ABD federal mahkemesi, aranan bir sanığı, sahte yatırım platformları ve çevrim içi aldatmacalar yoluyla mağdurları hedef aldığı 73 milyon dolarlık kripto para dolandırıcılığı operasyonundaki rolü nedeniyle yasal olarak verilebilecek en yüksek hapis cezasına çarptırıyor.
Bu olay, uluslararası kripto para dolandırıcılığındaki artan riski gözler önüne seriyor. Son dönemde yaşanan bu tip dolandırıcılık vakaları, ABD’li yetkililerin uluslararası kara para aklama operasyonlarına yönelik inceleme ve yaptırımlarını artırmasına yol açıyor.
Sponsored73 milyon Dolar’lık Kripto Para Dolandırıcılığının Anatomisi
Adalet Bakanlığı’na (DoJ) göre Çin ve St. Kitts and Nevis vatandaşı olan Daren Li, Kamboçya’daki sahte ofislerden yürütülen uluslararası kripto para yatırımı dolandırıcılığında kilit rol oynuyor.
Bu operasyon, sosyal mühendislik teknikleri, sahte trading platform’ları ve para aklama ağlarıyla ABD’deki mağdurlardan fonları çalıyor. Savcıların belirttiğine göre suç ağının adı açıklanmayan üyeleri, mağdurlara istenmeyen sosyal medya mesajları, telefon aramaları ve çevrim içi arkadaşlık servisleriyle ulaşıyor.
Dolandırıcılar, uçtan uca şifreli mesajlaşma uygulamaları üzerinden profesyonel ya da duygusal ilişkiler yoluyla güven kazandıktan sonra mağdurları gerçek kripto para trading platform’larına çok benzeyen sahte sitelere yönlendiriyor.
ABD Kaliforniya Orta Bölge Başsavcı Yardımcısı Bill Essayli şu ifadeleri kullandı: ‘Teknoloji insanların okyanusların ötesindeki kişilerle hızla iletişime geçmesini mümkün kılarken suçluların da masum kurbanları daha kolay avlayabilmesini sağlıyor’ dedi.
Dolandırıcılığın diğer varyasyonlarında ise dolandırıcılar mağdurlara müşteri hizmetleri ya da teknik servis şirketlerinin temsilcisi olduklarını söylüyor. Sonrasında, mağdurları sahte bilgisayar problemleri ya da var olmayan güvenlik tehditlerini çözmek için havale veya kripto para platformları üzerinden para göndermeye zorluyorlar.
Tutuklamadan Kaçışa: Firari’nin Yolculuğu
Li, nisan 2024’te Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı’nda yakalanıyor. 12 kasım 2024’te, kripto para dolandırıcılıklarından elde edilen gelirleri aklama ve benzer sahtekârlık suçlamalarını kabul ediyor.
Anlaşmanın bir parçası olarak Li, mağdurlardan toplanan en az 73,6 milyon doların kendisinin ve suç ortaklarının kontrolündeki banka hesaplarına yatırıldığını kabul ediyor. Bu tutarın en az 59,8 milyon doları, gelirin aklanmasında kullanılan ABD’de kurulan paravan şirketler üzerinden geçiriliyor.
Li ayrıca başkalarına paravan şirketler adına ABD bankalarında hesap açtırdığını, yurt içi ve yurt dışı havaleleri izlediğini ve çalınan fonların izini kaybettirmek için onları kripto paraya çevirdiğini da itiraf ediyor.
SponsoredSavcılar, Li’nin bu düzeydeki bir dahililik ile cezalandırılan ilk sanık olduğunu aktarıyor. Sekiz suç ortağı ise suçu kabul etmiş durumda.
Ancak ceza verilmeden önce Li kaçıyor. Savcılara göre 2025 aralık ayında elektronik ayak bileği takip cihazını çıkarıp ortadan kayboluyor. Li hâlâ firari.
Kendisi ortadan kaybolmuş olsa da mahkeme süreçleri devam ediyor. 9 şubat 2026’da federal bir yargıç Li’ye azami 20 yıl hapis cezası veriyor. Bunun ardından üç yıl gözetimli serbestlik de uygulanacak.
Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi’nden Yardımcı Bakan A. Tysen Duva şu ifadeleri kullandı: ‘Ceza Dairesi, Li’nin hapis cezasını ABD’de tamamlaması için dünya genelinde kanun uygulayıcı ortaklarımızla çalışmaya devam edecek’ dedi.
Bu karar, Adalet Bakanlığı’nın küresel dolandırıcılık merkezlerini ve kripto para odaklı sahtekârlıkları hedef alan son operasyonlarından biri olarak kayıtlara geçiyor. Geçtiğimiz ay, BeInCrypto, bir ABD mahkemesinin Çinli bir sanığı 36,9 milyon dolarlık kripto para dolandırıcılığından dolayı neredeyse dört yıl hapis ve 26 milyon dolardan fazla tazminat ödemeye mahkum ettiğini aktarmıştı.
Sponsored Sponsored