıcı bir bakış açısı sunduğunu savundu.
Binance, medyada gündem olan olaylarda proaktif hareket ettiğini, riskleri hızlıca ortadan kaldırdığını, ilgili hesapları platformdan çıkardığını ve kolluk kuvvetleriyle eşgüdüm içinde çalıştığını vurguladı.
Borsa şu ifadeleri kullandı: ‘Gerçekler şunlar: Binance’ın uyumluluk programı etkili ve burada da doğru şekilde uygulandı. Aksi herhangi bir açıklama tamamen yanlıştır’ dedi.
