Amerika Birleşik Devletleri, küresel kripto para borsası KuCoin ve kurucuları Chun Gan ve Ke Tang’ı milyarlarca dolarlık bir suç komplosu düzenlemekle suçladı. ABD Savcısı Damian Williams ve İç Güvenlik Soruşturmaları’ndan Darren McCormack tarafından açıklanan bu iddianame, tarafları lisanssız faaliyet göstermek ve KuCoin’in dünya çapında önde gelen kripto para borsalarından biri olma statüsünü pekiştirmek için kara para aklama karşıtı yasaları çiğnemekle suçluyor.
Resmi açıklamalara göre KuCoin, kurucularıyla birlikte sağlam bir kara para aklama karşıtı program oluşturamadı, müşteri kimliklerini doğrulamayı ihmal etti ve şüpheli faaliyetlerle ilgili herhangi bir rapor sunmadı. Protokoldeki bu eksikliğin, KuCoin’i darkweb piyasalarından gelen para ve çeşitli dolandırıcılık planları da dahil olmak üzere yasadışı finansal akışlar için bir kanal olarak konumlandırdığı ve şüpheli işlemlerde 9 milyar dolardan fazla para topladığı iddia ediliyor.
İddianamede KuCoin’in, bu gerçeği gizleme çabalarına rağmen, küresel bir ticaret güç merkezine dönüşmek için önemli ABD müşteri tabanını nasıl kullandığı ayrıntılarıyla anlatılıyor. Williams, “KuCoin’in yasal yükümlülüklerine bağlı kalmadan ABD’nin benzersiz finansal fırsatlarından yararlandığı iddia ediliyor” dedi. Mali suçlar ve yolsuzlukla mücadeleyi amaçlayan ABD yasalarının bu şekilde göz ardı edilmesi, borsaya ve halen serbest olan yöneticilerine yöneltilen suçlamaların temelini oluşturuyor.
Eylül 2017’de kurulan KuCoin, 30 milyondan fazla kullanıcıyla övünen ve günlük işlem hacminde milyarları yöneten en iyi kripto para borsası olma yolunda hızla yükseldi. Başarısına rağmen, iddianamede KuCoin ve kurucularının Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) ve Emtia ve Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) gibi mali gözetim organlarına kayıt gerektiren ABD düzenlemelerinden bilinçli olarak kaçtıkları iddia ediliyor.
KuCoin ve kurucularına yönelik suçlamalar, ABD makamlarının kripto para piyasasındaki yasadışı faaliyetleri engellemek için attığı kararlı bir adımı işaret etmesi açısından önemlidir. Suçlu bulunmaları halinde her biri, işledikleri iddia edilen suçların ciddi niteliğini yansıtan önemli hapis cezalarıyla karşı karşıya kalabilir. Bu dava, diğer borsalara ve finans kuruluşlarına ABD yasalarına uyma zorunluluğunu keskin bir şekilde hatırlatarak, ülkenin finansal piyasalarının düzenlenmemiş kuruluşlar tarafından kötüye kullanılmasına karşı bütünlüğünü sağlama konusundaki kararlılığını vurguluyor.
Trusted
Sorumluluk Reddi
Sorumluluk Reddi: Trust Project yönergelerine uygun olarak BeInCrypto, haberlerde tarafsız ve şeffaf raporları garanti eder. Bu haber makalesi doğru ve güncel bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ancak okuyucuların bu içeriğe dayalı herhangi bir karar vermeden önce tüm bilgileri bağımsız olarak doğrulamaları ve bir profesyonele danışmaları tavsiye edilir.
