ABD’de bir mahkeme, 9,4 milyon dolarlık kripto para Ponzi şemasının başındaki adamı beş yıl hapis cezasına çarptırdı.
Söz konusu kişiye ayrıca 1 milyon doların üzerinde el koyma ve 170.000 doların üzerinde tazminat ödeme cezası verildi.
Wolf Capital CEO’su Suçlu Bulundu
Oklahoma, Glenpool sakini 36 yaşındaki Travis Ford, yaklaşık 2.800 yatırımcıdan neredeyse 10 milyon dolar toplayan kripto para yatırım firması Wolf Capital Trading LLC’nin CEO’suydu.
SponsoredABD Adalet Bakanlığı’na (DoJ) göre, Ford 2023 yılında web sitesi ve çeşitli çevrim içi tanıtımlar aracılığıyla yatırım toplamıştır. Tecrübeli bir trader olarak kendisini tanıtıp yatırımcılara %1 ila %2 arasında günlük getiri sağlama yeteneğine sahip olduğunu belirtti.
Ford’un mahkeme sürecinde savcılar, fonları kişisel kullanım için saptırdığı ve suça ortak olanları desteklemek amacıyla yanlış yönlendirdiğini iddia etti.
Ocak ayında, Ford elektronik dolandırıcılık yapmak için komplo kurmak suçlamasını kabul etti. Suçunu kabul etmesi kapsamında, duyurduğu yatırım getirilerinin tutarlı bir şekilde sağlanamayacağını bildiğini itiraf etti.
Bu dava, son aylarda manşetlerde yer bulan başka bir kripto para Ponzi düzenine işaret ediyor.
Kripto Dolandırıcılığı Dünya Genelinde Artıyor
Son aylarda, dünya genelinde manşetlere çıkan birkaç büyük kripto Ponzi şeması yeniden gündeme geldi.
Benzer bir vaka geçtiğimiz ay meydana geldi: Tayland yetkilileri Bangkok’ta Çin vatandaşı Liang Ai-Bing’i tutukladı. FINTOCH şemasını yürüttüğü iddia edilen Liang, Asya genelinde yaklaşık 100 yatırımcıdan 31 milyon dolardan fazla çaldığı suçlamasıyla karşı karşıya. Yetkililer, operasyonun çeşitli ülkelere yayıldığını ve agresif çevrim içi pazarlama yöntemlerine dayandığını söylüyor.
Ağustos ayında, New York’taki bir mahkeme başka bir büyük karara imza attı. Hakimler, EminiFX kurucusu Eddy Alexandre’yi, yapay zekâ temalı platformunun büyük ölçekli bir dolandırıcılık olduğunu belirleyen düzenleyicilerin ardından 228 milyon dolar ödemesi konusunda uyardı. Bu şema, ABD’deki göçmen toplulukları hedef almıştı.
Detroit’te haftalar önce üçüncü bir vaka ortaya çıktı: Şehir yetkilileri, Florida merkezli RealT aleyhine, evlere ait olmadığı tokenize hisse satışı suçlamasıyla dava açtı. Şirket, bu tekliflerle yatırımcılardan yaklaşık 2,72 milyon dolar topladı.
Ford’un mahkumiyeti, yetkililerin daha sert bir tutum sergilediğini gösterirken son dönemdeki vakaların dalgası, kripto dolandırıcılığının yaptırımların ötesinde hızla yayıldığını net bir şekilde ortaya koyuyor.
